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"Banco+HSBC"
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BUENOS AIRES.- El banco inglés HSBC -uno de los diez más importantes que opera en Argentina- enfrenta la acusación de montar estructuras ilegales para el lavado de dinero y de evadir USD$100 millones en impuestos en su filial trasandina. La denuncia fue realizada por el titular de la Agencia de Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.La empresa "venía desplegando una plataforma defraudatoria (sic) que representaba una asociación ilícita, por la utilización de facturas apócrifas que permitían blanquear dinero a distintas empresas", según declaró en rueda de prensa, Echegaray. Así también agregó que "es una maniobra de ocultar información de cuentas bancarias al fisco".En total, tres compañías fueron indentificadas por Echegaray como Más Distribuidora S.A, Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L y Red de Multiservicios S.A, "evadieron...
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La Justicia penal tributaria imputó a directivos del banco HSBC por supuesta “evasión agravada”, por un monto involucrado de ARS 392 millones, que se habría concretado a partir del “ocultamiento de cuentas” bancarias, se informó hoy, según informa El Cronista.
La decisión la tomó el fiscal en lo Penal Tributario Jorge Dall Rocha, en el marco de una causa iniciada el 4 de febrero de 2013 por la AFIP y que le demandó a ese organismo seis meses de investigación, informaron fuentes judiciales.
La presentación del ente recaudador se basó en sospechas de supuesta evasión impositiva, asociación ilícita y lavado de dinero, que se tramita en el juzgado Nacional Penal Tributario
N°3.
El fiscal imputó penalmente a los directivos de HSBC Argentina por evasión agravada, que contempla una pena de prisión de entre 3 años y nueve meses a 9 años.
Dall Rocha explicó que...
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R. ZANETTA, L ZAMBRANA y G. VILLALOBOS
La preocupación por la extensión de la recesión económica en Estados Unidos y la inestabilidad de sus instituciones financieras marcaron la jornada bursátil de ayer a nivel mundial.
El Dow Jones rompió por primera vez en 12 años la barrera de los siete mil puntos y cerró su primera sesión de marzo con una caída de 4,24%. Algo similar ocurrió en Europa. El FTSE inglés perdió 5,33% el lunes, con lo que se hundió a su nivel más bajo desde marzo de 2003. El DAX alemán rompió su piso desde agosto de 2004, tras retroceder 3,48%. Ya el viernes el Dow Jones había registrado bajas, tras el desplome de 39% de las acciones de Citigroup. Ayer, el anuncio de las millonarias pérdidas de AIG en 2008 y la necesidad de capital del banco HSBC, detonaron nuevas caídas.
Las noticias se combinaron también con negativos informes. Según el...
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HONG KONG.- La Autoridad Monetaria de Hong Kong anunció hoy que investigará informaciones procedentes de Chile que aseguran que Augusto Pinochet había depositado más de mil barras de oro en el banco HSBC de Hong Kong.
El oro, que tiene un valor de al menos 100 millones de dólares, supuestamente fue depositado en una cuenta bajo el nombre del general Pinochet, según reportes de la prensa chilena.
Sin embargo, el HSBC en Hong Kong dijo que en una primera investigación del caso no se encontró ningún rastro de oro.
La emisora de radio RTHK de Hong Kong citó hoy al presidente del HSBC, Vincent Cheng, quien confirmó que hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba y que el banco no ha recibido ninguna solicitud de ayuda de parte de Chile, aunque aseguró que el HSBC cooperará con las autoridades chilenas de ser necesario.En tanto, el grupo bancario británico HSBC...
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RODRIGO CERDA QUINTANA
Importantes ejecutivos de la banca inglesa, japonesa y sueca que prestaron en conjunto US$ 700 millones llegaron a Santiago para conocer en terreno el desarrollo del Transantiago.
Algunas informaciones de prensa en torno a la complicada partida del plan, el pasado sábado, los puso en alerta.
