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"Carlos Gajardo"

Caso CNA: Tribunal ordena reabrir la investigación en 90 días

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18/12/14 - EMOL (Chile)

Caso CNA: Tribunal ordena reabrir la investigación en 90 días SANTIAGO.- El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago reabrió en 90 días la investigación por lucro en las universidades y por delitos de corrupción que sustenta la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente. Ello, luego que el juez Juan Carlos Valdés aceptara la solicitud de la defensa del ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, que argumentó la existencia de diligencias pendientes y que son relevantes "para la defensa de los intereses" de su representado. De esta manera, el Ministerio Público deberá oficiar en el plazo establecido a instituciones educacionales para que se le informe respecto a si miembros o ex miembros de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile han trabajado o prestado asesorías o servicios similares a los establecimientos requeridos. Esto incluye a 58 universidades del país, a 45 institutos profesionales y a 72...

Laurence Golborne declara voluntariamente ante fiscal Carlos Gajardo por caso Penta

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07/12/14 - El Mercurio (Chile)

La última semana de octubre el ex ministro Laurence Golborne resolvió concurrir hasta la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente y declarar voluntariamente ante el fiscal Carlos Gajardo, quien lleva adelante la investigación por el denominado caso Penta.Días antes, el 9 de octubre, Gajardo había ordenado el allanamiento de las oficinas de la consultora VoxComunicaciones, fundada en 2009 por el también ex presidenciable de la UDI.Ese día dos funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), de la PDI, llegaron hasta el lugar e incautaron documentos sobre la contabilidad de la empresa. Por ello, Golborne decidió declarar de manera voluntaria y lo hizo antes de emprender un viaje a Nueva York para conocer a su primera nieta. En la investigación se busca determinar si el ex ministro recibió aportes de Penta para su campaña.En la cita con Gajardo,...

Caso FUT: Fiscalía presenta hoy acusación contra contadores y funcionarios del SII por fraude

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19/12/14 - EMOL (Chile)

Caso FUT: Fiscalía presenta hoy acusación contra contadores y funcionarios del SII por fraude SANTIAGO.- Hoy, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente ingresará la acusación en contra de los ocho imputados presuntamente involucrados en el fraude que afectó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y cuyo monto supera los $2.700 millones.Se trata de los ex trabajadores del SII Iván Álvarez y Mitzi Carrasco, además de los contadores Horacio Mayquel Soto, Sergio Díaz, Hernán Díaz, Francisco Sivit, Juan Carlos Prieto y Orlando Carvajal.Estos dos últimos, sin embargo, podrían optar a un procedimiento abreviado que será discutido esta jornada, instancia en la que ambos acusados deberán aceptar los cargos por los que fueron formalizados.El pasado martes 9 de diciembre, a un año de la formalización de la investigación, el fiscal Carlos Gajardo comunicó el cierre de investigación en contra de ocho...

Juez reabre caso Acreditaciones y ordena diligencias

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19/12/14 - El Mercurio (Chile)

L. Ayala Todo estaba listo para que se iniciara la etapa de preparación del juicio oral contra los imputados por acreditaciones irregulares, en el denominado caso Acreditaciones o CNA. Sin embargo, esta etapa procesal deberá retrasarse luego que ayer el juez Juan Carlos Valdés ordenara retrotraer la causa -que ya estaba cerrada- al estado de investigación y ordenar que se realicen una serie de diligencias en el plazo de 90 días.El titular del 8° Juzgado de garantía acogió la petición del abogado Francisco Veloso, quien es defensor de Ángel Maulén, el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) acusado de lavado de dinero y cohecho.El juez calificó de "pertinente" la aspiración del abogado, respecto a que la Fiscalía Oriente oficie a 58 universidades, 45 institutos profesionales y 72 centros de formación técnica, respecto de si alguna vez fueron asesorados por un...

Fiscal Nacional: Hay que endurecer las penas por delitos de económicos y de corrupción

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18/12/14 - EMOL (Chile)

Fiscal Nacional: Hay que endurecer las penas por delitos de económicos y de corrupción SANTIAGO.- El fiscal nacional Sabas Chahuán reiteró este jueves en la necesidad de aumentar las condenas para quienes sean culpables de delitos económicos y por ello, la importancia de establecer cambios en el Código Procesal Penal. "Voy insistir en lo mismo que vengo diciendo hace más de diez años y que es modificar orgánicamente el Código Penal y endurecer las penas en ciertos delitos, no solamente en delitos comunes, sino que también en aumentarlas y hacerlas más efectivas en hechos de corrupción, fraudes y delitos económicos", dijo, mencionando que no es necesario "perseguir tanto al ladrón de gallinas" en alusión a ilícitos menores. Asimismo, recalcó que la Fiscalía investigará a todos quienes cometan delitos, asegurando que "da lo mismo qué cupo tenga en la sociedad o a qué se dedique: si es uniformado, civil, sacerdote, etc". Ello, en respuesta a las...

