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"Leslie Ayala"

El correo que confirma la renuncia del fiscal Gajardo, que luego se revocó y determinó el giro del caso

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Leslie Ayala Castro Faltaba una hora para el partido entre la Universidad de Chile y Emelec por la segunda fase de la Copa Libertadores. Ese 17 de febrero, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente y también investigador del caso Penta, Carlos Gajardo, concluía su segundo día de trabajo, luego del retorno de sus vacaciones.Su intención era ir al Estadio Nacional a alentar a "la U" cuando a las 18:06 horas ingresa a su casilla del correo electrónico un mensaje de su par, el jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, José Veizaga, bajo el siguiente asunto: "Instrucción particular".En el e-mail (ver fotografía), el fiscal Veizaga le manifestaba que él asumiría la arista SQM, en la que ya obraba como fiscal regional (s) y le pedía asignar un nuevo número a esa causa que él tramitaría personalmente.En efecto, a mediados de enero el fiscal regional metropolitano oriente Alberto...

Caso Falabella vs. Cruzat abre duro conflicto al interior de Fiscalía Oriente

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María José Soler y Leslie Ayala La decisión de cerrar la investigación y de comunicar la decisión de no perseverar en el caso Miscuentas.com, en que la Fiscalía Oriente indaga la supuesta apropiación indebida de US$40 millones pertenecientes a pagos de clientes de CMR Falabella, generó una serie de coletazos tanto al interior del Ministerio Público como en tribunales.El primer vuelco en las decisiones adoptadas en la investigación que lleva el fiscal de Las Condes Felipe Díaz ocurrió el 25 de febrero pasado. Según consta en escritos presentados ante el Cuarto Juzgado de Garantía, ese día la fiscalía comunica el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar (DNP) en contra de los hermanos Nicolás y Manuel Cruzat Valdés, su padre Manuel Cruzat Infante, y los ejecutivos de Miscuentas.com Iván Rojas y Eduardo Romo. El trámite tomó por sorpresa a los...
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CDE resolvió querellarse en contra de dueños de Penta por soborno a Pablo Wagner

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CINTHYA CARVAJAL, ANDREA CHAPARRO y LESLIE AYALA El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió querellarse en contra de los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por el delito de soborno.La ampliación de la acción judicial es por los 14 pagos de $3 millones que recibió el ingeniero comercial Pablo Wagner mientras era subsecretario de Minería, entre marzo de 2010 y octubre de 2012.Según se ha establecido en la investigación, estos $42 millones fueron pagados por el holding con cheques abiertos que Wagner luego depositaba en su cuenta corriente. Esto, luego que su cuñada Carolina de la Cerda extendiera boletas ideológicamente falsas por trabajos no realizados a la empresa.La decisión fue adoptada por el Comité Penal tras analizar los nuevos antecedentes que contiene la carpeta investigativa.La querella que el organismo presentó en noviembre pasado en...

"Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las investigaciones"

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Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las investigaciones LESLIE AYALA C. El ex fiscal nacional Sabas Chahuán volvió a litigar. Lo hizo en representación de un importante número de personas que habrían sido estafadas en el caso AC Inversions.Le costó asumir este nuevo desafío, dice, pero solo en lo logístico: "Estaba con muchos trámites, en búsqueda de oficina, embalaje de cajas. De hecho, tengo gran parte de mis libros en una bodega".Por ahora, comparte estudio con el abogado Raimundo Hales, en espera de que su bufete esté definitivamente remodelado.-¿Ha sido difícil reinsertarse en el mundo laboral luego de haber sido fiscal nacional?"Tenía experiencia en el mundo privado y también en el público, de manera tal que conozco lo que estoy haciendo. Es difícil reinsertarse porque creo que hay un déficit en la normativa. Inclusive, lo planteé en algunas comisiones de Constitución en que se discutía el Plan de Fortalecimiento:...

Formalización de jefe de campaña de ME-O acelerará decisión sobre futuro judicial del ex candidato

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Formalización de jefe de campaña de ME-O acelerará decisión sobre futuro judicial del ex candidato Leslie Ayala C. El abogado Pelayo Vial, defensor del periodista Cristián Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, no quiso referirse ayer a si el objetivo de acelerar una definición del Ministerio Público de su representado obedece a una eventual nueva candidatura presidencial del fundador del PRO."Yo no defiendo a Marco Enríquez-Ominami, defiendo a Warner", dijo al ser consultado sobre cuál era la premura para que mediante audiencia pidiera a los fiscales del caso SQM que le dijeran si lo estaban investigando, pese a que su cliente se encuentra querellado por el SII desde el año pasado.Ayer, tras la petición de Vial, el fiscal Claudio Rebeco sostuvo ante el 8° Juzgado de Garantía que se solicitaba audiencia para formalizar a Warner. Poco antes, el mismo investigador había dado cuenta de que no se le había imputado antes con el propósito de agotar diligencias...

