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"Eduardo+Picand"
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SANTIAGO.-El último paradero conocido del ingeniero comercial Rafael Garay Pita, sobre quien pesa una orden de captura internacional por presunta estafa, fue Rumania. Si él aún estuviera en este país, podría ser extraditado, pese a que entre Chile no tiene tratado de extradición con esta nación.Garay, quien fue panelista de programas en radio y se paseó por los canales de TV dando consejos de economía, llegó al consulado chileno en Bucarest donde solicitó un certificado de soltería, en medio de la investigación que lleva adelante el fiscal José Morales.El profesor en Derecho Internacional de la U. de Chile y ex fiscal Eduardo Picand dijo a El Mercurio que Chile no tiene tratado de extradición con este país, pero la Fiscalía puede apelar a un tratado sobre delincuencia organizada transnacional, que es multilateral. "Hay más de 200 países en la...
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SANTIAGO.- "Una vez que sepamos por qué lo detuvieron, vamos a poder definir los pasos a seguir", explicó a Emol Eduardo Picand, abogado querellante del caso Arcano, luego de que se conociera la detención de Alberto Chang en Malta.Picand indicó que si al empresario "lo detuvieron por la solicitud de extradición que realizó el Estado de Chile, es una muy buena noticia", pero que si el motivo es por la investigación que también está llevando a cabo la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) "no sería un buen escenario"."Hasta el día de hoy no me consta que Estados Unidos haya pedido una extradición (...) En consecuencia la detención se produjo por la petición de Chile y no por otra cosa, pero hay que ser responsables y esperar la confirmación", agregó el abogado.El querellante explicó que las autoridades de Malta deben informar el motivo del...
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SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó este martes el congelamiento de 28 millones de dólares de cuentas bancarias en Malta y España de los dueños de la empresa de inversiones, IM Forex, Ivonne y Víctor Pantoja Torreblanca, actualmente en prisión preventiva por presuntas estafas piramidales.En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada revocó la resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que había negado la petición del querellante Eduardo Picand -del estudio Picand y Ríos, que representa a 60 presuntas víctimas- exigiéndole a los recurrentes la entrega del 5% de los montos defraudados a título de fianza.La medida cautelar dictada, sin embargo, beneficia solo a los representados por Picand.El dictamen sigue la misma línea adoptada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones el pasado 13 de julio respecto al caso Arcano, donde el mismo...
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Andrea Chaparro Desde marzo se encuentra en Malta, sin intenciones de volver, por ahora, al país. La investigación que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en su contra, por la captación irregular de cerca de US$ 240 millones, acumula ya más de mil afectados.Alberto Chang Rajii, se encuentra formalizado en ausencia por los delitos de estafa reiterada, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero desde abril, y la Corte de Santiago aprobó en junio su extradición y detención previa en la isla.El número de víctimas, los montos comprometidos y el tiempo transcurrido desde la resolución judicial son parte de los argumentos que aparecen en la comunicación que los querellantes del caso hicieron llegar a Cancillería, solicitando la contratación de un abogado asesor en Malta, para que "monitoree" la tramitación del...
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Los abogados Eduardo Picand y Rodrigo Ríos pidieron a la fiscalía que envíe a Perú un requerimiento de asistencia internacional para que se practiquen diversas diligencias, lo que estaría pronto a concretarse. Ello, en representación del empresario chileno Carlos Busso, el querellante en el caso y ex dueño de Adexus, sociedad dedicada a la prestación de servicios de tecnologías de la información, quien acusa que el grupo económico peruano Graña y Montero le habría provocado un perjuicio patrimonial de US$ 16,5 millones.La diligencia "tiene por objeto cooperar activamente con la investigación penal (...) y no descartamos plantear solicitudes de extradición a Perú en caso de que los antecedentes lo ameriten", adelantó Picand. Allegados a la multinacional han descartado las acusaciones del empresario...
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Lilian Olivares Estaba el martes en Buenos Aires con el embajador José Antonio Viera-Gallo cuando los llamó el canciller Heraldo Muñoz para darles la noticia: Argentina había quitado el estatus de refugiado a Galvarino Apablaza. "Con el embajador sentimos la satisfacción de que las cosas se estaban dando según Chile lo está pidiendo. Concordamos manejar esto sin ansiedad; sí con convicción. No participaremos en el proceso apelatorio administrativo, que le corresponde a Apablaza y al poder administrativo de Argentina. Vamos a respetar el proceso del país. Vamos a observar y acatar los dictámenes que la justicia argentina desarrolle hasta el final", relató.El diputado Issa Kort tenía 10 años cuando asesinaron al senador Jaime Guzmán. Y sin embargo, fue escogido por el ex presidente de la UDI Ernesto Silva -quien consideró su participación en la comisión de Relaciones...
