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"Barbara+Salinas"
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La Fiscalía Centro Norte pidió hasta 12 años de reclusión para los principales ejecutivos implicados en el `caso La Polar`.
Esto, luego de que tras dos años de investigación, el Ministerio Público cerrara el lunes pasado dicho proceso. La etapa de juicio oral comienza el primer semestre de 2014.
Tres de los cuatro imputados -el ex Presidente, Pablo Alcalde; la ex gerente
de Finanzas, María Isabel Farah; y el ex gerente de productos Financieros, Julián Moreno- serán acusados por lavado de activos, además de incumplimientos a la Ley de Mercado de Valores y Ley General de Bancos, mientras que el ex gerente general de la entidad, Nicolás Ramírez, será imputado por los dos últimos cargos.
Además, serán imputados los ex ejecutivos Julián Dinamarca, Santiago Grage y
Martín González.
"Dos años (de investigación) es un periodo más que suficiente. Para nosotros la...
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Leslie Ayala C. Sobreseído y con orden de que el querellante pague las costas del proceso penal que él abrió y que podrían llegar a los $5 millones.Así terminó ayer el caso por "aportes a campañas políticas" que desató a mediados del año pasado el accionista minoritario Óscar Gajardo junto a su abogada Bárbara Salinas. Ellos se querellaron contra nueve empresas -Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, Falabella, SQM, Antar Chile, LAN y Quiñenco- por supuestamente haberse apropiado ilegalmente de fondos de las empresas para destinarlos a donaciones políticas.Hace unas semanas, el juez Ponciano Sallés sobreseyó la investigación luego de un año en que el Ministerio Público debió desarrollar diligencias para finalmente establecer que no se configuraba delito alguno.Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena en costas que impuso el juez de primera...
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J. J. Suzuki y C. Acuña Hace un par de días, de forma reservada, ingresó la primera querella al Séptimo Juzgado de Garantía por el millonario fraude en Carabineros.Interpuesta por un ex oficial que conoce la operativa interna de la institución, apunta contra los diez oficiales que fueron separados del servicio la semana pasada; entre ellos, el director de Finanzas, general (I) Flavio Echeverría Cortez; el jefe del Departamento I Presupuesto y Finanzas, coronel (I) Jaime Paz Meneses, y el encargado del Departamento III Tesorería y Remuneraciones, coronel (I) Héctor Nail Bravo.Los delitos por los cuales se querella son malversación de caudales públicos, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, los mismos que indaga el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.Cuentas de instituciónSegún se detalla en el escrito, la dirección de Finanzas -a través del...
Citados:
Alejandro Peña
,
Bárbara Salinas
,
Claudio Venegas Godoy
,
Eugenio Campos
,
Flavio Echeverría Cortez
,
Héctor Nail
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Irene Rodríguez
,
Jaime Paz Meneses
,
Marcia Figueroa
,
Mauricio Saldaña
,
Patricio Morales
,
Ramiro Ramírez Chiang
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LILIAN OLIVARES, ANDREA CHAPARRO y NICOLÁS ÁLVAREZ El general de Carabineros Flavio Echeverría, que fue dado de baja hace dos semanas "por responsabilidad de mando", según señaló el general director Bruno Villalobos, fue detenido ayer en la investigación del millonario fraude en la institución policial, que ascendería a $10 mil millones. El juez de garantía Jaime Fuica emitió órdenes de detención contra 10 personas, a petición del fiscal Eugenio Campos, según confirmó la fiscalía. De ellos, 9 son ex funcionarios de Carabineros, incluyendo a Echeverría, y uno es un civil.Los detenidos pasaron la noche en la 33ª Comisaría de Ñuñoa y hoy van a control de detención para asegurar su comparecencia en la audiencia de formalización en el mismo tribunal.El lugar donde permanecieron anoche es el mismo donde el sábado pasado llevaron a 17 carabineros sospechosos de haber...
Citados:
Bruno Villalobos
,
Bárbara Salinas
,
Carlos Waldo Rojas
,
Eugenio Campos
,
Flavio Echeverría
,
Flavio Echeverría Cortez
,
Francisco Estrada
,
Gonzalo Carrasco
,
Héctor Nail
,
Jaime Morales
,
Jaime Paz Meneses
,
José Luis
,
Martínez Chiang
,
Nelson Valenzuela Aravena
,
Ramiro Martínez Chiang
,
René Ureta
,
Robinson Carvajal Leiva
,
Yerko Polanco
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J. J. Suzuki Mediante un escrito de reposición, la defensa del ex general de Carabineros Flavio Echeverría -en prisión preventiva por el caso del masivo fraude en la institución- pidió que se dejara sin efecto la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía que ordenó, el viernes pasado, trasladar a nueve ex uniformados desde el cuartel Sucre hasta el recinto Pudahuel Norte. Supetición no fue acogida por la jueza Carolina Gajardo.La reubicación fue solicitada por Carabineros, aduciendo que los nuevos ingresos "constituyen un potencial peligro para los internos" que ya estaban en Sucre. Sin embargo, para el abogado José Luis Andrés, en su escrito, comenta que "esta medida obedece más bien a una clara voluntad de Carabineros de endurecer el régimen de privación de libertad (...) como una medida que aparece como pura represalia".La abogada defensora de otros imputados en...
