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"Leslie Ayala"

Caso Falabella vs. Cruzat abre duro conflicto al interior de Fiscalía Oriente

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28/02/14 - El Mercurio (Chile)

María José Soler y Leslie Ayala La decisión de cerrar la investigación y de comunicar la decisión de no perseverar en el caso Miscuentas.com, en que la Fiscalía Oriente indaga la supuesta apropiación indebida de US$40 millones pertenecientes a pagos de clientes de CMR Falabella, generó una serie de coletazos tanto al interior del Ministerio Público como en tribunales.El primer vuelco en las decisiones adoptadas en la investigación que lleva el fiscal de Las Condes Felipe Díaz ocurrió el 25 de febrero pasado. Según consta en escritos presentados ante el Cuarto Juzgado de Garantía, ese día la fiscalía comunica el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar (DNP) en contra de los hermanos Nicolás y Manuel Cruzat Valdés, su padre Manuel Cruzat Infante, y los ejecutivos de Miscuentas.com Iván Rojas y Eduardo Romo. El trámite tomó por sorpresa a los...
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PDI y Carabineros trabajan en detección de prestamistas informales que inundan ferias libres

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28/08/16 - El Mercurio (Chile)

PDI y Carabineros trabajan en detección de prestamistas informales que inundan ferias libres Leslie Ayala Los préstamos informales en el mundo de pequeños comerciantes siempre han existido, sobre todo en quienes se dedican al negocio de abarrotes, frutas y verduras.Al tener que manejar grandes cantidades de dinero para poder hacerse de mercadería, locatarios que no pueden acceder a créditos en la banca optan por "prestamistas" con capacidad rápida de efectivo y bajas exigencias.Entre los feriantes siempre se dice que el "cojo del mercado" era el que no había pagado, aduciendo a que quienes no cumplen con las cuotas de este "sistema financiero sin reglas" se exponen a cobros que se materializan con amenazas o incluso palizas.Pero en los últimos años, dicen los comerciantes, este negocio ha cambiado de dueños y el sistema de préstamos mayoritariamente -en la Vega Central y las ferias de la Región Metropolitana- está dirigido por ciudadanos colombianos avecindados en...

Corte de Apelaciones acoge recurso y le permite a John O'Reilly permanecer en Chile

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06/09/16 - El Mercurio (Chile)

Corte de Apelaciones acoge recurso y le permite a John O'Reilly permanecer en Chile Leslie Ayala C. El sacerdote de la Congregación Legionarios de Cristo John Joseph O'Reilly puede permanecer en Chile.Esto, luego que ayer la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de protección que presentó su abogado, Cristián Muga, y dejara sin efecto la revocación de su permanencia definitiva en el país que dictó -en agosto de 2015- el Ministerio del Interior.La Cuarta Sala del tribunal de alzada hizo suyos los argumentos de la defensa del religioso -quien fue condenado por abuso sexual de menores en 2014- y sostuvo que fue un acto ilegal el que el Gobierno le aplicara un decreto de la Ley de Extranjería a una persona que al momento de su sentencia era ciudadano chileno debido a su nacionalidad por gracia.A O'Reilly el Ministerio del Interior le había aplicado una normativa en que se revoca el permiso de residencia en Chile a aquellos extranjeros que cometan...

Justicia pone límites a la colaboración y condena a imputado del caso Registro Civil por obstrucción

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28/08/16 - El Mercurio (Chile)

Justicia pone límites a la colaboración y condena a imputado del caso Registro Civil por obstrucción Leslie Ayala C. Por primera vez, un imputado que aporta antecedentes falsos a la investigación fue condenado por obstrucción.Se trata del empresario Flavio Venturini, quien, en el marco de la investigación por la fallida licitación de plataforma tecnológica del Registro Civil, reveló en 2009 una serie de reuniones en que supuestamente se acordó por parte de ejecutivos de la empresa india TATA pagos a funcionarios públicos para adjudicarse el millonario negocio.Lo cierto es que, a siete años de haber sido considerado por el Ministerio Público un "testigo clave", la justicia terminó condenándolo a 541 días por entregar documentos e información falsa a la fiscal Alejandra Godoy, quien, en primera instancia, indagó el emblemático caso que involucró al director de Registro Civil de esa época, Guillermo Arenas, y un perjuicio fiscal avaluado en $400 millones.La Corte de...

Honduras pide extradición de chilena ligada a presunto fraude

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09/01/15 - El Mercurio (Chile)

LESLIE AYALA C. En el marco de asistencia legal que el Ministerio Público chileno ha realizado con el Estado hondureño, la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional inició un proceso de extradición, a petición de ese país, de la ciudadana chilena Natalia Ciuffardi, acusada de estar presuntamente ligada a un fraude que afectó al Instituto de Seguridad Social del país centroamericano.El fiscal nacional Sabas Chahuán explicó ayer a "El Mercurio" que hoy "se realizará una audiencia de medidas cautelares respecto de esta mujer, en el marco de este proceso de extradición que está siendo tramitado por el abogado Eduardo Picand, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex)".La Fiscalía Sur ya había abierto una investigación y formalizado a Ciuffardi, pues -a requerimiento de esas autoridades- se la investiga por presuntamente...

