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"Fernando+Zevallos+González"
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se defendió de las críticas hechas por tres parlamentarios peruanos, respaldándose en la querella que presentó contra Aero Continente donde constan informes de decomisos de drogas, testigos y videos obtenidos en Perú.
La aerolínea fue intervenida el miércoles de la semana pasada por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Cuatro altos ejecutivos fueron detenidos.
A juicio del CDE, los documentos refutan las críticas de parlamentarios peruanos que acusaron a la institución de sustentarse en supuestos recortes periodísticos e informes preliminares de los fiscales.
Los congresistas de la Comisión de Transportes y Comunicaciones de Perú archivaron la investigación de la aerolínea porque no hallaron vínculos con el narcotráfico.
En contraste, la comisión que investigó al ex asesor Vladimiro Montesinos, llamada "Comisión...
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Por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero fueron sometidos a proceso ayer los cuatro máximos ejecutivos de Aero Continente Chile, querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La medida afecta a Jorge Portilla, quien posee el 61% de las acciones de la compañía; a Ricardo Schomburgk, abogado y gerente general; a Félix González, ex gerente general, y al peruano Máximo Desme.
Todos ellos fueron detenidos la noche del miércoles antepasado por policías de Investigaciones, en el marco de la llamada "Operación Icaro". Fue la culminación de dos años de investigaciones secretas a Aero Continente Chile por las sospechas de haber sido creada con dinero proveniente del narcotráfico.
La querella del CDE acusa del blanqueo de capitales a otras personas vinculadas a la compañía madre, en Perú. Sin embargo, por no estar en Chile, el juez no resolvió en...
Citados:
Bernardo Barrera Paredes
,
Carlos Morales
,
Fernando Zevallos
,
Fernando Zevallos González
,
Félix González
,
Herman Chadwick
,
Hernán González
,
John Mejía Magnani
,
Jorge López
,
Jorge Portilla
,
Juan Carlos I
,
Juan Carlos Urrutia
,
Lupe Zevallos
,
Máximo Desme
,
Quinto Juzgado
,
Ricardo Schomburgk
,
Winston Ricardo
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EL COMERCIO
GRUPO DE DIARIOS DE
AMÉRICA
LIMA.- Fernando Zevallos González reiteró ayer que sus actividades en la aviación comercial las inició en la selva, en la década del 80, con un aporte de US$10 mil producto de las propiedades de su familia, el aval de un banco y un leasing con una compañía extranjera, desestimando un informe de la DEA que lo vincula con el narcotráfico.
Zevallos acudió como testigo a la Primera Sala para Procesos Especiales con Reos en Cárcel que despacha el vocal Carlos Ventura Cueva por una acusación en su contra de lavado de dinero efectuada por el narcotraficante Jorge López Paredes.
La sesión se realizó en la sala de audiencias del penal de Lurigancho.
Negocio en la selva
"Cuando formamos la compañía Tausa, primera empresa de aviación de aerotaxis, el gobierno de ese entonces daba incentivos tributarios para las empresas que invertían...
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El fundador de Aero Continente S.A., el peruano Fernando Zevallos González, vino de Miami y declaró ante el ministro en visita Víctor Montiglio desde la tarde de ayer hasta las 00.30 horas de hoy.
El magistrado investiga a la filial chilena por posible lavado de dinero y asociación ilícita.
Zevallos se declaró inocente de los ilícitos que le imputan. Al salir habló esta madrugada brevemente con la prensa. "La justicia se ha expresado debidamente y el que tiene que apreciar esto es el público usuario. El interrogatorio se centró en todos los puntos relacionados a la formación de la compañía, los capitales de la empresa y la forma cómo se trabaja", afirmó.
La compañía estuvo intervenida durante 45 días y sus bienes fueron retenidos, por lo que ahora enfrenta problemas de...
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GOBIERNO
RESPALDO A EE.UU.- Tras una cita del Presidente Ricardo Lagos con los comandantes en jefe de las FF.AA., el ministro de Defensa, Mario Fernández, indicó [23] que no se ha solicitado a Chile asistencia militar en torno al terrorismo en EE.UU., pero no descartó la evaluación de tal posibilidad en el futuro.
ACTO POR LA PAZ.- El Presidente Lagos dijo [24] que la lucha contra el terrorismo "no puede hacerse a costa de las libertades que la humanidad ha conquistado" y que "las acciones que se sigan deben ser razonables, justas e inteligentes", añadiendo que "no somos neutrales, compartimos la ira de los inocentes que murieron y cayeron".
