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"María+Carolina+De+La+Cerda"
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Carolina Acuña Por estos días, el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente está concentrado en alistar la acusación que deberá presentar al tribunal tras el cierre de la arista matriz del caso Penta, que investiga presunto financiamiento irregular de campañas políticas.Una acusación que incluirá las pruebas que el Ministerio Público buscará llevar a juicio oral, entre las que figura la declaración del ex Presidente Sebastián Piñera en calidad de testigo.Lo anterior, por el vínculo del ex Mandatario con su ex administrador electoral Santiago Valdés, formalizado por delitos tributarios en octubre del 2015.Al ex gerente de Bancard, el Ministerio Público le imputó la emisión de 15 facturas que se presumen "falsas" a SQM por parte de Administradora Bancorp, cuyos pagos suman $318 millones, más el eventual pago irregular de bonos a altos ejecutivos de CHV,...
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella criminal por delito tributario en contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner San Martín y de su cuñada, María Carolina de la Cerda, por la facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta.
Según informó el fiscalizador, la acción penal está dirigida en contra de las personas señaladas, a objeto de hacer efectiva su responsabilidad por la comisión en calidad de autores, de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero, tercero y final del Código Tributario, referidos a la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas y/o falsas, a la obtención de devoluciones de...
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A. Chaparro y C. Carvajal Una querella contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda presentó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en la investigación que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por soborno, cohecho y delitos tributarios, cuya formalización -que incluirá al ingeniero comercial- se fijó para marzo próximo.En el caso de Wagner, la fiscalía le imputará delitos de cohecho y lavado de dinero. Pero en su acción penal, el SII pide, además, que se lo indague por facilitar y usar boletas de honorarios ideológicamente falsas, obtener devoluciones de impuestos indebidas y omitir ingresos en las declaraciones de impuestos a la renta. Todas, conductas descritas y sancionadas en el artículo 97 N° 4 inciso primero, tercero y final del Código Tributario,...
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Andrea Chaparro El martillero público Jorge Valdivia mencionó a Empresas Penta en su declaración del 4 de julio de 2014. Murió 24 días después, pero la pista condujo a Hugo Bravo, entonces gerente general del grupo. Ese mismo mes, el ingeniero comercial fue desvinculado de su cargo y el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia en su contra por delitos tributarios. Hace una semana, el 29 de julio, se cumplieron dos años exactos desde esa primera acción penal del organismo fiscalizador."Fue importante, porque nos permitió incautar los correos electrónicos del señor Bravo, y en ellos aparecieron una serie de antecedentes que daban cuenta de otros delitos tributarios, algunos de ellos relacionados con el financiamiento a campañas políticas", recuerda el fiscal Carlos Gajardo.Fue el inicio del caso Penta, la investigación que reveló la facilitación masiva...
Citados:
Carlos Alberto Délano
,
Carlos Gajardo
,
Catherine Lathrop
,
Cristián Vargas
,
Iván Moreira
,
Jorge Valdivia
,
José Miguel Barahona
,
Juan Martínez
,
Julián López
,
Laurence Golborne
,
Manuel Antonio Tocornal
,
Manuel Tocornal
,
María Carolina De La Cerda
,
Pablo Norambuena
,
Pablo Wagner
,
Santiago Pablo Zalaquett
,
Santiago Valdés
,
Sebastián Piñera
,
Tomás Carrasco