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"Leslie Ayala"

El correo que confirma la renuncia del fiscal Gajardo, que luego se revocó y determinó el giro del caso

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09/03/15 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala Castro Faltaba una hora para el partido entre la Universidad de Chile y Emelec por la segunda fase de la Copa Libertadores. Ese 17 de febrero, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente y también investigador del caso Penta, Carlos Gajardo, concluía su segundo día de trabajo, luego del retorno de sus vacaciones.Su intención era ir al Estadio Nacional a alentar a "la U" cuando a las 18:06 horas ingresa a su casilla del correo electrónico un mensaje de su par, el jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, José Veizaga, bajo el siguiente asunto: "Instrucción particular".En el e-mail (ver fotografía), el fiscal Veizaga le manifestaba que él asumiría la arista SQM, en la que ya obraba como fiscal regional (s) y le pedía asignar un nuevo número a esa causa que él tramitaría personalmente.En efecto, a mediados de enero el fiscal regional metropolitano oriente Alberto...

Caso Falabella vs. Cruzat abre duro conflicto al interior de Fiscalía Oriente

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28/02/14 - El Mercurio (Chile)

María José Soler y Leslie Ayala La decisión de cerrar la investigación y de comunicar la decisión de no perseverar en el caso Miscuentas.com, en que la Fiscalía Oriente indaga la supuesta apropiación indebida de US$40 millones pertenecientes a pagos de clientes de CMR Falabella, generó una serie de coletazos tanto al interior del Ministerio Público como en tribunales.El primer vuelco en las decisiones adoptadas en la investigación que lleva el fiscal de Las Condes Felipe Díaz ocurrió el 25 de febrero pasado. Según consta en escritos presentados ante el Cuarto Juzgado de Garantía, ese día la fiscalía comunica el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar (DNP) en contra de los hermanos Nicolás y Manuel Cruzat Valdés, su padre Manuel Cruzat Infante, y los ejecutivos de Miscuentas.com Iván Rojas y Eduardo Romo. El trámite tomó por sorpresa a los...
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CDE resolvió querellarse en contra de dueños de Penta por soborno a Pablo Wagner

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30/01/15 - El Mercurio (Chile)

CINTHYA CARVAJAL, ANDREA CHAPARRO y LESLIE AYALA El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió querellarse en contra de los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por el delito de soborno.La ampliación de la acción judicial es por los 14 pagos de $3 millones que recibió el ingeniero comercial Pablo Wagner mientras era subsecretario de Minería, entre marzo de 2010 y octubre de 2012.Según se ha establecido en la investigación, estos $42 millones fueron pagados por el holding con cheques abiertos que Wagner luego depositaba en su cuenta corriente. Esto, luego que su cuñada Carolina de la Cerda extendiera boletas ideológicamente falsas por trabajos no realizados a la empresa.La decisión fue adoptada por el Comité Penal tras analizar los nuevos antecedentes que contiene la carpeta investigativa.La querella que el organismo presentó en noviembre pasado en...

Velasco explica cobro de $20 millones a Penta: "Tenía la agenda súper copada"

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16/01/15 - El Mercurio (Chile)

LESLIE AYALA y ANDREA CHAPARRO Siete carillas tiene la declaración que prestó ayer, en calidad de imputado, Andrés Velasco Brañes.El ex precandidato presidencial abordó principalmente la reunión con los controladores de Penta, tras la cual cobró $20 millones por un servicio profesional sobre perspectivas económicas. Acudió a la diligencia con su abogado Manuel Garrido.El momento más tenso fue hacia el final del interrogatorio, cuando los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos -quienes tramitan el denominado caso Penta- le piden que ejemplifique si en los últimos 3 años hizo una asesoría semejante en Chile a la que habría hecho a los controladores de Penta. A la pregunta, Velasco respondió: "He efectuado presentaciones ante máximos ejecutivos de empresas y controladores en Chile, especialmente en el extranjero; presentaciones que escapan el alcance de este...

"Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las investigaciones"

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24/04/16 - El Mercurio (Chile)

Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las investigaciones LESLIE AYALA C. El ex fiscal nacional Sabas Chahuán volvió a litigar. Lo hizo en representación de un importante número de personas que habrían sido estafadas en el caso AC Inversions.Le costó asumir este nuevo desafío, dice, pero solo en lo logístico: "Estaba con muchos trámites, en búsqueda de oficina, embalaje de cajas. De hecho, tengo gran parte de mis libros en una bodega".Por ahora, comparte estudio con el abogado Raimundo Hales, en espera de que su bufete esté definitivamente remodelado.-¿Ha sido difícil reinsertarse en el mundo laboral luego de haber sido fiscal nacional?"Tenía experiencia en el mundo privado y también en el público, de manera tal que conozco lo que estoy haciendo. Es difícil reinsertarse porque creo que hay un déficit en la normativa. Inclusive, lo planteé en algunas comisiones de Constitución en que se discutía el Plan de Fortalecimiento:...

