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"Daniel+Rafecas"
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BUENOS AIRES.- El ex secretario de Obras Públicas argentino José López, protagonista de un escándalo al ser descubierto cuando intentaba ocultar unos 9 millones de dólares en un monasterio, se negó a declarar este jueves ante un juez federal.López compareció ante el juez Daniel Rafecas, a quien no contestó preguntas en una indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.Así lo informó el propio Rafecas, quien indicó que el acusado "estuvo tranquilo a lo largo de la indagatoria", que se llevó adelante de forma "totalmente normal".López llegó a la sede de los tribunales federales en medio de un fuerte operativo de seguridad, con casco y chaleco antibalas. Según su abogada, Fernanda Herrera, antes de comparecer ante el juez sufrió un ataque nervioso y estuvo muy alterado.La abogada señaló además que su defendido, quien fue trasladado a la cárcel de Ezeiza tras la...
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SANTIAGO.- El Banco Central de Argentina (BCRA) informó que no pudo establecerse dónde ni cuándo fueron adquiridos los 8,9 millones de dólares confiscados al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, cuando intentaba ocultarlos en un convento.En un oficio enviado al juez que investiga el caso, Daniel Rafecas, el organismo explicó que "no es posible" identificar "a qué fajo o bulto corresponde el canje informado", luego de realizar las pericias encargadas por el magistrado, según informó La Nación.De acuerdo al medio trasandino, lo que buscaba Rafecas era determinar el origen del dinero y toda la información posible sobre cuándo habían sido canjeados los billetes, periciando los fajos y el termosellado de los paquetes encontrados en los bolsos que el ex viceministro intentaba esconder en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, de la localidad de...
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SANTIAGO.- El fiscal argentino Eduardo Taiano pidió este jueves a la justicia la reapertura de la denuncia presentada por el fallecido persecutor Alberto Nisman en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández, en el marco de la investigación por encubrimiento de los presuntos autores iraníes del ataque a la AMIA ocurrido en 1994.Según reportan medios locales, la solicitud fue presentada al juez federal Claudio Bonadio, quien estudia la petición presentada el martes por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para reabrir el caso.Ya el martes, el propio juez Bonadio aceptó acoger también la petición de dos familiares de las víctimas del atentado a la mutual israelita de sumarse como querellantes contra la ex Mandataria, en el marco de la investigación que involucra al ex canciller Héctor Timerman, quien en una grabación admitió que negociaba con...
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BUENOS AIRES.- Un juez argentino procesó a seis ex senadores y a dos altos funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), quien a su vez fue citado a declarar como imputado en un escándalo de pago de sobornos para aprobar una ley de reforma laboral en 2000, informó este martes una fuente judicial.
El juez federal Daniel Rafecas encausó al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex titular de la secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes, y a los entonces senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda.
La misma resolución adoptó el juez con el ’arrepentido’ Mario Pontaquarto, quien reavivó el caso hace dos años al confesar que fue quien pagó los sobornos a los senadores para que la Cámara Alta aprobara la ley, reclamada por el Fondo Monetario Internacional...
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José López, el ex viceministro de los gobiernos kirchneristas (2003-2015), era esperado por las monjas en el monasterio la madrugada en que fue atrapado in fraganti cuando escondía casi 9 millones de dólares, reveló ayer ante la justicia una de las religiosas.Una de las dos monjas citadas como testigos por el juez Daniel Rafecas afirmó que la anciana madre Alba, superiora del monasterio en la periferia de Buenos Aires, le había pedido que esté "atenta al portón" porque iba a ir "José", según fuentes judiciales citadas por la prensa trasandina. Rafecas tomó ayer declaración testimonial a las religiosas María y Marcela, de las que en un principio no se conocía que estaban en el monasterio la madrugada del 14 de junio, cuando López llevó los bolsos con el...
