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Fiscal formula cargos por lavado de dinero, fraude al fisco y asociación ilícita a 17 carabineros

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13/03/17 - El Mercurio (Chile)

Fiscal formula cargos por lavado de dinero, fraude al fisco y asociación ilícita a 17 carabineros Lilian Olivares y Vanessa Vega Cargos por lavado de dinero, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y fraude al fisco realizó ayer el fiscal Eugenio Campos a los 17 carabineros que fueron detenidos durante la tarde y la noche del sábado pasado en operativos simultáneos en distintas regiones del país.La operación la ordenó el mismo profesional que encabeza la investigación del fraude en la institución uniformada, el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos, quien acusa a los 17 detenidos de defraudar $5.670 millones del erario público.Algunos en ejercicio y otros dados de baja, los funcionarios asistieron ayer a la audiencia de control de detención ante la jueza Irene Rodríguez, del 8º Juzgado de Garantía, que verificó la legalidad de las aprehensiones e insistió en que los requeridos aún no han sido formalizados. Esta diligencia -confirmó la...
Citados: Carlos Rojas Muñoz , Carlos Waldo Rojas Muñoz , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , Eugenio Campos , Flavio Echeverría , Francisco Javier Estrada Castro , Héctor Emilio Nail , Héctor Nail , Irene Rodríguez , Jaime Patricio Paz Meneses , Jaime Paz , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , Lilian Olivares , Mauricio Arturo Saldaña , Mauricio Saldaña Vidal , Nelson Antonio Valenzuela Aravena , Patricio Esteban Morales Díaz , Patricio Rosas , Pedro Enrique Valenzuela , Pedro Valenzuela , Ramiro Alejandro Martínez Chiang , Robinson Domingo Carvajal , Sergio Alexis Collao Cáceres , Sergio Collao Cáceres , Víctor Manuel Escobar

Fiscalía pide formalizar a nueve carabineros y seis civiles implicados en millonario fraude

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22/03/17 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía pide formalizar a nueve carabineros y seis civiles implicados en millonario fraude A. Chaparro y C. Acuña Un nuevo capítulo sumó ayer el caso que ha sido calificado por el propio Ministerio Público como uno de los mayores fraudes al interior de las filas de la policía uniformada."Ya es la investigación (el fraude) más grande habido desde la reforma procesal penal. Ahora, cuánto esto puede crecer, solo la investigación lo va a establecer. Solo podemos decir que revisado el 63% de una cuenta, que es la de remuneraciones, se ha llegado a $10 mil millones. No sabemos qué monto puede aparecer malversado en lo que queda por analizar en esa cuenta y en otras", afirmó ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott.Mientras, en la misma jornada, la jueza de garantía Tatiana Escobar fijó la audiencia donde se formularán cargos a un total de 15 personas, entre ex carabineros y civiles, para el 27 de abril, mismo día en que Carabineros celebra su 90° aniversario.Los...
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Citados: Carla Paola González , Carmen Valenzuela Calderón , Claudio Andrés Arriagada Valenzuela , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , David Alejandro Vega Carmona , Eugenio Campos , Irene Rodríguez , Jorge Abbott , Jorge Marín , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , María Eugenia Manaud , Mauricio Arturo Saldaña Vidal , Miguel Ángel , Patricio Esteban Morales Díaz , Patricio Ignacio Rojas Soto , Patricio Iván Miranda Herrera , Patricio Macaya , Pedro Enrique Valenzuela , Sergio Alexis Collao Cáceres , Tatiana Escobar , Víctor Manuel Escobar Rodríguez

Quiénes son los 130 formalizados por el fraude a Carabineros y de qué se les acusa

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28/11/17 - EMOL (Chile)

#nota_tabla_emol .tablaennoticia tr th {text-align: left; font-size: 12px; padding: 6px 6px;}#nota_tabla_emol tr td {text-align:left; font-size: 12px; line-height: 16px;} #nota_tabla_emol tr td span {font-size: 11px; color: #5888ad} #nota_tabla_emol .tablaennoticia tr:nth-child(odd) {background: #ecebeb; } div#nota_tabla_emol table.tablaennoticia tbody tr:hover td {background-color: inherit; } Los 130 formalizados del fraude en Carabineros Nombre Grado/Cargo Acusado de Gerardo Agudo Recabal Ex coronel del Departamento de Contraloría Financiera Recibir $12 millones desde cuentas institucionales. Juan Carlos Cereceda Vásquez Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones Recibir al menos $60 millones malversados y pagos por al menos $12 millones de cuentas institucionales. Luis Vilches Morales Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones ...