Por eso, desde el lunes y hasta hoy -uno de ellos ya se fue ayer- visitaron las empresas SuBus, Alsacia y Express, las tres empresas que compraron los 1.778 buses Volvo, entre articulados y de doce metros, que requerían algunas de las troncales licitadas.
El director del banco HSBC, de Londres, Graham Smith, y el director de proyectos de financiamiento extranjero de la misma entidad, Eduard Bullen, estuvieron conociendo los recorridos y la operación de la empresa SuBus, dirigida por Héctor Moya.
Para esto, visitaron los recorridos de esa empresa, y que van por Santa...
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LONDRES.- El banco británico HSBC anunció hoy la supresión de 2.217 empleos en el Reino Unido como parte de un plan para reducir costes en el mundo. El banco señaló que planea eliminar en realidad 3.100 puestos de trabajo, pero también se crearán nuevas plazas, lo que significa que al final serán despedidas 2.217 personas. La medida, que ya se había anticipado en el Reino Unido, forma parte del plan de la entidad de eliminar 30.000 empleos en todo el mundo para 2013, con el fin de reducir sus costes anuales en US$ 3.500 millones. La confirmación de los despidos fue criticada por un portavoz del sindicato Unite, David Fleming, quien dijo que "no hay justificación para este pésimo trato a los empleados". Fleming recordó que el banco registró beneficios por 16.500 millones de euros el año pasado y que su...
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El día jueves 2 de junio se realizó un encuentro social en honor a la visita del regidor Michael Bear, lord mayor de la City de Londres, a nuestro país. El evento, que se llevó a cabo en la residencia del embajador de su Majestad Británica del Reino Unido, Jon Benjamin, contó con la presencia de Felipe Larraín, ministro de Hacienda, y de destacados representantes del mundo empresarial y financiero de nuestro país. Esta actividad se enmarca dentro del proceso de preparación y promoción de Chile Day 2011, evento público-privado que se realizará por primera vez en la capital británica, el 28 y 29 de junio, y que cuenta con el auspicio oficial de...
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NUEVA YORK.- El banco británico HSBC cederá 195 de sus sucursales en Estados Unidos a First Niagara por alrededor de US$1.000 millones, anunciaron el domingo ambas firmas.
Según los términos del acuerdo, First Niagara comprará las sucursales, ubicadas sobre todo en el estado de Nueva York, por el 6,67% del valor total de sus depósitos, que al 31 de mayo eran de 15.000 millones de dólares, indicaron las dos sociedades en sus comunicados respectivos.
Las 195 sucursales también contaban en ese momento con US$15.000 millones en activos, de los cuales US$2.800 millones en préstamos, indica HSBC.
Esta operación refleja "la estrategia actual" de "concentrarse en los servicios bancarios a los comercios y a las empresas", subraya el banco británico.
El fin de la operación, que todavía debe ser aprobada por las autoridades bancarias", está previsto para "principios de 2012".
La...
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LONDRES.- El presidente del HSBC, Stephen Green, cree que la banca "debe una disculpa al mundo real" por los errores que condujeron a la crisis financiera del año pasado y que es necesario un cambio de cultura para mejorar la percepción que tienen los ciudadanos de la tarea que desempeñan los banqueros.
Así lo afirmó Green en declaraciones a la BBC desde Estambul, donde asiste a las asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en las que añadió que la banca "también debe al mundo real el compromiso de aprender las lecciones que tienen que ver con gobierno, ética y cultura en la industria".
Green consideró que estos cambios "no se pueden lograr simplemente con normas y regulación", aunque reconoció que es "inevitable" que tanto los organismos reguladores como los directivos de los bancos aprendan de lo ocurrido en el último año.
El máximo...
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La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo ayer a Mark Johnson, jefe global de transacciones cambiarias externas en efectivo del HSBC, por un presunto fraude en el mercado de divisas al haberse beneficiado de las operaciones de un cliente. Según señalan las acusaciones, el ejecutivo habría realizado transacciones antes de la compra por parte de un cliente por 3.400 millones en libras esterlinas. Pese a las acusaciones en su contra, Johnson no quiso realizar declaraciones al...