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"María Carolina De La Cerda"

Declara María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner

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14/02/15 - El Mercurio (Chile)

Durante tres horas declaró en la tarde de ayer en calidad de imputada María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.La diligencia se realizó en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, como parte de la investigación de una de las aristas del caso Penta.El Servicio de Impuestos Internos presentó en enero una querella contra De la Cerda por extender boletas por trabajos no realizados.Tras la presentación de esta acción judicial, la cuñada de Pablo Wagner restituyó $7.354.089.El Ministerio Público resolvió no pedir el secreto del interrogatorio. El fiscal de Alta Complejidad Oriente Pablo Norambuena -en la foto- explicó que la Fiscalía utiliza esa herramienta para decretar reserva respecto de antecedentes que sean relevantes con el objeto de poder asegurar el éxito de la investigación.Agregó que en esta causa esa...

Penta: Pablo Wagner reconoce uso de boletas fraudulentas para "beneficios tributarios"

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29/01/15 - EMOL (Chile)

Penta: Pablo Wagner reconoce uso de boletas fraudulentas para beneficios tributarios SANTIAGO.- Fueron cinco horas en las que el pasado 9 de enero Pablo Wagner declaró ante los fiscales en el marco del caso Penta, donde reconoció que utilizó boletas por las que nunca se realizó servicio alguno y con el fin rebajar impuestos. De acuerdo a lo informado hoy por "El Mercurio", en su relato, el ex subsecretario de Minería también declaró haber solicitado a su cuñada, María Carolina de la Cerda, que emitiera boletas al grupo empresarial para cobrar 3 millones de pesos, que se le pagaban -según dijo- a raíz de una deuda por $42 millones. Lo anterior, debido a que como tenía un alto cargo de Gobierno, no podía percibir otros ingresos que no fueran el sueldo que le pagaba el Estado y las clases que impartía. Wagner reveló también que no sólo recurrió a su cuñada para conseguir boletas fraudulentas, sino que también a su esposa, Irene de la...

PDI y Fiscalía allanan oficinas de SQM en Las Condes tras solicitud del SII por caso Penta

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16/01/15 - El Mercurio (Chile)

Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) se encuentran a esta hora realizando un allanamiento en las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), en el marco de la investigación por delitos tributarios del caso Penta. Según informó Emol.com, los efectivos policiales habrían llegado hasta el piso 3 del edificio ubicado en Los Militares 4290 de Las Condes, junto a uno de los tres fiscales de la unidad de Alta Complejidad, José Antonio Villalobos, quien también participa en las indagaciones. La diligencia se enmarca dentro de la solicitud realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su querella contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de La Cerda. En el escrito presentado por el servicio ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago el 8 de enero pasado, en su "tercer otrosí"...

Fiscalía incluiría a ex Presidente Piñera en listado de testigos en juicio por caso Penta

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07/03/17 - El Mercurio (Chile)

Carolina Acuña Por estos días, el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente está concentrado en alistar la acusación que deberá presentar al tribunal tras el cierre de la arista matriz del caso Penta, que investiga presunto financiamiento irregular de campañas políticas.Una acusación que incluirá las pruebas que el Ministerio Público buscará llevar a juicio oral, entre las que figura la declaración del ex Presidente Sebastián Piñera en calidad de testigo.Lo anterior, por el vínculo del ex Mandatario con su ex administrador electoral Santiago Valdés, formalizado por delitos tributarios en octubre del 2015.Al ex gerente de Bancard, el Ministerio Público le imputó la emisión de 15 facturas que se presumen "falsas" a SQM por parte de Administradora Bancorp, cuyos pagos suman $318 millones, más el eventual pago irregular de bonos a altos ejecutivos de CHV,...

Jorratt declaró que ex jefa de gabinete de Hacienda le transmitía instrucciones de Rodrigo Peñailillo por SQM

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08/07/15 - El Mercurio (Chile)

Jorratt declaró que ex jefa de gabinete de Hacienda le transmitía instrucciones de Rodrigo Peñailillo por SQM P.R. y C.C. El ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt declaró ante el fiscal nacional, Sabas Chahuán, el pasado 25 de junio, que recibió -a través de la ex jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma- diversas comunicaciones del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, expresándole su preocupación por el caso SQM.Según informó anoche TVN, Jorratt se refirió a la querella que presentó el 9 de enero contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda por una boleta falsa, donde se pedía incautar contabilidad de SQM del periodo 2009-2014. Ahí lo habría llamado Andrea Palma."Horas después de presentada la querella, la jefa de gabinete de Hacienda me solicitó que fuera a su oficina y me contó que el ministro del Interior estaba enfurecido por la querella citada y en particular las...