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SANTIAGO.- La Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó este martes una de las oficinas en Chile de filial del grupo económico peruano Graña y Montero, recientemente vinculado con el caso Lava Jato, que reveló el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht al ex Mandatario peruano Alejandro Toledo, para la adjudicación de obras públicas en su país.Las diligencias se enmarcan por la querella por estafa presentada por el empresario Carlos Busso en noviembre del año pasado, contra todos quienes resulten responsables de las maniobras engañosas que lo llevaron a vender Adexus a la multinacional.La diligencia, ordenada por el fiscal de Las Condes Felipe Díaz, concluyó esta madrugada debido a la tardanza que provocó la decisión de Graña y Montero de no entregar de manera voluntaria los antecedentes requeridos, razón por la cual la policía debió solicitar una...
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SANTIAGO.- "Si tú me preguntas, la verdad es que no me sorprende lo de la camioneta roja en lo absoluto, porque las propias autoridades bolivianas nos informaron en ese entonces, en 2012, que tres camionetas estaban en poder de las Fuerzas Armadas".La frase es del abogado Eduardo Picand -ex subdirector y otrora encargado de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional-, quien fue uno de los impulsores de la iniciativa para la recuperación desde Bolivia de automóviles que fueron robados desde Chile.Picand se refería a la denuncia realizada por la empresa All Machine, la cual acusó que la camioneta que le robaron en 2015 en Antofagasta fue usada por la policía boliviana, tal como se vio en las imágenes del operativo donde se devolvió a los dos carabineros detenidos en ese país, el domingo pasado.Ante esto, las dudas surgieron sobre qué...
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#emolmlt-notafotos ul li h4 { background-color: #367DCC; } Felipe Moraga Marinovic (34) Abogado de la Universidad Central y miembro del estudio jurídico Marinovic&Yuseff, tiene a su cargo la defensa de Iván Rojas y Manuel Cruzat en el denominado caso Penta. También es querellante en la causa por estafas piramidales que enfrenta el falso economista Rafael Garay, y defendió al único de los condenados en la causa por el Robo del Siglo en el aeropuerto que recibió el beneficio de la libertad vigilada. Posee estudios de Magíster en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España; también cursó un Magíster en Derecho Penal en la Universidad de Talca; y obtuvo el título de Magíster en Derecho Penal de los negocios y la empresa en la Universidad de Chile. En sus inicios, se desempeñó en la Defensoría Penal Pública, lo que le valió tener más de 5...
Citados:
Alberto Chang
,
Alejandro Awad Cherit
,
Alejandro Contin
,
Andrea Rivera Padilla
,
Antonio Garafulic
,
Carmen Luz
,
Cristóbal Bonacic
,
Daniel Jadue
,
Felipe Moraga Marinovic
,
Guillermo Grant Benavente De Concepción
,
Hugo Silva
,
Iván Rojas
,
Jorge Pizarro
,
Juan Martínez
,
Julián Moreno
,
Manuel Cruzat
,
Mauricio Peña
,
Mauro Tamayo
,
Natalia Compagnon
,
Pablo Araya Zacarías
,
Patricio Contesse
,
Patricio Rosende
,
Patricio Sáez
,
Pompeu Fabra
,
Rafael Garay
,
Ramón Sepúlveda
,
Samuel Donoso Boassi
,
Santiago Pablo Zalaquett
,
Sebastián Dávalos
,
Sergio Bustos
,
Sergio Contreras Paredes
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SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago decretó esta mañana el congelamiento provisional de bienes en el exterior del dueño de Arcano, Alberto Chang.Según señala La Segunda, la petición fue efectuada por los abogados querellantes Rodrigo Ríos Álvarez y Eduardo Picand Albónico, en favor de tres clientes que sufrieron una pérdida patrimonial total de US$1 millón 500 mil.Esta medida había sido solicitada en primera instancia ante el Cuarto Juzgado de Garantía, pero el tribunal resolvió que sólo el Ministerio Público tenía la facultad de realizar una presentación de ese estilo.Con la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones (integrada por los ministros María Soledad Melo, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos), queda abierta la posibilidad de que otros querellantes en el caso soliciten también el congelamiento de bienes fuera de Chile por los montos...