El "Pecado Kapital" que encendió las alarmas en la investigación del fiscal Gajardo

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30/11/14 - El Mercurio (Chile)

J. J. Suzuki y M. Valenzuela E l pasado 17 de octubre, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron, por orden del fiscal Carlos Gajardo, hasta las oficinas de la empresa de comunicaciones Pecado Kapital, en pleno centro de Santiago, en el sexto piso de un edificio ubicado en Mosqueto esquina Monjitas.Se fueron del lugar con información contable de la empresa y el computador personal de Alejandro Chaparro, quien figura, según páginas en internet, como director ejecutivo de Pecado Kapital (otras versiones lo mencionan como director de operaciones). Dicha empresa quedó constituida, según consta en el Diario Oficial, el 8 de abril de 2006, aunque cercanos a Chaparro aseguran que él se integró en los años siguientes. En cualquier caso, días después de la diligencia, él decidió comparecer personalmente y prestar declaración al fiscal.Se abría en ese minuto una de...

Penta: Informe encargado por defensa de Bravo descarta vulneración a intimidad en polémico audio

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16/12/14 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- Un informe de derecho sobre la eventual punibilidad de la polémica grabación realizada por el ex gerente del Grupo Penta Hugo Bravo -que vincula a políticos con la entrega irregular de dineros para sus campañas- y su aporte como un medio de prueba en un juicio oral, será el principal argumento que este martes la defensa del ex ejecutivo del holding exponga ante la Novena Sala de la Corte de Apelaciones para insistir en el sobreseimiento de su representado en una causa por el presunto delito de grabación ilegal. El estudio, al que accedió Emol e incluido en el expediente, fue encargado por el equipo que defiende a Bravo -encabezado por Catherine Lathrop- al abogado y experto en derecho a la información, Pedro Anguita, quien concluye, entre otros puntos, que la grabación que realizó el ex ejecutivo el 7 de septiembre de una conversación que...

Penta: Fiscal dice que montos restituidos al fisco "no extinguen la responsabilidad penal"

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11/12/14 - El Mercurio (Chile)

L. Ayala y A. Chaparro "En los delitos donde hay daño fiscal, esto constituye una atenuante, es decir (los pagos al SII) no extinguen la responsabilidad penal, pero sí constituyen una atenuante de relevancia porque se restituye el perjuicio del erario fiscal".Con estas palabras se refirió ayer el fiscal regional de la zona Oriente, Alberto Ayala, al pago que hicieron los controladores de Penta de $1.191 millones a Tesorería por los impuestos de boleta, reajustes, intereses y multas, tras la denuncia en su contra del SII."En cualquier caso, frente a quien sea, voy a abogar por una condición que sea el pago absoluto del perjuicio fiscal", dijo el jefe de la zona Oriente. Anunció que pedirá agregar a la indagatoria del caso Penta la grabación de la conversación entre Hugo Bravo y Carlos Lavín, enfatizando que "este audio, que hemos conocido por la prensa, ni siquiera forma parte...

CNA: Reformalizan con miras a acusación por cohecho y lavado

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20/11/14 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala y Maximiliano Vega El próximo lunes se cumplen dos años, el máximo plazo legal, de la causa criminal por el escándalo en acreditaciones revelado en 2012 y que es investigado por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y el persecutor adjunto Pablo Norambuena.Con miras al cierre de la indagatoria y a la acusación es que el Ministerio Público precisó ayer los cargos y hechos en una reformalización efectuada en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.En silencio reaparecieron en el Centro de Justicia a escuchar los cargos el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA) Luis Eugenio Díaz; el ex rector de la U. del Mar Héctor Zúñiga y el ex rector de la U. Pedro de Valdivia Ángel Maulén.Todos ellos -junto con los representantes legales de las mencionadas casas de estudios, más la SEK- escucharon atentamente los cargos por...

CNA: Tribunal fija la audiencia de reformalización a tres imputados

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11/11/14 - El Mercurio (Chile)

El próximo 24 de noviembre se vence el plazo de dos años que se otorgó al Ministerio Público tras las formalizaciones por las denunciadas irregularidades en el Consejo Nacional de Acreditaciones (CNA).Cinco días antes, los fiscales de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, según resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, reformalizarán a los imputados en este caso: los ex dueños de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén. Junto a ellos, deberá acudir a audiencia el ex miembro de la comisión, Luis Eugenio Díaz.Los delitos que se han atribuido durante toda la indagatoria son lavado de dinero, soborno y tributarios. En esta instancia de reformalización, los investigadores precisarán los hechos atribuidos (fechas y montos) con miras al cierre de esta investigación y la acusación que...
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