Resultados 1 al 23
de 115
para
"Cristián+Warner"
| Ver más »
El contador auditor Mario Williams Becker, quien participó en la constitución de la empresa CEPE S.A., en la que figura como accionista junto a Cristián Warner -el ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami-, declaró como testigo en el caso SQM el pasado 17 de julio.Entonces, la fiscalía -que en la causa investiga al candidato presidencial y a su ex colaborador por la presunta facilitación de facturas falsas a SQM Salar- le consultó por la constitución de la firma Montgomery Global Limited, específicamente respecto de quién le había solicitado esa labor, a lo que respondió: "Cristián Warner como persona natural".Luego, el Ministerio Público le pidió detalles acerca de cuándo, dónde y en qué circunstancias le fue requerida dicha tarea: "Lo que me pide es constituir una empresa en Islas Vírgenes", sostuvo Williams.Según los antecedentes de la indagación,...
| Ver más »
CINTHYA CARVAJAL A. La investigación por presunto fraude al fisco y a la ley de donaciones en el caso de la constructora brasileña OAS en contra del candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y de su estrecho colaborador, Cristián Warner, entró en una etapa decisiva.Agosto será un mes de definiciones en torno a una eventual solicitud de formalización en esta causa por facturas "falsas" incorporadas como rendición de gastos ante el Servicio Electoral (Servel) y que serían aportes a la campaña de la constructora brasileña OAS.Dependiendo de algunas diligencias pendientes, la petición podría incluir a ME-O y Warner.Según consta en la carpeta investigativa, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, ha tomado una serie de declaraciones de personas que habrían emitido facturas para la campaña de ME-O y 13 personas que...
| Ver más »
En la mira del equipo investigador del caso SQM están dos traspasos -en noviembre del 2013- por un total de 405 mil dólares que recibió la empresa CEPE S.A., sociedad de Cristian Warner, estrecho colaborador de Marco Enríquez-Ominami, desde la corredora de bolsa Credicorp Capital, por instrucción de la empresa BVI Montgomery Limited (Virgin British Island Montgomery Limited). Operaciones internacionales que se realizaron en el periodo que coincide con la campaña presidencial de la época.Por estos antecedentes, Gonzalo Covarrubias F., gerente general de la corredora de bolsa, declaró en calidad de testigo, y señaló que "el dinero ingresó a Chile directamente a CEPE S.A". Sin embargo, en las cuentas bancarias de CEPE S.A. que han sido remitidas a la fiscalía no existiría registro de esos depósitos.Fuentes conocedoras de la causa han confirmado que Credicorp Capital ha...
| Ver más »
El Partido Progresita de Chile (PRO), la entidad que fundó Marco Enríquez Ominami, está llevando a cabo una campaña para captar militantes en la provincia de San Antonio.
Esta mañana, el secretario general de la colectividad, Cristian Warner, explicó que los sanantoninos que quieran sumarse al proyecto liderado por MEO, pueden acercarse a la Notaría Fuenzalida, en la calle Centenario de San Antonio, donde están disponibles las fichas de afiliación.
"El desafío del PRO es a marzo o abril de 2012 estar inscritos en las 15 regiones", recalcó.
Además, el PRO también está analizando los eventuales pactos electorales que le permitan presentar candidatos a concejales y a alcalde en las próximas elecciones 2012.
"La provincia de San Antonio es muy importante para nosotros", añadió Warner.
El personero enfatizó que los ideales que mueven al PRO están lejos de los...
| Ver más »
Carolina Acuña "La diligencia está fuera de las normas legales", dijo categóricamente el juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar. Esto, al concluir la audiencia de cautela de garantía, solicitada por la defensa de Patricio Contesse, que buscaba dejar sin efecto la diligencia del pasado 2 de noviembre, en la que funcionarios de la PDI solicitaron al ex gerente general de SQM acceso a sus cuentas de correos electrónicos sin previo aviso a su abogado.En la instancia de ayer, el abogado Samuel Donoso argumentó que se había vulnerado el derecho a defensa técnica y al derecho de guardar silencio de su cliente, al no haber sido notificado anteriormente.En su resolución, el magistrado advirtió que "este tipo de diligencias tan importantes, como autorizar el acceso a correos electrónicos, deben ser informadas a las defensas para poder asistir a sus clientes...
| Ver más »
Cinthya Carvajal Desde Curitiba, Brasil Un poco antes de las 11 de la mañana de ayer llegó a la Procuraduría de la República en Curitiba, Brasil, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong. La persecutora venía acompañada del comisario de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, Edson Figueroa, además de un traductor.En su espalda traía una mochila con su notebook , el que contenía todas las preguntas que le realizaría en el interrogatorio como testigo al ex director para el Cono Sur de la constructora brasileña OAS Augusto Fonseca, quien trabajó para la empresa hasta mediados de 2014.La diligencia estuvo dirigida por el procurador Julio Noronha, que es uno de los fiscales que investigan el denominado caso Lava Jato, que involucra a empresarios brasileños y a la estatal Petrobras en el financiamiento ilegal de...
