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"Carlos Gajardo"

SQM: Martelli se retira por la puerta trasera y Chahuán califica como "fructífera" su declaración

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27/05/15 - EMOL (Chile)

SQM: Martelli se retira por la puerta trasera y Chahuán califica como fructífera su declaración SANTIAGO.- Como "fructífera" calificó este miércoles el fiscal nacional Sabas Chahuán la primera parte de la declaración que hoy entregó en calidad de imputado el recaudador político Giorgio Martelli en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas. "Fue una diligencia extensa que va a continuar en los días venideros y se le preguntó por una serie de materias que nos interesaban y que no alcanzamos a terminar", detalló al respecto el fiscal jefe del Ministerio Público, quien junto a la fiscal Carmen Gloria Segura encabezó el procedimiento. A su vez, descartó las versiones de prensa que aseguraban que la inasistencia de los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias al interrogatorio se debió a una exclusión fundamentada en una solicitud hecha por la defensa del...

Senador Orpis prepara su defensa: Lo que más le preocupa y su dura semana

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28/05/15 - El Mercurio (Chile)

Senador Orpis prepara su defensa: Lo que más le preocupa y su dura semana Lilian Olivares El domingo en la noche, el senador UDI Jaime Orpis regresó del sur, donde estuvo solo el fin de semana. "Destruido", según sus conocidos.El lunes comenzó sus reuniones para ordenar un tema que se remonta a 2009 y que hoy lo enfrenta a una ola de denuncias.Se desataron a la luz de la investigación de las boletas ideológicamente falsas que habrían dado tres asesores del parlamentario a Corpesca, y que podrían desencadenar en imputaciones de cohecho al senador.Recién ayer se afinaba quién asumirá su representación legal: el abogado Carlos Cortés.Una de las dificultades que ha enfrentado Orpis es precisamente el encontrar un experto, ya que muchos están vinculados a patrocinios en el caso Soquimich.El abogado Cortés ha participado en los casos Penta y Caval. En el primero, como defensor de Iván Álvarez, ex funcionario del SII condenado a 5 años de presidio...
Noticias relacionadas:

Caso Penta: Gobierno envía a Fiscalía agendas de ex ministros de Piñera

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24/05/15 - EMOL (Chile)

Caso Penta: Gobierno envía a Fiscalía agendas de ex ministros de Piñera SANTIAGO.- El Gobierno de Michelle Bachelet entregó al fiscal Carlos Gajardo las agendas de los ex ministros del ex Presidente Sebastián Piñera luego de que en abril el persecutor solicitara esta nueva diligencia por encargo de la defensa del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Gajardo, quien está a cargo de la investigación por el caso Penta y la arista SQM, pidió específicamente las agendas de quienes ejercieron cargos en el gabinete entre el 11 de marzo de 2010 y el 2 de octubre de 2012 en las carteras de Economía, Energía, Hacienda y Medio Ambiente. El fiscal, además, envió otro requerimiento a la cartera de Minería solicitando qué organismos entre el mismo período, dependían jerárquica y administrativamente del Ministerio de Minería. Pablo Wagner se encuentra con arresto domiciliario desde el pasado 4 de marzo tras haber sido formalizado...

Fiscalía cita a asesores de Wagner en subsecretaría de Minería

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27/05/15 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía cita a asesores de Wagner en subsecretaría de Minería José Joaquín Suzuki El fiscal Carlos Gajardo, el 27 de abril, envió una instrucción a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para que citen a declarar a cuatro personas en el caso Penta: María Cristina Salas, José Ignacio Labbé, Jorge Pedrals y Rodolfo Arecheta.Los dos primeros trabajaron con el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner en su paso por el gobierno de Sebastián Piñera. La primera fue su asistente, y el segundo -hijo del ex alcalde de Providencia Cristián Labbé- fue su jefe de gabinete. Por su parte, Pedrals fue gerente general del proyecto minero Isla Riesco en Magallanes, hasta inicios del 2014, y Rodolfo Arecheta, seremi de Minería en el gobierno anterior.Esta diligencia fue decretada luego de que los abogados de Wagner -quien está siendo investigado por delitos tributarios, cohecho y lavado de dinero-, Sebastián dal Pozzo y Alejandro García,...

Fiscalía dice que ex ejecutivo hizo contratos falsos para justificar pagos irregulares a campañas

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02/05/15 - El Mercurio (Chile)

J. J. Suzuki y J. Soto En la audiencia de formalización del jueves al ex gerente general de SQM Patricio Contesse -donde el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional-, uno de los fiscales que investigan el caso Penta-SQM, Carlos Gajardo, detalló una nueva arista en los pagos irregulares a campañas políticas.A Contesse le formularon cargos por incorporar boletas y facturas ideológicamente falsas a la contabilidad de la empresa durante los años 2009 y 2014, lo que permitió la rebaja indebida de su base imponible y el pago de menos impuestos. El Ministerio Público detalló en la audiencia que hay 891 boletas y 222 facturas ideológicamente falsas por un total de $5.430.342.885, lo cual generó un perjuicio fiscal de $2.026.792.319. Los 1.113 documentos fueron emitidos por 160 contribuyentes y 19 sociedades.El fiscal Gajardo, en dos...

