Resultados 1 al 21
de 42
para
"Máximo+Desme"
| Ver más »
La defensa de Aero Continente presentó ayer ante la Corte Suprema informes de las autoridades peruanas que acreditan que la empresa madre tributó por ingresos de US$ 300 millones en los últimos siete años.
Según los abogados, los documentos de la Superintendencia Tributaria del Perú demuestran que el patrimonio de la aerolínea y de su filial chilena proviene de dineros por operaciones aéreas lícitas. Ello es impugnado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa contra Aero Continente Chile.
El consejero del CDE, Guillermo Ruiz Pulido, respondió que "cuando hay lavado de dinero hay capital mal habido que sale a la superficie como empresas legítimas, perfectamente constituidas, entonces entran a la vida comercial normal y tienen que tributar".
Ruiz y los abogados de Aero Continente alegaron ayer ante la sala penal de la Corte Suprema, que debe...
Citados:
Alberto Chaigneau
,
Carlos Cortés
,
Enrique Cury
,
Fernando Zevallos González
,
Félix González
,
Germán Zárate
,
Guillermo Ruiz Pulido
,
Ignacio Cueto
,
Jaime Orpis
,
Jorge Portilla
,
José Castro
,
José Luis Pérez
,
Juan Carlos I
,
Lorenzo Souza
,
Lupe Zevallos
,
Milton Juica
,
Máximo Desme
,
Quinto Juzgado
,
Ricardo Gálvez
,
Ricardo Schomburgk
,
Ruiz Pulido
,
Víctor Montiglio
| Ver más »
La empresa Aero Continente ya planifica su relanzamiento en Chile, con el que espera superar las desconfianzas generadas en la "Operación Icaro" del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ha vinculado a la compañía con el lavado de dinero.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el viernes un recurso de amparo en favor de los cuatro procesados por lavado de dinero. Si la Corte Suprema confirma esa resolución, se acentúa la posibilidad de que la firma reanude sus funciones.
Sin embargo, el CDE prepara sus argumentos con los que uno de sus consejeros alegará para que se revierta lo decidido por la Corte de Apelaciones. En el organismo fiscal se estima que los conceptos de ese fallo pueden marcar el fin de las investigaciones del lavado de dinero en Chile. Interpretan que el tribunal de alzada prácticamente limita las indagaciones del blanqueo de capitales sólo a los grupos...
Citados:
Andrés Zaldívar
,
Fernando Zeballos
,
Fernando Zevallos
,
Félix González
,
Herman Chadwick
,
Jorge Portilla
,
Julio Disi
,
Lupe Zeballos
,
Máximo Desme
,
Quinto Juzgado
,
Ricardo Schomburgk
,
Víctor Montiglio
| Ver más »
LIMA (El Comercio-GDA).- La presidenta de directorio de Aero Continente, Lupe Zevallos, anunció que de cumplirse los plazos estarían en condiciones de volver a operar en un plazo de entre 10 y 15 días.
"Esperamos que en 15 días podamos trabajar en Chile y a nivel internacional desde ese país. Cuando los aviones salgan del proceso la compañía de seguros les dará la cobertura que requieren", acotó.
A su vez, señaló que personalmente no estaba a favor de iniciar una demanda contra el Estado chileno.
"Yo he dado mi apreciación personal, pero todo depende de lo que acuerden la mayoría de los accionistas y los directores", sostuvo.
Indicó que se han trazado un programa de trabajo que incluye recuperar la empresa y consolidarla nuevamente en el mercado chileno.
Sobre el recurso de amparo económico afirmó que "tiene que salir a favor. El fallo que ahora tenemos es...
| Ver más »
Las 26 horas que Lupe Zevallos estuvo en Chile no fueron suficientes para que testificara ante el ministro en visita Víctor Montiglio. El juez instructor postergó ayer la declaración de la presidenta de Aero Continente S.A., en la investigación por presunto lavado de dinero contra la filial chilena.
El objetivo de la visita de Zevallos era reabrir las oficinas de la empresa, pero también reunirse con Montiglio luego que éste levantó las órdenes de detención contra Lupe y su hermano Fernando, fundador de Aero Continente.
Apenas llegó a Chile, el miércoles pasado, la ejecutiva peruana anunció que declararía si el magistrado la citaba y que volverá todas las veces que el tribunal lo solicite.
Sin embargo, Montiglio dijo ayer a los abogados de Zevallos que no podía tomar la declaración porque el expediente de la causa está en la Corte Suprema. Dicho tribunal verá el...
| Ver más »
La defensa de Aero Continente aceptó que el interventor Herman Chadwick siga administrando los bienes de la aerolínea para que "se haga responsable de los desaciertos que cometió".
El abogado Hugo Ortiz de Filippi consideró un "acierto" que el ministro en visita Víctor Montiglio ratificara al interventor, porque Chadwick todavía no entrega el informe sobre su gestión, pero descartó que la defensa esté conforme con su desempeño.
El viernes pasado, Montiglio escuchó al administrador durante dos horas y decidió mantenerlo en el cargo hasta que entregue el informe escrito. Chadwick interpretó la decisión del ministro como "un espaldarazo", y agregó que Montiglio tiene confianza en su actuación.
Chadwick explora nuevas alternativas para reunir el dinero de las imposiciones que se adeudan a los empleados, y para devolver el valor de los pasajes, pese a que las cuentas...