Fiscalía cifra en $16.500 millones fraude en Carabineros y amplía indagación hasta 2006

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11/04/17 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía cifra en $16.500 millones fraude en Carabineros y amplía indagación hasta 2006 J. J. Suzuki y C. Acuña "Resulta bastante chocante que a cuadras del Palacio de Tribunales se malversaban miles de millones de pesos, en el edificio institucional de Carabineros de Chile -que se denomina Norambuena (ubicado en Amunátegui 419, en el centro de Santiago)-, por funcionarios activos, muchos de ellos oficiales de la especialidad de intendencia y respecto del cual participaban civiles".El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, se refirió así ayer al fraude que afecta a Carabineros, durante la segunda audiencia de formalización del caso, que ya suma 17 ex funcionarios policiales imputados -la mayoría, dados de baja luego de que se conocieran los hechos- y ocho civiles, en la que se reveló la actualización del monto presuntamente defraudado: hasta el 8 de abril ascendía a $16.500 millones.Dicha cifra es más del doble de lo que inicialmente (el 7 de marzo) se...
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Citados: Bruno Villalobos , Carla González , Carolina Gajardo , Carolina Gajardo Fontecilla , Claudio Arriagada Valenzuela , César Fernández Poblete , Daniel Martorell , Eugenio Campos , Flavio Echeverría , Jaime Valenzuela Calderón , Miguel Ángel , Patricio Ignacio Rojas Soto , Patricio Iván Miranda Herrera , Pedro Valenzuela

Fraude en Carabineros: Decretan prisión preventiva para cuatro personas

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13/04/17 - El Mercurio (Chile)

Fraude en Carabineros: Decretan prisión preventiva para cuatro personas José Joaquín Suzuki Luego de tres días de alegatos, la jueza Carolina Gajardo Fontecilla -del Séptimo Juzgado de Garantía- decidió decretar la medida cautelar de prisión preventiva para solo cuatro de los 15 formalizados en la defraudación fiscal, que ya alcanza el monto de $16.500 millones.La magistrada consideró que la libertad de los tenientes coroneles en retiro Claudio Venegas Godoy y Patricio Morales Díaz -más los civiles César Fernández Poblete y Jaime Valenzuela Calderón- constituye "un peligro para la seguridad de la sociedad", agregando que "la imputación penal es mayor que el resto de los imputados", dando la jueza por acreditado los delitos de malversación de caudales públicos y el lavado de activos, tanto en el hecho de disimular el origen ilícito de los dineros, como también al usarlos con un "ánimo de lucro".Según la fiscalía, Venegas Godoy recibió...
Citados: Carla González , Carolina Gajardo Fontecilla , Claudio Venegas Godoy , César Fernández Poblete , Daniel Martorell , David Vega Carmona , Eugenio Campos , Fernández Poblete , Jaime Valenzuela , Patricio Miranda Herrera , Patricio Morales Díaz , Patricio Rojas Soto , Ramiro Martínez Chiang

SII reportó conducta irregular de sociedad de imputado en caso Fraude en Carabineros

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15/04/17 - El Mercurio (Chile)

J.J. Suzuki y C. Acuña Durante los tres días que duró la última formalización del caso Fraude en Carabineros -que ya supera los $16.500 millones-, el fiscal Miguel Ángel Orellana hizo un recuento de los antecedentes que poseía el Ministerio Público para pedir la prisión preventiva de seis imputados.La jueza de garantía Carolina Gajardo accedió a decretar la medida respecto de cuatro de ellos: los tenientes coroneles (r) Claudio Venegas Godoy y Patricio Morales Díaz, más los civiles César Fernández Poblete y Jaime Valenzuela Calderón, por constituir "un peligro para la seguridad de la sociedad", entre otros argumentos.Para justificar la participación de este último en el delito de lavado de dinero se entregó en la audiencia un dato clave, que revela además una alerta de Impuestos Internos (SII) de 2014.Valenzuela Calderón introdujo "parte de los dineros...
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Fiscalía formalizará a otras 15 personas por millonario fraude en Carabineros

