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"Carlos Gajardo"

Fiscalía allana oficinas de SQM para incautar su contabilidad y respaldos de 2009 a 2014

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27/03/15 - El Mercurio (Chile)

A 17 días de la petición de entrega voluntaria de información hecha a SQM, sortear la negativa de esta y las acciones judiciales que bloqueaban una eventual incautación, la fiscalía allanó ayer las oficinas de la compañía, ubicadas en Los Militares 4290, comuna de Las Condes. El objetivo era hacerse de su contabilidad y respaldos correspondientes al período 2009-2014. En la víspera, el Tribunal Constitucional (TC) había declarado inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el ex gerente general de la empresa Patricio Contesse G., que mantenía paralizadas las diligencias en la investigación que involucra a la minera no metálica en eventuales delitos tributarios y el financiamiento irregular de campañas políticas. Solo restaba un trámite. Temprano, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y su equipo comenzaron a trabajar en el último...

Familia Ossandón-Larraín queda con arraigo nacional tras formalización por fraude al fisco

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31/03/15 - El Mercurio (Chile)

La Familia Ossandón-Larraín fue formalizada en la Fiscalía Centro Oriente -dirigida por Carlos Gajardo- por una querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos, donde se detalla un fraude tributario que superaría los USD 330 millones. La querella del Servicio de Impuestos Internos detalla que "la planificación fraudulenta tuvo como finalidad que el patrimonio de la familia Ossandón-Larraín, que se encontraba radicado en sociedades domiciliadas y residentes en el país, a través de diversos actos jurídicos fuera acrecentando de manera ilícita y deliberadamente traspasado entre diversas sociedades creadas al efecto". Además en el documento se explica que "su intención de defraudar al Fisco queda plasmada al constatarse que el cúmulo de actos desarrollados tuvo como corolario el traspaso del control sobre el patrimonio familiar de los querellados a la...

Se acaban los plazos en Caso CNA: Amplían por última vez periodo para investigar

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30/03/15 - EMOL (Chile)

Se acaban los plazos en Caso CNA: Amplían por última vez periodo para investigar SANTIAGO.- El 8° Juzgado de Garantía de Santiago amplió este lunes por última vez el plazo de investigación por lucro en las universidades y por delitos de corrupción que sustenta la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente en el marco del denominado Caso CNA.Ello, luego que el fiscal José Antonio Villalobos solicitara al tribunal aumentar en 90 días el periodo de indagatorias por diligencias pendientes.Estas tienen relación a la entrega de información solicitada a instituciones educacionales respecto a si miembros o ex miembros de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile han trabajado o prestado asesorías o servicios similares a los establecimientos requeridos, y que aún no ha sido enviada por los mismos.Ello, sobre la base del requerimiento de la defensa del ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, presentado en...

Caso Penta: Fiscalía pide prisión preventiva para Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín

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04/03/15 - El Mercurio (Chile)

Luego del receso por almuerzo, el Hasta el Centro de Justicia llegaron los controladores del grupo Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Por parte de la Fiscalía fue el Fiscal Carlos Gajardo quien comenzó con la solicitó medidas cautelares. Piióe prisión preventiva para Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín. También solicitó arresto domiciliario y arraigo para Marcos Castro y Hugo Bravo. Para Iván Álvares pidió prisión preventiva. En desarrollo...

Evelyn Matthei critica a fiscal Gajardo: Me carga ese sentido de farándula

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18/03/15 - EMOL (Chile)

Evelyn Matthei critica a fiscal Gajardo: Me carga ese sentido de farándula SANTIAGO.- La ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, criticó este miércoles la disparidad con que se han tratado los casos Penta y Caval, criticando de paso la forma como ha actuado el fiscal Carlos Gajardo en la primera investigación. En entrevista con "Radio Agricultura", Matthei indicó que "lo que está pasando con SQM no es raro, lo raro es lo que pasó con Penta (...) Siempre lo de las boletas fue tratado de forma administrativa y en el caso Penta, por primera vez en la historia, por boletas ideológicamente falsas se hizo una querella". Consultada por la diferencia en la publicidad que han tenido los casos Penta y Caval, la ex ministra del Trabajo indicó que "quien ha actuado bien es el fiscal Toledo (que lleva el caso Caval). La fiscalía tiene que allanar callada, porque cuando vas con toda la prensa, ya quedó como culpable ante la retina de los...