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El juez federal Daniel Rafecas citó para el próximo 19 de octubre a prestar declaración indagatoria al ex jefe del Ejército César Milani, en la causa que está investigado por enriquecimiento ilícito.Rafecas decidió la convocatoria después de recibir la semana pasada un informe de peritos contadores de la Corte Suprema, según el cual Milani no puede justificar su patrimonio con los ingresos que percibía por su actividad castrense, informó La Nación.Milani se manejó con extremo bajo perfil desde que dejó el gobierno y solo trascendió que tenía negocios en sociedad con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio...
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BUENOS AIRES.- La Justicia argentina denegó hoy la excarcelación al ex secretario kirchnerista de Obras Públicas José López, detenido el mes pasado cuando intentaba ingresar bolsos con unos 9 millones de dólares en un convento.El juez federal Daniel Rafecas ordenó que López continúe en la cárcel por un presunto delito de enriquecimiento ilícito al entender que existen riesgos para la investigación en caso de que se le ponga en libertad, además de peligro de fuga, según difundió el Centro de Información Judicial (CIJ).En su dictamen, Rafecas apunta que las circunstancias en las que López fue detenido permiten "afirmar vehementemente la sospecha de que podría, en caso de encontrarse en libertad, continuar realizando medidas tendientes a obstaculizar la investigación en los autos principales".A ello "se suma que la importante cantidad de dinero que se le han incautado en...
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La justicia procesó ayer por supuesto enriquecimiento ilícito al ex jefe del ejército argentino, general (r) César Milani. La decisión del juez federal Daniel Rafecas incluyó un embargo preventivo de cinco millones de pesos (unos 307.000 dólares), informó el Centro de Información Judicial.El militar, que encabezó esa fuerza entre 2013 y 2015, durante el mandato de la Presidenta Cristina Fernández (2007-2015), sostiene su inocencia y puede apelar la medida.El juez concluyó que la situación patrimonial de Milani no puede justificarse con los ingresos que tiene registrados.El militar renunció en 2015, alegando razones...
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Hernán Cappiello LA NACIÓN/ARGENTINA/GDA Esta es la causa por la que murió Alberto Nisman. La razón que lo llevó a su muerte y el expediente iniciado por su denuncia, en la que señaló a Cristina Fernández como protagonista de un pacto con Irán. El acuerdo, según el fiscal muerto, consistía en eximir al país asiático de cualquier responsabilidad en el atentado a la AMIA, a cambio de hacer negocios.Nisman puso este plan en cabeza de Héctor Timerman, por lo que está preso en su casa, y lo ejecutó la mesa chica de Cristina (Carlos Zannini, Oscar Parrilli) con un grupo de marginales como Luis D'Elía, vocero del gobierno de Irán en la Argentina; Fernando Esteche y su brazo piquetero vía Quebracho, y Alejandro "Yussuf" Khalil, hombre de los iraníes en Buenos Aires.Parrilli estaba entre los acusados por el fiscal Gerardo Pollicita cuando pidió indagarlos a todos, pero el...
Citados:
Alberto Nisman
,
Carlos Menem
,
Carlos Zannini
,
Claudio Bonadio
,
Cristina Fernández
,
Daniel Rafecas
,
Diego Lagomarsino
,
Gerardo Pollicita
,
Hernán Cappiello
,
Héctor Timerman
,
Juan Galeano
,
Miguel Ángel
,
Oscar Parrilli
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SANTIAGO.- Un convoy de varios camiones se dirigió esta mañana a la casa matriz del Banco Provincia en la ciudad de La Plata, Argentina. El "cargamento" que llevaban era bastante particular: la gran cantidad de billetes y joyas que se le descubrieron al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, cuando intentaba enterrarlos la jornada del martes.En total son 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 425 yuanes, 49.800 pesos argentinos, 2 riyales qataríes y seis relojes de lujo, embalados en unos 7 bultos que a su vez están guardados en bolsas plásticas, según explicó esta mañana a C5N el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet. Toda esta operación fue rigurosamente inspeccionada por un funcionario judicial.Según dispuso la justicia argentina, será esta institución bancaria la encargada de custodiar provisoriamente los fajos de dinero que López intentaba...