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"Carlos Gajardo"

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca

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11/06/15 - El Mercurio (Chile)

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca J. J. SUZUKI y C. CARVAJAL Casi dos horas y media antes del inicio de la reunión que tenía programada con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, llegó el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, al edificio ubicado en Teatinos 950, donde se encuentran las oficinas del equipo que investiga los casos Penta y SQM.Llegó conduciendo un todoterreno blanco, junto a Pablo Norambuena, uno de sus más cercanos en el Ministerio Público y que también está investigando las causas.La expectación era alta: la noche del martes había trascendido en círculos judiciales, en medios de prensa e incluso en su círculo cercano que Gajardo presentaría su renuncia a la institución luego de que fuera marginado del caso Corpesca, junto a Villalobos, el otro persecutor que investigaba el tema. Se especulaba incluso que el mismo camino tomarían José Antonio Villalobos y...

Fiscal Carlos Gajardo por estafas piramidales: "No está el dinero"

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13/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El persecutor de la investigación de los eventuales fraudes piramidales, dice que este tipo de estafas, es un fenómeno antiguo, y que el país ya ha tenido experiencias semejantes como los quesitos. Sin embargo apunta a que no deja de ser sorprendente el volumen de personas involucradas. En entrevista con Tele13, el Fiscal se refirió sobre el rol de las instituciones regulatorias y la Unidad de Análisis Financiero, además advirtió de forma poco alentadora a las víctimas de las sociedades Rodríguez y Asociados, Inversiones Arcano y AC Inversions Sobre la Unidad de Análisis Financiero, aseguró que no fue crítico con la formalización de Patricio Santos "Lo que expuse fueron los antecedentes que estaban en la investigación. Esos antecedentes indicaban que uno de los testigos daba cuenta que había hecho reportes -y nos acompañó esos reportes- a la Unidad...

Ex Presidente Lagos expone hoy junto a fiscal Carlos Gajardo en la Universidad de Chile

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25/08/16 - El Mercurio (Chile)

Ante la presencia de abogados y egresados de Derecho de la Universidad de Chile, el ex Presidente Ricardo Lagos expondrá hoy en el seminario de lanzamiento de la Dirección de Egresados de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios.Pero el ex Mandatario no estará solo, junto con él también expondrán figuras como el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y los académicos de la Facultad Nicole Nehme y Juan Pablo Mañalich.Se trata de una de las primeras actividades del ex Jefe de Estado tras su visita a Buenos Aires, Argentina, donde presentó un informe sobre educación en América...

"Claramente hay una estrategia que, de prosperar, sería nociva para el sistema "

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09/04/17 - El Mercurio (Chile)

Claramente hay una estrategia que, de prosperar, sería nociva para el sistema "Es muy relevante, es gravísimo, es una situación que realmente puede ser muy nociva para el sistema; el daño que se puede ocasionar es enorme. Hemos reaccionado no en atención de este caso concreto, sino del precedente que se puede sentar en base a lo que consideramos una errónea decisión judicial".Con varios textos jurídicos sobre la mesa y como si alegara en estrados, la vocera y directora de asesoría jurídica y de la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, abogada Marta Herrera, explica en esos términos las críticas y la inminente queja disciplinaria de su institución en contra del juez de garantía Juan Manuel Escobar, quien citó a declarar a los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en el marco de ese mismo proceso.La convocatoria de los persecutores, en calidad de testigos, fue solicitada al magistrado por los defensores de...

Súper de Salud advierte que Masvida arriesga multa si es que le entregó información falsa al regulador

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25/02/17 - El Mercurio (Chile)

Súper de Salud advierte que Masvida arriesga multa si es que le entregó información falsa al regulador Isidora Barberis y M. Paz Infante La agenda del superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, está más copada que nunca. Más allá de las diligencias que ha tenido que hacer como regulador por la complicada situación que atraviesa Empresas Masvida, esta semana se agregó una nueva tarea. La autoridad ha colaborado con todo lo que le ha solicitado el fiscal Carlos Gajardo, quien el miércoles pasado abrió una investigación penal para indagar el posible delito de envío de información falsa al mercado por los reportes de isapre Masvida a la Superintendencia de Salud.Si bien el persecutor ha sido enfático en señalar que se investigan responsabilidades sobre personas naturales y no sobre entidades jurídicas -ya que el Código Penal no lo permite-, Empresas Masvida no saldría del todo libre. De hecho, Pavlovic aseguró que en caso de que se determinara una eventual entrega de...