El peritaje de la PDI que origina cargos por fraude al fisco contra el senador Bianchi

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Leslie Ayala C. "Conforme a la información que obra en la investigación, se puede afirmar que una vez ingresados a los haberes del querellado, estos pagos no fueron transferidos, pues no existen antecedentes que permitan concluir que el destino para el que fueron entregados los fondos (arriendo de sede distrital) haya sido cumplido, apropiándose entonces el querellado de los mismos".Este es un extracto de la ampliación de la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuando decidió acusar al senador Carlos Bianchi Chelech ya no sólo por negociación incompatible, sino por defraudar al fisco en el marco de presuntas irregularidades en el arriendo de una sede distrital a su suegra en precios que el organismo señala está sobrevalorado.El cargo de fraude al fisco, por el que el parlamentario independiente será formalizado el próximo 10 de marzo, se sustenta principalmente...

Bravo detalla ante el fiscal mecanismo de contratos de "futuros" que dice usó Penta

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Leslie Ayala y Andrea Chaparro El ex gerente de Penta Hugo Bravo entregó nuevos antecedentes en su última declaración prestada ante el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Pablo Norambuena, el 30 de enero pasado. Entre ellos cuándo, cómo y con quiénes se pactaron los contratos forwards o de "futuros", que dice fueron "predatados" para producir una pérdida o utilidad artificial, cuya finalidad era, entre otras cosas, pagar bonos a ejecutivos del mismo grupo económico.Estos convenios primero fueron suscritos -al menos desde 2008- entre distintas empresas de Penta, como Penta S.A, Penta III, Banpenta, entre otras, y CB Consultorías y Proyectos S.A., ligada al Grupo Cruzat, y cuando esta entró en una crisis financiera, alrededor de 2012, las operaciones comenzaron a hacerse con Siglo Outsourcing (también conocida como VSA Ltda.), con la que se firmaron convenios entre 2013 y...

"La fiscalía a veces maneja mediáticamente las investigaciones, y eso preocupa"

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LESLIE AYALA C. Fue uno de los abogados que tuvo por misión instalar en el país, hace ya 15 años, la reforma procesal penal. Y lo hizo desde la vereda de la institución que "socialmente no es muy bien valorada, pero que tiene una importancia radical en un Estado de Derecho", sostiene. Se trata del abogado Leonardo Moreno Holman, emblemática figura de la Defensoría Penal Pública, quien tras no ser electo defensor nacional, dejó el organismo para irse a hacer clases a la Universidad Alberto Hurtado y dedicarse al ejercicio libre de su profesión.Como defensor regional metropolitano norte, le tocó intervenir en el caso Bombas, en el que se absolvió a todos los imputados, y también en la causa contra Luciano Pitronello, a quien le estalló una bomba mientras la instalaba, y donde la Defensoría logró que los tribunales descartaran el cargo terrorista.- ¿Cómo evalúa esos dos...

Fiscal nacional remueve de su cargo a jefe de unidad de tráfico de drogas

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LESLIE AYALA C. A menos de un año de que Sabas Chahuán finalice su periodo como fiscal nacional, en diciembre próximo, sufrió la baja de uno de sus hombres de confianza.Se trata del abogado Jorge Valladares Opazo, quien desde fines de 2012 ocupaba el cargo de director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía Nacional.Según trascendió, antes de irse de vacaciones la máxima autoridad del Ministerio Público le pidió al jefe de drogas su renuncia. Esto habría sido motivado por una serie de reclamos al "estilo de trabajo" que hicieron algunos integrantes de esa unidad de la Fiscalía Nacional. Basado en una evaluación de su desempeño y las mencionadas quejas, Chahuán decidió pedirle su renuncia la que se presentó el viernes y se hará efectiva a fines de marzo.Valladares llegó a ese cargo de confianza del...

Delincuentes utilizan auto de fiscal jefe de La Florida para balacera en Peñaflor

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Leslie Ayala C. En un hecho policial se vio involucrado ayer el fiscal jefe de La Florida, Claudio Gutiérrez, luego de que, a las 10:00 horas, Carabineros le informara que su vehículo había sido utilizado por personas que protagonizaron una balacera en la comuna de Peñaflor.Al investigador le sorprendió lo que la policía le notificaba, pues desde hace más de una semana tenía su automóvil marca Toyota Avensis en el taller mecánico de un amigo.Según se enteró horas más tarde el fiscal Gutiérrez, la policía había incautado su auto ya que otro mecánico -al que su amigo le había externalizado el servicio de pintura- lo había usado para ir a encarar a unos hombres que supuestamente le habían robado, acción que hizo a bordo del auto y junto a otros tres familiares.Se inició una causa penal en la Fiscalía Occidente, en la cual se estableció que estas personas realizaron...
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