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"César+Fernández+Poblete"

Fiscalía cifra en $16.500 millones fraude en Carabineros y amplía indagación hasta 2006

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11/04/17 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía cifra en $16.500 millones fraude en Carabineros y amplía indagación hasta 2006 J. J. Suzuki y C. Acuña "Resulta bastante chocante que a cuadras del Palacio de Tribunales se malversaban miles de millones de pesos, en el edificio institucional de Carabineros de Chile -que se denomina Norambuena (ubicado en Amunátegui 419, en el centro de Santiago)-, por funcionarios activos, muchos de ellos oficiales de la especialidad de intendencia y respecto del cual participaban civiles".El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, se refirió así ayer al fraude que afecta a Carabineros, durante la segunda audiencia de formalización del caso, que ya suma 17 ex funcionarios policiales imputados -la mayoría, dados de baja luego de que se conocieran los hechos- y ocho civiles, en la que se reveló la actualización del monto presuntamente defraudado: hasta el 8 de abril ascendía a $16.500 millones.Dicha cifra es más del doble de lo que inicialmente (el 7 de marzo) se...
Citados: Bruno Villalobos , Carla González , Carolina Gajardo , Carolina Gajardo Fontecilla , Claudio Arriagada Valenzuela , César Fernández Poblete , Daniel Martorell , Eugenio Campos , Flavio Echeverría , Jaime Valenzuela Calderón , Miguel Ángel , Patricio Ignacio Rojas Soto , Patricio Iván Miranda Herrera , Pedro Valenzuela

Fraude en Carabineros: Decretan prisión preventiva para cuatro personas

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13/04/17 - El Mercurio (Chile)

Fraude en Carabineros: Decretan prisión preventiva para cuatro personas José Joaquín Suzuki Luego de tres días de alegatos, la jueza Carolina Gajardo Fontecilla -del Séptimo Juzgado de Garantía- decidió decretar la medida cautelar de prisión preventiva para solo cuatro de los 15 formalizados en la defraudación fiscal, que ya alcanza el monto de $16.500 millones.La magistrada consideró que la libertad de los tenientes coroneles en retiro Claudio Venegas Godoy y Patricio Morales Díaz -más los civiles César Fernández Poblete y Jaime Valenzuela Calderón- constituye "un peligro para la seguridad de la sociedad", agregando que "la imputación penal es mayor que el resto de los imputados", dando la jueza por acreditado los delitos de malversación de caudales públicos y el lavado de activos, tanto en el hecho de disimular el origen ilícito de los dineros, como también al usarlos con un "ánimo de lucro".Según la fiscalía, Venegas Godoy recibió...
Citados: Carla González , Carolina Gajardo Fontecilla , Claudio Venegas Godoy , César Fernández Poblete , Daniel Martorell , David Vega Carmona , Eugenio Campos , Fernández Poblete , Jaime Valenzuela , Patricio Miranda Herrera , Patricio Morales Díaz , Patricio Rojas Soto , Ramiro Martínez Chiang

SII reportó conducta irregular de sociedad de imputado en caso Fraude en Carabineros

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15/04/17 - El Mercurio (Chile)

J.J. Suzuki y C. Acuña Durante los tres días que duró la última formalización del caso Fraude en Carabineros -que ya supera los $16.500 millones-, el fiscal Miguel Ángel Orellana hizo un recuento de los antecedentes que poseía el Ministerio Público para pedir la prisión preventiva de seis imputados.La jueza de garantía Carolina Gajardo accedió a decretar la medida respecto de cuatro de ellos: los tenientes coroneles (r) Claudio Venegas Godoy y Patricio Morales Díaz, más los civiles César Fernández Poblete y Jaime Valenzuela Calderón, por constituir "un peligro para la seguridad de la sociedad", entre otros argumentos.Para justificar la participación de este último en el delito de lavado de dinero se entregó en la audiencia un dato clave, que revela además una alerta de Impuestos Internos (SII) de 2014.Valenzuela Calderón introdujo "parte de los dineros...
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Citados: Boris Valenzuela , Carla González , Carolina Gajardo , Claudio Arriagada Valenzuela , Claudio Venegas Godoy , César Fernández Poblete , Eugenio Orellana , Héctor Nail , Jaime Valenzuela Calderón , Javier Tamburrino , Miguel Ángel , Pablo Larredondo , Patricio Morales Díaz
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