Investigación del caso Penta cumple dos años: 35 personas han sido formalizadas y se dictó una condena

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30/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El 30 de junio de 2014, el fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo, ordenó abrir por oficio una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas que involucraban al grupo Penta, de propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.Ello, tras una serie de antecedentes reunidos en las indagatorias del caso FUT, que revelaron devoluciones de impuestos indebidas a más de un centenar de contribuyentes.La causa se mantuvo secreta durante seis meses, siendo el 30 de diciembre de ese año cuando dichos datos salieron a la luz pública. Tres meses después, se formalizaba investigación contra los primeros diez imputados, entre ellos, Délano, Lavín y el ex gerente general del holding, Hugo Bravo, a quienes el tribunal dejó en prisión preventiva.La investigación cumple hoy dos años, y durante este...

Indagan validez de certificado sobre fondos de Arcano en empresa británica

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19/05/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- "Señor Carlos Gajardo. Fiscalía de Santiago. Chile". Así parte el certificado que supuestamente emitió el empresario Ilyas Tariq Khan, fundador y CEO de Cambridge Quantum Computing (CQC) Limited y que va dirigido al jefe de Alta Complejidad Oriente que tramita el caso Arcano, en que se indaga una estafa piramidal con cerca de mil víctimas.El documento está en poder de la Fiscalía Oriente luego que uno de los intervinientes lo entregara y será objeto de pericias, dado que se sospecha de su autenticidad, señala "El Mercurio".Según fuentes del caso habría sido difundido por el propio Alberto Chang, (dueño del grupo Arcano, hoy en Malta) para que su defensa pueda "negociar" con el Ministerio Público una eventual restitución de los fondos a los inversionistas que dicen estar afectados.Cuenta con timbres de dos fiscalías en Londres y fue fechado el 29 de abril de...

Fiscalía asegura que nunca hubo intención de dejar impune situación de Insunza tras tardía investigación

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29/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- "No ha habido una intención de dejar impune la situacion del señor (Jorge) Insunza", aclaró este miércoles el fiscal oriente, Manuel Guerra, tras ser consultado respecto a la tardía investigación que inició el Ministerio Público -por oficio- en contra del ex ministro de la Segpres, por presuntos delito tributarios, cohecho y negociación incompatible."Si hubiese sido así, nunca hubiésemos abierto la causa", agregó.Según el persecutor se decidió abrir la causa "una vez que estabamos en condiciones de poder afrontar esa investigación, porque tenemos muchas investigaciones de igual naturaleza y que son bastante relevantes para nosotros", agregó tras salir de la audiencia de formalización contra Laurence Golborne.Asimismo, aseguró categórico que "la instrucción" para indagar a Insunza "la dí yo", detallando que dicha decisión "obviamente estuvo en...

Arcano: Registro Civil de Malta revoca residencia a Chang y ordena su salida de la isla

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27/04/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El Registro Civil de Malta notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que el pasado 25 de abril se le revocó la residencia al dueño del grupo Arcano, Alberto Chang, y por tanto ordena su salida de la isla mediterránea.Así lo dio a conocer este miércoles el fiscal de delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, durante la formalización en ausencia del ejecutivo, por su presunta participación en delitos de estafa, lavado de activos, infracción a la ley de Bancos e infracción a la ley de Sociedades Anónimas.Dicho antecedente fue revelado como parte de los fundamentos que la Fiscalía presenta a esta hora para acreditar que el ejecutivo se encuentra en Malta y, de esta manera, lograr que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago eleve la información a la Corte de Apelaciones que finalmente resolverá la extradición.Según agregó, de acuerdo a los...

Firma de inversiones Rodríguez y Asociados sufre fuga de clientes y reconoce que no puede pagarles

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25/05/16 - El Mercurio (Chile)

Firma de inversiones Rodríguez y Asociados sufre fuga de clientes y reconoce que no puede pagarles Juan Manuel Villagrán S. AC Inversions, Investig Capital, IM Forex y Grupo Arcano son solo algunas de las empresas asesoras y, en la práctica, administradoras de inversiones que han reconocido que no les pueden pagar a sus clientes.Ahora se sumó otra a la lista: Rodríguez y Asociados, ligada a Carlos y Claudio Rodríguez, que ayer informó a sus clientes el cese de sus operaciones "y la imposibilidad de continuar cursando pagos".La empresa tendría entre dos mil y tres mil clientes, y manejaría dineros por entre US$ 50 millones y US$ 100 millones.La investigación del caso la asumió el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien recibió los antecedentes que fueron entregados a la Fiscalía Oriente.Rodríguez y Asociados, que dice tener oficinas en Santiago, Antofagasta, Los Andes y Miami, informó a sus clientes que la paralización de...
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