"En este caso no repetimos ciertos errores... esperamos que la investigación madurara"

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11/01/15 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala C. "Un retrato descriptivo. No había absolutamente nada más en esta investigación". Con estas palabras el fiscal Emiliano Arias, de la zona metropolitana Occidente, da cuenta de lo esencial que fue todo el trabajo de análisis de cámaras de seguridad, pórticos de carretera, empadronamiento de testigos y uso de tecnologías para lograr que, en cinco meses de investigación, se individualizara a las (hasta ahora) nueve personas que habrían planificado y ejecutado el robo más cuantioso de la historia policial chilena, en el Aeropuerto de Santiago el 12 de agosto del año pasado.Esta semana se concretó la detención del presunto cabecilla quien -junto a otros cuatro integrantes de la banda- quedó en prisión preventiva luego de que el tribunal estimara que las pruebas reunidas por Arias, el fiscal Eduardo Baeza y personal del OS-9 de Carabineros eran suficientes para...

Ejecutivo de Ripley admite aportes a Golborne y dice no saber de pagos a proveedor de campaña de Bachelet

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06/07/16 - El Mercurio (Chile)

Ejecutivo de Ripley admite aportes a Golborne y dice no saber de pagos a proveedor de campaña de Bachelet Leslie Ayala C. Un monto total de $104.005.000 rectificó ante el SII el grupo Eccsa S.A. -controlador de Ripley- el 27 de abril de 2015 al acogerse a un llamado que hizo el organismo a los grandes contribuyentes, luego de estallar los casos de financiamiento irregular de la política.El 48% de esos montos que la empresa de retail rectificó corresponden a dos facturas que suman $50.000.000 y que corresponden a pagos a Asesorías Credo Ltda., firma del publicista Diego Perry, que aparece como proveedor -según el Servel- en la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.El miércoles pasado el representante legal de Eccsa, Alejandro Fridman, compareció por segunda vez ante el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y esta vez renunció a su derecho a guardar silencio."Respecto de Asesorías Credo, no sé nada. No conozco ni me he relacionado con el señor Giorgio...

PDI dice que diputado León pidió información a la SVS para SQM

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07/07/16 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala C. El equipo de fiscales que indaga el caso SQM pidió a la PDI establecer eventuales vínculos entre los actos como diputado de Roberto León (DC) y la minera.¿El motivo? Los $141.750.000 que la minera -indagada por financiamiento de campañas- rectificó ante el SII por pagos al hijo del parlamentario, Roberto León Araya (entre 2009 y 2014).En el informe de la PDI del 16 de mayo, la policía establece una serie de nexos entre León padre y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse. Uno de ellos son correos de 2007 en que el ejecutivo le envía a su secretaria Katherine Bischoff dos documentos que le solicita reenviar al diputado DC.Uno de ellos, una copia de la Dirección de Aguas VII Región a la sociedad Socope S.A. (sociedad de Contesse y sus hijos) en que le solicitan antecedentes para resolver su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas...

Ministerio de Justicia remueve al director de Gendarmería debido a severa crisis interna

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14/07/16 - El Mercurio (Chile)

Ministerio de Justicia remueve al director de Gendarmería debido a severa crisis interna ÓSCAR SAAVEDRA, LESLIE AYALA y PABLO REED No más de diez minutos duró anoche la tensa conversación que tuvo la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y quien en esa misma reunión había dejado de ser director de Gendarmería, Tulio Arce Araya.Eran cerca de las 21:00 horas, y Arce era notificado de su salida de la institución penitenciaria. Sus últimos 55 días en el cargo de director estuvieron marcados por una seguidilla de serios problemas: el primero se suscitó la tarde del 19 de mayo último, cuando recibió un oficio del entonces subdirector operativo, Freddy Larenas, que le informaba del "fuerte comentario" que corría entre el personal sobre el supuesto "abultamiento" de las pensiones de tres importantes funcionarios en retiro, las que habían sido objetadas por la Contraloría.Arce tomó en cuenta las observaciones del informe y, al día siguiente, le pidió la...

Causa contra ME-O da giro y se indaga eventual fraude al fisco en el uso de avión

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14/07/16 - El Mercurio (Chile)

Causa contra ME-O da giro y se indaga eventual fraude al fisco en el uso de avión Leslie Ayala C. En un inicio, la investigación penal por el uso del jet privado que Marco Enríquez-Ominami utilizó durante su campaña presidencial -de propiedad de la firma brasileña TAP y que fue arrendado por la empresa OAS- se abrió por eventuales delitos tributarios e infracciones a la Ley Electoral.Sin embargo, la entrevista que el ex director internacional de OAS, Augusto Uzeda, concedió el domingo a La Tercera dio un giro al caso y ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría hacerse parte."Yo no sé por qué Marco Enríquez no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros. Si OAS hizo una donación para Marco Enríquez por una amistad personal, me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparentó. Por qué no habló con la verdad: 'Me prestaron un avión por dos o tres meses'",...
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