Citados:
Augusto Fonseca
,
Cinthya Carvajal
,
Cristián Warner
,
César Uzeda
,
Edson Figueroa
,
Giorgio Martelli
,
Jaume Serret
,
Julio Noronha
,
Leonard Schmitz
,
Marco Enríquez-Ominami
,
Michelle Bachelet
,
Pinheiro Filho
,
Ximena Chong
| Ver más »
Leslie Ayala C. Uno de los fundadores del Partido Progresista (PRO) y actual vicepresidente de la colectividad, Camilo Lagos, declaró el 17 de agosto pasado ante la fiscal Paola Castiglione en el denominado caso SQM.En dicha oportunidad, según su testimonio, detalló los métodos de financiamiento del partido de Marco Enríquez-Ominami. También se le consultó por la forma en que se pagó en 2013 el avión que el entonces candidato usó para su campaña presidencial y que fue facilitado por la empresa OAS, que es indagada por corrupción en Brasil.Lagos ocupó el cargo de secretario general del PRO en la época de la investigación por eventuales aportes irregulares de SQM a la campaña de ME-O y del uso del jet privado. Actualmente es vicepresidente.Consultado entonces por cómo se ha financiado el partido desde su fundación, Lagos sostuvo que lo hacen a través de aporte o...
| Ver más »
SANTIAGO.- Las relaciones entre el SII y la fiscalía a propósito de los casos por financiamiento ilegal de la política, Penta y SQM, siempre han sido difíciles.La mayoría de las veces la tensión se ha dado porque estos últimos han emplazado al ente fiscalizador para que se querelle, por la exclusividad que tienen de ejercer la acción penal en delitos tributarios y aduaneros. Sin embargo, esta vez fue el ente fiscalizador el que tomó la palabra y pidió explicaciones.Según consigna "El Mercurio", a través de diez oficios dirigidos a siete fiscalías regionales pidieron respuestas ante causas en que ellos han presentado querella, pero el Ministerio Público no ha formalizado, estudia una salida alternativa poco beneficiosa o simplemente no ha hecho nada.Si bien se abarcan varias causas -con factor común un perjuicio superior a los $1.000 millones-, el SII hace hincapié en...
Citados:
Andrés Allamand
,
Carlos Alberto Délano
,
Cristian Warner
,
Dora Pérez
,
Fernando Barraza
,
Gonzalo Müller
,
José Manuel Cruzat
,
Laurence Golborne
,
Marisol Cavieres
,
Pablo Gómez
,
Sebastián Pizarro
| Ver más »
A. Chaparro y C. Acuña Una querella por fraude al fisco presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Marco Enríquez-Ominami, relativa a la rendición de gastos de su campaña presidencial de 2013: una factura de casi $171 millones sería falsa.La acción penal también está dirigida contra su asesor Cristian Warner -formalizado en el caso SQM, al igual que ME-O- y Sergio Novoa, administrador electoral del PRO en las municipales de 2012.A todos se les atribuye responsabilidad, en calidad de autores, en el delito 470, N° 8, del Código Penal, que sanciona a quienes "fraudulentamente obtuvieren del fisco (...) prestaciones improcedentes".Según la querella, "al rendirse cuenta de los gastos de campaña electoral del candidato Enríquez-Ominami, se acompañó cuando menos una factura de la empresa Cono Sur Research SpA, cuyo contenido es falso, pues no corresponde a ningún...
| Ver más »
A. Chaparro La citación de Carlos Muñoz Valle, administrador electoral de Marco Enríquez-Ominami en 2013, fue una de las diligencias que solicitó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la querella que presentó contra el precandidato presidencial del PRO.En la acción penal, el organismo de defensa estatal le imputa a este y a sus colaboradores, Cristián Warner y Sergio Novoa, haber defraudado al fisco (art.70, N° 8 del Código Penal), al declarar ante el Servicio Electoral (Servel) una factura falsa de $170.800.000, dado que se obtuvo un reembolso indebido.El documento tributario cuestionado era de Cono Sur Research, de la que eran socio y representante legal, respectivamente.Una segunda diligencia requerida por el CDE al Ministerio Público es la toma de declaración de 13 personas que emitieron boletas de honorarios a la empresa Cono Sur en 2013.Eso, porque al Consejo le...