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SANTIAGO.- El Ministerio Público formaliza a esta hora al ex funcionario de Carabineros, Carlos Rojas, por su presunta participación en el millonario fraude que afectó a Carabineros -que bordea los $10 mil millones- sumando así a un décimo imputado a la causa.El sujeto había sido citado el sábado junto a las otras nueve personas contra quienes ayer la fiscalía formuló cargos por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de dinero, sin embargo, no se presentó a la unidad policial, decretándose una orden de captura en su contra.En esta oportunidad, los fiscales Miguel Ángel Orellana y Eugenio Campos -este último dirige la investigación desde octubre pasado- le comunican al detenido que es perseguido por los mismos delitos que el resto de la agrupación, a quienes los acusadores calificaron como los partícipes de la "malversación más grande de que...
Citados:
Carlos Rojas
,
Eugenio Campos
,
Flavio Echeverría
,
Francisco Estrada Castro
,
Gonzalo Carrasco
,
Héctor Nail
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Jaime Paz Meneses
,
Miguel Ángel
,
Nelson Valenzuela Aravena
,
Ramiro Martínez
,
Robinson Carvajal Leyton
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SANTIAGO.- La actriz Josefina Montané se sumó a la lista de reconocidos de la televisión que habrían sido víctimas del grupo financiero Arcano, de propiedad de Alberto Chang y su madre, Verónica Rajii.La artista se querelló esta semana contra los dueños de la firma tras perder $125 millones.La acción penal fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los abogados patrocinantes Bárbara Salinas y Luis Inostroza y ya fue declarada admisible por el tribunal.Chang y Rajii son investigados por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente por su presunta participación en actos relacionados con estafas piramidales que habrían afectado a más de mil clientes. El Ministerio Público presume que el monto defraudado bordea los 100 millones de dólares.Rajii logró salir de la cárcel este viernes luego de dos meses en prisión preventiva, quedando sujeta a...
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Valeria Ibarra El pasado 25 de abril, la hispana Iberdrola presentó una queja a la Comisión Europea, el mayor órgano de gobierno de ese bloque, contra la italiana Enel, por competencia desleal. "No está operando en base a criterios de mercado" ni "lógica económica", denuncia en su misiva la directora de Asuntos Europeos de Iberdrola, Eva Chamizo Llatas, a la jefa de gabinete del Comisionado Europeo de Competencia, Ditte Juul-Jorgensen, y a su homóloga en Cambio Climático y Energía, Cristina Lobillo Borrero. La carta denuncia que una de estas operaciones irregulares ocurre en América Latina e involucra una empresa de Enel en Chile: la oferta pública de acciones (OPA) por la firma Eletropaulo, realizada a través de la filial Enel Américas. En esta operación, Iberdrola dice que la Enel Américas no respetó los plazos para entregar las ofertas y que las declaraciones de...
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Lorena Cruzat Fue el pasado 15 de noviembre que el fiscal de la Polla Chilena, Francisco Zelaya, respondió mediante un oficio (el 326) a un requerimiento del persecutor Patricio Macaya, parte del equipo que indaga el millonario desfalco en Carabineros y que llega a los 26 mil millones de pesos.La solicitud fue clara: confirmar si el ex coronel Carlos Espinosa fue "beneficiado, alguna vez, con premios otorgados por la empresa y que -en caso de ser efectivo- se complemente la información".En su respuesta, la firma de sorteos y premios también fue muy específica: "Don Carlos Espinosa obtuvo un premio por el sorteo de números conocido con el nombre comercial de Loto, número 2.740", detallando que "la suma fue de 821.539.600 pesos, la que fue pagada directamente al señor Espinosa el día 24 de febrero de 2009 mediante un cheque entregado en la caja de la Polla Chilena ubicada en el...
Citados:
Arnoldo Riveros
,
Bárbara Salinas
,
Carlos Espinosa
,
Claudio Venegas
,
Diego Valdés
,
Don Carlos Espinosa
,
Flavio Echeverría
,
Francisco Zelaya
,
José Luis Andrés
,
Patricio Macaya
,
Patricio Morales
,
Ramiro Martínez Chiang
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Llevaban un tiempo casados, pero el entonces capitán de Carabineros Víctor Escobar Rodríguez y su esposa no habían podido concretar uno de sus anhelos: tener hijos.Ese trance familiar fue clave, según Escobar, para que él terminase enredado en la telaraña del fraude.Como otros ex policías implicados, el hoy capitán (r) prestó su cuenta corriente para que la organización criminal depositara temporalmente una parte del dinero sustraído a la institución.A cambio de ese "favor", Escobar, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, recibió una comisión. Con esa plata, pudo financiar un tratamiento de fertilización y su señora, finalmente, quedó encinta.Quien lo contactó para pedirle que facilitara su cuenta bancaria habría sido el capitán Francisco Estrada (hoy retirado y detenido), a quien había conocido cursando un magíster.Abogada: "Tienen participación...
Citados:
Alejandro Peña
,
Bárbara Salinas
,
Claudio Venegas
,
David Vega
,
Francisco Estrada
,
Héctor Nail
,
Jaime Patricio Paz
,
Mauricio Saldaña
,
Patricio Morales
,
Ramiro Martínez
,
Robinson Carvajal
,
Víctor Escobar Rodríguez
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Yerko Polanco