"No es bueno para un país tener superhéroes. No necesitamos figurines, se requieren instituciones serias"

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29/03/15 - El Mercurio (Chile)

Margaret Valenzuela V. Jovino Novoa sonríe cuando se le pregunta si es cierto aquello de que él es "frío como pescado" a la hora de enfrentar situaciones complejas. Esa al menos es la fama que se ha ganado en el mundo político, luego de una trayectoria marcada por los episodios difíciles y tras haber enfrentado (y salido airoso) algunas de las peores acusaciones que puedan recibirse.Ahora, de nuevo en el centro del huracán, da otra muestra de su talante. Es el único dirigente de la UDI que ha tomado la decisión de declarar solo ante los jueces, negándose este lunes -y por segunda vez- a responder las preguntas de la fiscalía en el caso Penta. Es también el único que critica abiertamente la actuación del Ministerio Público, exteriorizando lo que otras figuras -de la oposición y el oficialismo- solo se atreven a decir en el off the record ."Yo estoy completamente tranquilo...

Caso Penta: Moreira llega a declarar mientras De Mussy cumple dos horas ante fiscales

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27/03/15 - El Mercurio (Chile)

Muy puntual llegó esta mañana el senador de la UDI Iván Moreira hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional en el marco de la investigación de la arista política del caso Penta. El senador no quiso hacer declaraciones pero aseguró que cuando termine la diligencia conversará con la prensa. Más temprano, pasadas las 08:20 horas, el diputado UDI Felipe de Mussy llegó también al lugar acompañado por los abogados Alejandro Godoy y Rodrigo Aldoney. En completo silencio, el parlamentario hizo ingreso al edificio para comenzar a declarar a las 9:00 horas ante los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias. Ambos parlamentarios están vinculados a la emisión de boletas de honorarios falsas al holding dirigido por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, cuyos fondos se habrían utilizado para financiar campañas electorales. De hecho, fue el propio senador por Los...

De Mussy declara por 3 horas en Fiscalía por caso Penta: "Seguiré aportando en la investigación"

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27/03/15 - El Mercurio (Chile)

Luego de más de tres horas, el diputado de la UDI Felipe de Mussy abandonó la Fiscalía Nacional, donde declaró en el marco del caso Penta por su vinculación con la emisión de boletas de honorarios falsas al holding Penta para el financiamiento de campañas políticas. A su salida, el parlamentario evitó referirse a su testimonio ante los persecutores, limitándose a señalar que "concurrí volunatriamente a entregar todos los antecedentes que tengo y seguir aportando en la investigación como corresponde". "Ya habrá tiempo de hablar", afirmó el legislador, quien llegó a las dependencias del Ministerio Público cerca de las 08:20 horas, acompañado por los abogados Alejandro Godoy y Rodrigo Aldoney. La toma de declaración fue conducida por los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias, quienes indagan dos boletas ideológicamente falsas por más de $7...

Fiscal Gajardo: Grupo Penta se ha convertido en una máquina para defraudar al Fisco

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04/03/15 - El Mercurio (Chile)

En el marco de la arista del financiamiento a campañas políticas por parte del Grupo Penta, el fiscal Carlos Gajardo, detalló durante la audiencia de formalización a los imputados por el caso Penta los correos electrónicos enviados por los políticos. En ese contexto, el fiscal reveló un correo electrónico del candidato a diputado Felipe de Mussy (UDI) a Carlos Alberto Délano. Asimismo, Gajardo detalló el financiamiento para la campaña política de Iván Moreira (UDI) y Alberto Cardemil por parte de Penta. Además, explicó el financiamiento que recibió Pablo Zalaquett por parte de Penta para su campaña política. Gajardo indicó que Zalaquett declaró haberse reunido con Deláno en octubre de 2013 y que al poco tiempo su su jefa de campaña le anunció que Penta les ayudaría con CLP 15 millones. En tanto, dio a conocer los aportes que se entregaron a la candidatura...

El futuro del fiscal Alberto Ayala luego de ser removido del caso Penta

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01/03/15 - El Mercurio (Chile)

José Joaquín Suzuki Vidal Esta semana será una de las últimas veces, en varios días, que los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente verán a Alberto Ayala, fiscal regional de esa zona. El motivo, según comentan sus cercanos, es que se someterá a una intervención quirúrgica, lo cual lo obligará a ausentarse, a lo menos, un mes de su oficina ubicada en el cuarto piso del edificio de Presidente Riesco.El procedimiento es algo que Ayala tenía en stand by desde hace cerca de seis meses, debido a su trabajo en el Ministerio Público. Y fue el martes de esta semana el día clave para esta definición, donde retomó el contacto con su médico y le anunció sus planes a futuro, dicen quienes han hablado con el fiscal.Ese mismo día, se produjo una reunión determinante en la oficina del fiscal nacional, Sabas Chahuán, cerca de las 15:00 horas. En la cita, le informó a...
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