Fiscalía se opone a libertad de Wagner y detalla nuevo fraude por $100 millones

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28/04/15 - EMOL (Chile)

Fiscalía se opone a libertad de Wagner y detalla nuevo fraude por $100 millones SANTIAGO.- La Fiscalía Nacional se opuso este martes al arresto domiciliario total solicitado por la defensa de Pablo Wagner, argumentando que existen nuevos e importantes antecedentes que agravan su situación y que sustentan la permanencia en prisión preventiva del ex subsecretario, a quien se le atribuyen delitos tributarios, cohecho y lavado de activos en el marco del denominado caso Penta. Según detalló el persecutor Pablo Norambuena ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el imputado será formalizado por un nuevo fraude al fisco que alcanza los $100 millones y que consta en una de las últimas querellas presentadas por el Servicio de Impuesto Internos (SII) ante el tribunal. La solicitud para imputarle este nuevo cargo, describió el fiscal, fue enviada el viernes por el Ministerio Público y tiene relación con contratos de futuro por "forwards" falsos que se...

Caso Penta: Defensa admite que Pablo Wagner intentó "rebaja tributaria" con boletas de cuñada

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28/04/15 - El Mercurio (Chile)

Argumentando la inexistencia de pruebas -en esta etapa procesal- que acrediten delitos de cohecho y lavado de activos, la defensa de Pablo Wagner solicitó al tribunal la sustitución de la prisión preventiva que el ex subsecretario cumple hace 52 días, por la medida cautelar de arresto domiciliario total. En la instancia, el abogado Gonzalo Medina descartó que en la carpeta investigativa del caso Penta existan evidencias que vinculen a la ex autoridad en este tipo de ilícitos, reconociendo eso sí, que su cliente incurrió en delitos al intentar rebajar la base tributaria a través del uso de boletas de su cuñada, María Carolina de la Cerda, ilícito que no es acorde a la medida cautelar más gravosa que actualmente cumple. Respecto a los pagos que Wagner habría recibido durante los dos años y 3 meses en que se desempeñó en el gobierno de Sebastián Piñera,...

SII desvincula a ex subdirector que interpuso querellas Penta-SQM

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20/08/15 - El Mercurio (Chile)

CINTHYA CARVAJAL Tras 20 años trabajando en el Servicio de Impuestos Internos (SII), el ex subdirector jurídico Cristián Vargas fue desvinculado del organismo. Fue el nuevo director, Fernando Barraza, quien pidió ayer su salida.Vargas fue nombrado en 2014 por el ex director del SII Michel Jorratt como subdirector Jurídico. En junio pasado, el director (S), Juan Alberto Rojas, le solicitó la renuncia y se fue como asesor a la subdirección Normativa.El subdirector prestó declaración como testigo en el caso SQM, el 23 de julio. En esa ocasión acusó injerencia de los ministerios del Interior y de Hacienda en la dilación de la presentación de querellas en la investigación del caso Penta-SQM. También cuestionó la demora de su ex jefe, Jorratt, y habló por primera vez de la supuesta filtración de antecedentes de parte del fiscal regional Oriente Alberto Ayala al ex ministro...

SQM: Tribunal fija formalización contra Giorgio Martelli para el 14 de septiembre

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21/08/15 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 14 de septiembre la audiencia de formalización en contra del recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, en el marco del caso SQM.Junto a él pasarán por la misma situación el ex diputado del Partido Radical Alejandro Sule, quien habría solicitado boletas al ex subsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier, quien también declaró por el caso y debió dejar su cargo a raíz de la polémica.También se sumará la contadora Clara Bensán, quien admitió haber entregado dineros irregulares a Martelli para la campaña presidencial de Eduardo Frei en el año 2009. Caso PentaEl mismo tribunal decidió esta jornada que 13 personas investigadas por el caso Penta fueran formalizadas, entre las que se encuentra María Carolina de La Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.La mujer era quien...

Vargas relata que presiones al SII comenzaron desde el inicio del caso Penta en 2014

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02/09/15 - El Mercurio (Chile)

Vargas relata que presiones al SII comenzaron desde el inicio del caso Penta en 2014 J. J. Suzuki y A. Chaparro "(Michel) Jorratt se notaba que estaba bastante presionado. Desde la aparición del caso Penta esta presión comenzó a aumentar gradualmente", afirmó el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) Cristián Vargas en su declaración de 17 páginas -que prestó el 23 de julio pasado- ante la fiscal Carmen Gloria Segura, quien es parte del equipo que investiga el caso SQM.Uno de los primeros hechos que Vargas relató fue cuando se iba a presentar la denuncia por delitos tributarios contra las empresas Penta, a mediados de 2014. "El retardo fue de alrededor de un mes. En ese tiempo, el director (Jorratt) empezó a transmitir inquietudes de parte de otras personas, creo que en esa época no me dijo de quién venían, y me señalaba que había cuestionamientos de terceros en cuanto a si los hechos que estábamos investigando eran o no...
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