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21/03/17 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a otras 15 personas por su presunta participación en el millonario fraude que afectó a Carabineros.Ello se concretará el próximo 27 de abril ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde actualmente está radicada la causa luego que el tribunal de Punta Arenas se declara incompetente para seguir conociendo los hechos.En esta oportunidad, serán imputados Pedro Enrique Valenzuela San Martín, Mauricio Arturo Saldaña Vidal, Sergio Alexis Collao Cáceres, Juan Pablo Muñoz Navarro, Víctor Manuel Escobar Rodríguez, Juan Hernán Moraga Gallegos, Claudio Marcelo Venegas Godoy y Patricio Esteban Morales Díaz.También se formulará cargos contra César Gonzalo Fernández Poblete,Jaime del Carmen Valenzuela Calderón, Carla Paola González Guerra, Claudio Andrés Arriagada Valenzuela, David Alejandro...
Citados: Carla Paola González , Carmen Valenzuela Calderón , Claudio Andrés Arriagada Valenzuela , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , David Alejandro Vega Carmona , Eugenio Campos , Jorge Abbott , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , Mauricio Arturo Saldaña Vidal , Patricio Esteban Morales Díaz , Patricio Ignacio Rojas Soto , Patricio Iván Miranda Herrera , Pedro Enrique Valenzuela , Sergio Alexis Collao Cáceres , Víctor Manuel Escobar Rodríguez

Quiénes son los 17 carabineros involucrados en el mayor fraude desde el inicio de la reforma procesal penal

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14/03/17 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El ex coronel Jaime Patricio Paz Meneses (50) y comandantes, Héctor Emilio Nail Bravo (45), Pedro Enrique Valenzuela San Martín (49) y Robinson Domingo Carvajal Leiva (47) serían los cabecillas del multimillonario desfalco en Carabineros.El equipo investigador –a los que sumaron dos funcionarios de la Contraloría- ha puesto énfasis en el patrimonio de todos los involucrados, pero en particular de los cuatro ex oficiales mencionados, debido a su calidad de supuestos líderes del fraude y sus roles dentro de la institución .Así, por ejemplo el ex coronel Meneses, era el responsable de los contratos y los pagos de los servicios que la institución adquirió bajo su mando. También fue presidente de la comisión revisora de cuentas del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros.En el Directorio de Información Comercial (Dicom), el expulsado oficial aparece con una parcela en...
Citados: Carlos Waldo Rojas , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , Eduardo Frei , Francisco Javier Estrada Castro , Héctor Emilio Nail , Jaime Patricio Paz , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , Mauricio Arturo Saldaña Vidal , Nelson Valenzuela , Patricio Esteban Morales Díaz , Pedro Enrique Valenzuela , Ramiro Alejandro Martínez Chiang , Robinson Domingo Carvajal Leiva , Sergio Alexis Collao Cáceres , Víctor Manuel Escobar Rodríguez

Nacimientos

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03/04/10 - El Mercurio (Chile)

Clínica AlemanaHa nacido Fátima, hija del señor Gregorio Donoso Ibáñez y de la señora Catalina Rasmussen de Donoso.Ha nacido Fernanda, hija del señor Andrés Puelma Müller y de la señora Alejandra Poblete Figueroa.Ha nacido Luis Enrique, hijo del señor Luis Eduardo Ossandón Rodríguez y de la señora María Esperanza Barberán Manríquez.Ha nacido José Ignacio, hijo del señor Rodrigo Catalán Rebolledo y de la señora Marcela Ruiz Arancibia.Ha nacido Nicolás, hijo del señor Cristián Wendt Munita y de la señora Gloria Olmedo Evans.Ha nacido Antonia, hija del señor Joaquín Cruz Sims y de la señora Carolina Baldeig Ceresa.Ha nacido María Alejandra, hija del señor Tomás Cox Campos y de la señora María Alejandra Figueroa Serrano.Ha nacido Florencia Ignacia, hija del señor Francisco Wittwer Achondo y de la señora Cristina Achondo de Wittwer.Ha nacido Maximiliano,...
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