Citados:
Carlos Carmona
,
Félix González
,
Herman Chadwick
,
Hugo Ortiz De Filippi
,
Jorge Portilla
,
Juan Carlos I
,
Máximo Desme
,
Ortiz De Filippi
,
Quinto Juzgado
,
Ricardo Schomburgk
,
Sus Errores Basta
,
Víctor Montiglio
| Ver más »
Ocho funcionarios de Aero Continente, encabezados por su presidente ejecutivo en Perú, Carlos Morales, quien se encuentra en Chile desde hace varios días, pidieron refugio en la tarde de ayer en la embajada de su país.
Afirmaron que detectives de la Policía de Investigaciones intentaron detener a algunos de ellos por orden judicial, lo que los impulsó a pedir protección en la sede diplomática.
Morales y los otros empleados de la aerolínea permanecían anoche en la sede diplomática y dijeron que no abandonarán el recinto hasta que se les garantice que no los detendrán.
El incidente ocurrió luego que en la tarde personal policial llegó al hotel Alcalá del Río, en Providencia, donde se hospeda un grupo de ejecutivos y abogados de la compañía.
Operación en el Hotel
Fuentes de la investigación confirmaron que los detectives realizaron diligencias en dicho hotel.
Citados:
Alcalá Del Río
,
Carlos Carmona
,
Carlos Morales
,
Cristian Matuc
,
Fanny Pollarolo
,
Fernando Zevallos
,
Félix González
,
Hugo Ortiz De Filippi
,
Jorge Portilla
,
Juan Carlos I
,
Luis Miguel Carrillo
,
Marco Núñez Melgar
,
María Teresa Muñoz
,
Máximo Desme
,
Nelson Pozo
,
Núñez Melgar
,
Quinto Juzgado
,
Ricardo Schomburgk
| Ver más »
Niegan libertad a procesado
Por peligro para la sociedad, la Segunda Sala de la Corte de Santiago negó la libertad a uno de los procesados por lavado de dinero y asociación ilícita en el caso Aerocontinente. Se trata de Máximo Desme Hurtado, peruano, ex gerente operativo de la aerolínea en Chile.
Justicia militar otra vez al TC. Un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Justicia Militar deberá efectuar el Tribunal Constitucional, luego que el juez presidente del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, presentara un recurso de inaplicabilidad por seis artículos del Código de Justicia Militar, en relación al caso de dos Carabineros que falsificaron un parte para imputar falsamente a un sujeto.
Voz delató a ladrón
Joel Farías Fredes quedó en prisión preventiva, luego de que el domingo robara un bus y desde el taller de buses en...
| Ver más »
SANTIAGO.- Debido a supuestas amenazas la policía de Investigaciones decidió brindar protección policial al juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia y Hernán Chadwick, interventor en el caso por asociación ilícita para el lavado de dinero que se sigue contra cuatro ejecutivos de la compañía peruana Aero Continente.
Fuentes policiales señalaron que el resguardo se refiere al seguimiento de las acciones de estas dos personas y rondas patrulleras en las residencias de ambos.
Se indicó que tal medida es similar a otras adoptadas en casos de la misma naturaleza como la "Operación Océano" y "Cabro Carrera".
En tanto, el magistrado Urrutia se encuentra trabajando en el análisis de los dictámenes para resolver la situación procesal de los cuatro detenidos que son Félix González, Máximo Desme, Ricardo Schomurgk y el peruano Jorge...
| Ver más »
Especialistas en aeronavegación asesoran desde ayer al administrador de Aero Continente, Herman Chadwick Larraín, en los requisitos técnicos para volver a operar los aviones incautados.
El ministro en visita en el caso de la aerolínea, Víctor Montiglio, encargó a Chadwick que prepare un completo informe al respecto, tras recibir dos veces al interventor en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago.
Chadwick había manifestado en las últimas horas que es posible volar las naves incautadas si sus propietarios restablecen los seguros. Las compañías de "leasing" levantaron las pólizas tras la intervención de la aerolínea, el pasado 19 de julio, en el marco de la investigación por lavado de dinero llamada "Operación Icaro".
Montiglio acogió la propuesta de Chadwick, pero estudiará la factibilidad económica y técnica antes de permitir que se reanuden.
Varios obstáculos...
| Ver más »
Dos condenas en ausencia por narcotráfico contra el fundador de Aero Continente, conversaciones telefónicas entre los ejecutivos de la filial chilena y nuevos juicios que implican al ex hombre fuerte del Perú, Vladimiro Montesinos, son las principales pruebas en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sustenta su acusación por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en la "Operación Icaro".
Fuentes del CDE calificaron a la "Operación Icaro" como la más importante de todas las efectuadas hasta ahora y estimaron que es una de las pocas, si no la única a nivel mundial, que afecta a una línea aérea.
Su presidenta, Clara Szczaranski, destacó ayer que las investigaciones a asociaciones ilícitas son de "importancia creciente" y centradas cada vez más en lo netamente financiero.
Respecto de un eventual pedido de extradición del fundador de Aero Continente,...
Citados:
Bernardo Barrera Paredes
,
Carlos Silva Leiva
,
Felipe Del Aguila
,
Fernando Zeballos
,
Fernando Zevallos
,
Fernando Zevallos González
,
Félix González
,
Herman Chadwick
,
John Mejía Magnani
,
Jorge López
,
Jorge Padilla
,
Jorge Pollak
,
Jorge Portilla Barraza
,
Juan Carlos I
,
Lupe Zevallos
,
Lupe Zevallos González
,
Maribel Zevallos
,
Maribel Zevallos González
,
Máximo Desme Hurtado
,
Nicolás Hermoza
,
Quinto Juzgado
,
Ricardo Schomburgk
,
Rómulo Muñoz Arce
,
Sebastián Piñera
,
Vladimiro Montesinos
,
Winston Zevallos González