COLABORACIÓN.- El Gobierno brinda [24] una abierta colaboración a las autoridades estadounidenses en la búsqueda de grupos terroristas islámicos vinculados al millonario saudí Osama bin Laden, principal sospechoso de haber...
Citados:
Alejandro Foxley
,
David Waisman
,
Fernando Zevallos González
,
Héctor Musso
,
Ignacio Arturo
,
Jorge Pizarro
,
José Manuel Ortega
,
José Miguel Insulza
,
José Vallejos Bilbao
,
Mario Fernández
,
María Lara Sandoval
,
Osama bin Laden
,
Ricardo Lagos
,
Sebastián Piñera
,
Víctor Montiglio
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Nada menos que treinta investigaciones por narcotráfico o lavado de dinero contra el fundador de Aero Continente, Fernando Zevallos González, admite haber realizado en los últimos años la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en un documento clasificado que recibió la sala penal de justicia de Perú.
El oficio firmado el 16 de noviembre de 2001 por el director de la DEA en Lima, Terry Parham, contiene antecedentes que comprometen a Zevallos y que desmienten los supuestos informes favorables a él que Aero Continente divulgó en el marco del proceso en Chile por blanqueo de capitales para traficar.
"El señor Zevallos ha figurado en más de treinta investigaciones de la DEA por narcotráfico o por lavado de dinero. Asimismo, figura como un traficante de drogas a gran escala desde los inicios de 1980 y aún continúa bajo investigación de la DEA",...
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BUENOS AIRES.- "El comercio de la droga se guía sobre todo por la codicia financiera y el deseo de ganancias. AeroContinente es una fachada financiera controlada por el conocido narcotraficante peruano Fernando Zevallos González", dijo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC), Robert Werner, en un comunicado donde se confirmó el impedimento a la aerolínea de capitales peruanos para operar en el país del norte
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El Tribunal Anticorrupción de Perú abrió un proceso penal contra el fundador de la aerolínea Aero Continente S.A., Fernando Zevallos González, por los presuntos delitos de narcotráfico y asociación ilícita para delinquir.
El proceso, que se abrió a petición del fiscal Alejandro Espino, se relaciona con la investigación judicial contra varios generales peruanos por sus supuestos vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, explicaron a este diario fuentes calificadas.
Dicha indagación busca demostrar que los oficiales facilitaron aviones para trasladar drogas. También se imputa la participación de Fernando Zevallos.
La investigación contra el empresario peruano radicado en la ciudad de Miami será independiente al proceso que está pendiente por su presunta vinculación con el cartel de "Los...
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El ministro en visita en el caso Aero Continente, Víctor Montiglio, cursará nuevas citaciones en la investigación por presunto lavado de dinero, luego que la Corte Suprema ratificara el fallo que revocó los procesamientos por falta de pruebas.
Así lo afirmó ayer el juez instructor, quien no descarta interrogar a la presidenta de la aerolínea madre, la peruana Lupe Zevallos.
Fuentes judiciales confirmaron que Montiglio declinó tomar su declaración cuando ella vino a Chile para reabrir las oficinas de la filial, la semana pasada, a la espera del fallo definitivo.
La resolución de la sala penal dejó abierta la posibilidad de encausar a los ejecutivos de la aerolínea si el ministro en visita reúne todos los indicios que acrediten posible blanqueo de capitales.
Los ministros agregaron la frase "en el presente estado de la investigación" a las conclusiones de la corte: "no...
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Lejos de retractarse por las duras acusaciones que hizo contra el Consejo de Defensa del Estado hace dos días, la empresaria peruana Lupe Zevallos denunció ayer un nuevo caso de supuesto soborno a un testigo falso para que declarara contra AeroContinente en la causa del ministro Víctor Montiglio.
Lupe Zevallos envió a "El Mercurio" una copia de la declaración jurada de un peruano sentenciado por homicidio que señala haber sido sobornado para testificar en Santiago. Pero esta vez la denuncia no apunta al CDE, sino a la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos.
César Angulo - también identificado con los nombres de Juan Carlos o Ricardo Douglas Angulo- asegura que en 2001 fue visitado varias veces por funcionarios de la DEA, entre los cuales identifica a un señor llamado Paul Hatcket.
"Me dijeron que si yo colaboraba con ellos, declarando contra Fernando Zevallos González y...