Formalización de jefe de campaña de ME-O acelerará decisión sobre futuro judicial del ex candidato

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01/09/16 - El Mercurio (Chile)

Formalización de jefe de campaña de ME-O acelerará decisión sobre futuro judicial del ex candidato Leslie Ayala C. El abogado Pelayo Vial, defensor del periodista Cristián Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, no quiso referirse ayer a si el objetivo de acelerar una definición del Ministerio Público de su representado obedece a una eventual nueva candidatura presidencial del fundador del PRO."Yo no defiendo a Marco Enríquez-Ominami, defiendo a Warner", dijo al ser consultado sobre cuál era la premura para que mediante audiencia pidiera a los fiscales del caso SQM que le dijeran si lo estaban investigando, pese a que su cliente se encuentra querellado por el SII desde el año pasado.Ayer, tras la petición de Vial, el fiscal Claudio Rebeco sostuvo ante el 8° Juzgado de Garantía que se solicitaba audiencia para formalizar a Warner. Poco antes, el mismo investigador había dado cuenta de que no se le había imputado antes con el propósito de agotar diligencias...
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Radiografía al neonarco: usa como "oficina" la zona en que trafica, y redes sociales le dan estatus y poder

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11/09/16 - El Mercurio (Chile)

Radiografía al neonarco: usa como oficina la zona en que trafica, y redes sociales le dan estatus y poder Leslie Ayala Últimamente se ha hecho común escuchar en algunos barrios de la Región Metropolitana a Javier Rozas, Gerardo Ortiz y Los Traviesos de la Sierra, entre otros exponentes de los narcocorridos, un estilo musical original de México y que habla sobre la muerte, el disfrutar la vida, balas, amor y excesos.Y es que, según expertos, la narcocultura se ha tomado algunos sectores de la capital; tendencia que es visible para policías y fiscales dedicados a perseguir y detener a traficantes.¿Cuánto ha cambiado la cultura del traficante chileno? Según el ex fiscal especialista en drogas y hoy asesor jefe de la Fiscalía Sur, Juan Pavez, ya no quedan narcos del estilo Mario Silva Leiva, alias "Cabro Carrera"."El traficante y su clan familiar ya no viven en el lugar donde trafican. Ahora se camuflan en zonas donde pueden usar el poder adquisitivo que consiguen de esta actividad...

Fiscalía envía al CDE causa por eventual fraude en uso de asignaciones de Fulvio Rossi

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10/09/16 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía envía al CDE causa por eventual fraude en uso de asignaciones de Fulvio Rossi Leslie Ayala C. El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) deberá analizar si hubo o no un mal uso de los fondos de asignaciones parlamentarias por parte del senador (PS) Fulvio Rossi.Esto, luego que la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, le enviara el expediente de la causa por eventual fraude al fisco que ella dirige, luego que en abril de este año el diputado Hugo Gutiérrez (PC) se querellara contra el parlamentario, cuestionando el supuesto uso de fondos públicos en el marco de un proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito que ganó una ONG ligada a Rossi.El objetivo es que el CDE analice los antecedentes recopilados estos meses y decida si existe o no mérito para querellarse contra el parlamentario.Hace algunas semanas, el Senado contestó una serie de oficios enviados por Chong, en que pedía dar cuenta de una auditoría que se hizo a...

Fiscalía indaga a grupo Cruzat por operaciones con Penta en contratos de "futuros"

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04/02/15 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala y Andrea Chaparro Personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, que trabaja en el denominado caso Penta, llegó ayer hasta un domicilio en calle Nueva York en pleno centro de Santiago. El objetivo era dar con la oficina en que supuestamente está la contabilidad del Grupo Cruzat y poder incautar una serie de documentos.La diligencia es parte de una serie de pesquisas que los fiscales de Alta Complejidad Oriente Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos están desarrollando esta semana, luego que el 22 de enero pasado el ex contador de Penta, Marcos Castro, y pocos días después, el 30 de enero, el ex gerente del holding , Hugo Bravo, entregaran nuevos antecedentes en la arista que involucra al conglomerado en operaciones con contratos forwards o de "futuros", cuya licitud está en la mira del Ministerio Público.El problema...

El peritaje de la PDI que origina cargos por fraude al fisco contra el senador Bianchi

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07/02/15 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala C. "Conforme a la información que obra en la investigación, se puede afirmar que una vez ingresados a los haberes del querellado, estos pagos no fueron transferidos, pues no existen antecedentes que permitan concluir que el destino para el que fueron entregados los fondos (arriendo de sede distrital) haya sido cumplido, apropiándose entonces el querellado de los mismos".Este es un extracto de la ampliación de la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuando decidió acusar al senador Carlos Bianchi Chelech ya no sólo por negociación incompatible, sino por defraudar al fisco en el marco de presuntas irregularidades en el arriendo de una sede distrital a su suegra en precios que el organismo señala está sobrevalorado.El cargo de fraude al fisco, por el que el parlamentario independiente será formalizado el próximo 10 de marzo, se sustenta principalmente...
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