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Fiscal formula cargos por lavado de dinero, fraude al fisco y asociación ilícita a 17 carabineros

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13/03/17 - El Mercurio (Chile)

Fiscal formula cargos por lavado de dinero, fraude al fisco y asociación ilícita a 17 carabineros Lilian Olivares y Vanessa Vega Cargos por lavado de dinero, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y fraude al fisco realizó ayer el fiscal Eugenio Campos a los 17 carabineros que fueron detenidos durante la tarde y la noche del sábado pasado en operativos simultáneos en distintas regiones del país.La operación la ordenó el mismo profesional que encabeza la investigación del fraude en la institución uniformada, el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos, quien acusa a los 17 detenidos de defraudar $5.670 millones del erario público.Algunos en ejercicio y otros dados de baja, los funcionarios asistieron ayer a la audiencia de control de detención ante la jueza Irene Rodríguez, del 8º Juzgado de Garantía, que verificó la legalidad de las aprehensiones e insistió en que los requeridos aún no han sido formalizados. Esta diligencia -confirmó la...
Citados: Carlos Rojas Muñoz , Carlos Waldo Rojas Muñoz , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , Eugenio Campos , Flavio Echeverría , Francisco Javier Estrada Castro , Héctor Emilio Nail , Héctor Nail , Irene Rodríguez , Jaime Patricio Paz Meneses , Jaime Paz , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , Lilian Olivares , Mauricio Arturo Saldaña , Mauricio Saldaña Vidal , Nelson Antonio Valenzuela Aravena , Patricio Esteban Morales Díaz , Patricio Rosas , Pedro Enrique Valenzuela , Pedro Valenzuela , Ramiro Alejandro Martínez Chiang , Robinson Domingo Carvajal , Sergio Alexis Collao Cáceres , Sergio Collao Cáceres , Víctor Manuel Escobar

Fiscalía pide formalizar a nueve carabineros y seis civiles implicados en millonario fraude

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22/03/17 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía pide formalizar a nueve carabineros y seis civiles implicados en millonario fraude A. Chaparro y C. Acuña Un nuevo capítulo sumó ayer el caso que ha sido calificado por el propio Ministerio Público como uno de los mayores fraudes al interior de las filas de la policía uniformada."Ya es la investigación (el fraude) más grande habido desde la reforma procesal penal. Ahora, cuánto esto puede crecer, solo la investigación lo va a establecer. Solo podemos decir que revisado el 63% de una cuenta, que es la de remuneraciones, se ha llegado a $10 mil millones. No sabemos qué monto puede aparecer malversado en lo que queda por analizar en esa cuenta y en otras", afirmó ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott.Mientras, en la misma jornada, la jueza de garantía Tatiana Escobar fijó la audiencia donde se formularán cargos a un total de 15 personas, entre ex carabineros y civiles, para el 27 de abril, mismo día en que Carabineros celebra su 90° aniversario.Los...
Citados: Carla Paola González , Carmen Valenzuela Calderón , Claudio Andrés Arriagada Valenzuela , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , David Alejandro Vega Carmona , Eugenio Campos , Irene Rodríguez , Jorge Abbott , Jorge Marín , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , María Eugenia Manaud , Mauricio Arturo Saldaña Vidal , Miguel Ángel , Patricio Esteban Morales Díaz , Patricio Ignacio Rojas Soto , Patricio Iván Miranda Herrera , Patricio Macaya , Pedro Enrique Valenzuela , Sergio Alexis Collao Cáceres , Tatiana Escobar , Víctor Manuel Escobar Rodríguez

Quiénes son los 130 formalizados por el fraude a Carabineros y de qué se les acusa

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28/11/17 - EMOL (Chile)

#nota_tabla_emol .tablaennoticia tr th {text-align: left; font-size: 12px; padding: 6px 6px;}#nota_tabla_emol tr td {text-align:left; font-size: 12px; line-height: 16px;} #nota_tabla_emol tr td span {font-size: 11px; color: #5888ad} #nota_tabla_emol .tablaennoticia tr:nth-child(odd) {background: #ecebeb; } div#nota_tabla_emol table.tablaennoticia tbody tr:hover td {background-color: inherit; } Los 130 formalizados del fraude en Carabineros Nombre Grado/Cargo Acusado de Gerardo Agudo Recabal Ex coronel del Departamento de Contraloría Financiera Recibir $12 millones desde cuentas institucionales. Juan Carlos Cereceda Vásquez Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones Recibir al menos $60 millones malversados y pagos por al menos $12 millones de cuentas institucionales. Luis Vilches Morales Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones ...

Fiscalía formalizará a otras 15 personas por millonario fraude en Carabineros

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21/03/17 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a otras 15 personas por su presunta participación en el millonario fraude que afectó a Carabineros.Ello se concretará el próximo 27 de abril ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde actualmente está radicada la causa luego que el tribunal de Punta Arenas se declara incompetente para seguir conociendo los hechos.En esta oportunidad, serán imputados Pedro Enrique Valenzuela San Martín, Mauricio Arturo Saldaña Vidal, Sergio Alexis Collao Cáceres, Juan Pablo Muñoz Navarro, Víctor Manuel Escobar Rodríguez, Juan Hernán Moraga Gallegos, Claudio Marcelo Venegas Godoy y Patricio Esteban Morales Díaz.También se formulará cargos contra César Gonzalo Fernández Poblete,Jaime del Carmen Valenzuela Calderón, Carla Paola González Guerra, Claudio Andrés Arriagada Valenzuela, David Alejandro...
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Citados: Carla Paola González , Carmen Valenzuela Calderón , Claudio Andrés Arriagada Valenzuela , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , David Alejandro Vega Carmona , Eugenio Campos , Jorge Abbott , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , Mauricio Arturo Saldaña Vidal , Patricio Esteban Morales Díaz , Patricio Ignacio Rojas Soto , Patricio Iván Miranda Herrera , Pedro Enrique Valenzuela , Sergio Alexis Collao Cáceres , Víctor Manuel Escobar Rodríguez

Quiénes son los 17 carabineros involucrados en el mayor fraude desde el inicio de la reforma procesal penal

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14/03/17 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El ex coronel Jaime Patricio Paz Meneses (50) y comandantes, Héctor Emilio Nail Bravo (45), Pedro Enrique Valenzuela San Martín (49) y Robinson Domingo Carvajal Leiva (47) serían los cabecillas del multimillonario desfalco en Carabineros.El equipo investigador –a los que sumaron dos funcionarios de la Contraloría- ha puesto énfasis en el patrimonio de todos los involucrados, pero en particular de los cuatro ex oficiales mencionados, debido a su calidad de supuestos líderes del fraude y sus roles dentro de la institución .Así, por ejemplo el ex coronel Meneses, era el responsable de los contratos y los pagos de los servicios que la institución adquirió bajo su mando. También fue presidente de la comisión revisora de cuentas del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros.En el Directorio de Información Comercial (Dicom), el expulsado oficial aparece con una parcela en...
Citados: Carlos Waldo Rojas , Claudio Marcelo Venegas Godoy , César Gonzalo Fernández Poblete , Eduardo Frei , Francisco Javier Estrada Castro , Héctor Emilio Nail , Jaime Patricio Paz , Juan Hernán Moraga Gallegos , Juan Pablo Muñoz Navarro , Mauricio Arturo Saldaña Vidal , Nelson Valenzuela , Patricio Esteban Morales Díaz , Pedro Enrique Valenzuela , Ramiro Alejandro Martínez Chiang , Robinson Domingo Carvajal Leiva , Sergio Alexis Collao Cáceres , Víctor Manuel Escobar Rodríguez
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