SQM: Fiscalía pide que formalización contra ejecutivos se fije antes del 30 de abril

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15/04/15 - EMOL (Chile)

SQM: Fiscalía pide que formalización contra ejecutivos se fije antes del 30 de abril SANTIAGO.- Días antes del próximo 30 de abril. Ese es el plazo que el fiscal Carlos Gajardo, parte del equipo que investiga el caso Soquimich (SQM), solicitó ayer al 8º Juzgado de Garantía de Santiago para la realización de la audiencia de formalización. De acuerdo a lo publicado hoy por "El Mercurio", la intención del persecutor es "evitar posibles discusiones de prescripción en la presente causa", esto debido a que los primeros delitos que se imputarán habrían ocurrido a partir del 30 de abril de 2010. La petición se da luego que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, en la víspera solicitara fecha al tribunal para formular cargos por delitos tributarios al ex gerente general de SQM Patricio Contesse G.; al abogado Roberto Guzmán Lyon, cercano al presidente del directorio de la minera, Julio Ponce, y al empresario Luis Saldías V., también cercano a Ponce. En tanto,...

Zalaquett llega a Fiscalía para declarar en arista SQM: "Ya se sabe todo"

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20/04/15 - EMOL (Chile)

Zalaquett llega a Fiscalía para declarar en arista SQM: Ya se sabe todo SANTIAGO.- "Tranquilo" dijo estar el ex alcalde Pablo Zalaquett a su llegada hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional, en el marco de la ronda de declaraciones de políticos investigados por aportes irregulares a campañas de parte de la empresa SQM y el holding Penta. "Ya he hablado todo, ya se sabe todo", se limitó a decir el ex candidato a senador de la UDI, tras ingresar a las oficinas de Teatinos 950, donde los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias -encabezados por el fiscal nacional Sabas Chahuán- realizan los interrogatorios. El ex jefe edilicio fue citado en calidad de imputado luego que los antecedentes reunidos durante la indagatoria arrojaran presuntos vínculos con la empresa minera no metálica, específicamente con la entrega de recursos para su campaña electoral de 2013 a través de boletas ideológicamente falsas. Esta es la segunda vez...

Boletas a SQM: Zalaquett declarará cuando conozca la carpeta investigativa

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21/04/15 - El Mercurio (Chile)

Luego del hermetismo que guardó en la mañana de ayer, cuando acudió al Ministerio Público donde debía declarar como imputado en el caso SQM, el ex alcalde UDI Pablo Zalaquett accedió a hablar 10 minutos con este diario.  Dijo que conversó con los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que lo investigan por recibir aportes presuntamente irregulares en su campaña senatorial del 2013. “Yo les hice ver a los fiscales mi intención de declarar y de aportar a la investigación. Sin embargo, pedí reagendar mi declaración para una vez que tenga todos los antecedentes de la carpeta investigativa. A ellos les quedó muy claro que yo voy a colaborar; quedó, de hecho, en el acta, pero una vez que tenga todos los antecedentes en mi mano, lo que será bastante más fructífero para el ministerio público”, fue todo lo que dijo.  Zalaquett ha...
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Fiscalía indaga pagos de Corpesca hechos a senador Orpis fuera de campaña: $200 millones

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25/05/15 - EMOL (Chile)

Fiscalía indaga pagos de Corpesca hechos a senador Orpis fuera de campaña: $200 millones SANTIAGO.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente indaga pagos emitidos desde la empresa Corpesca, que controla el grupo Angelini, a asesores y cercanos del senador por Tarapacá y Arica y Parinacota, Jaime Orpis (UDI), por un monto total que bordea los $200 millones. Según detallaron a Emol fuentes que conocen la indagatoria por delitos tributarios y cohecho que lleva adelante el Ministerio Público, estos habrían sido utilizados para financiar irregularmente la campaña política del parlamentario gremialista, específicamente las deudas que éste habría adquirido durante el periodo electoral. Las mismas fuentes agregan que, de acuerdo a la contabilidad de la firma, los pagos se habrían registrado de manera constante entre los años 2009 y 2013, por montos -en su mayoría- de $2 millones. También se detectaron transferencias de $5...

Sorpresa causa entre abogados citación de la Fiscalía a Mario Vila

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24/05/15 - El Mercurio (Chile)

La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, liderada por Carlos Gajardo -unidad que ha encabeza las indagatorias de los casos Penta y SQM, entre otros- citó a declarar este martes a Mario Vila, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII).Vila, quien participó en el llamado "perdonazo" a la multitienda Johnson's, asistirá a declarar en calidad de imputado por su rol en la condonación de US$ 125 millones de multas e intereses por deudas tributarias a la empresa.Incluso la fiscalía iría más allá puesto que estudia citar al actual director subrogante del SII, Juan Alberto Rojas, que fue el encargado de autorizar la condonación de la deuda.De esta manera, un ex funcionario del servicio y el actual director (s) estarían bajo la mira de la Fiscalía, hecho que es observado con cierta curiosidad por parte del entorno legal que lleva los casos Penta y SQM.En...
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