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"Carlos Gajardo"

No solo Jadue pagó sus abogados con fondos de la ANFP: casi todo su directorio hizo lo mismo

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25/07/16 - El Mercurio (Chile)

No solo Jadue pagó sus abogados con fondos de la ANFP: casi todo su directorio hizo lo mismo Antonio Valencia Hasta antes del 27 de mayo de 2015, fecha en que estalló el escándalo FIFA, solo el entonces presidente de la ANFP Sergio Jadue contaba contractualmente con el privilegio de tener financiada su defensa judicial y representación legal con platas de la propia Asociación.De dicha cláusula, por cierto, el calerano sacó evidente provecho: con fondos de la Corporación pagó millonarias sumas a los bufetes de abogados en EE.UU. desde junio de 2015, fecha en que aún no confesaba su responsabilidad en la recepción de coimas. Cuando se declaró culpable y se supo que costeó su defensa con dinero de la Asociación, el escándalo sumó otro capítulo a una saga que aún no termina.La actual ANFP, de hecho, imputó la validación de dicha práctica -pago de abogados penalistas con dineros institucionales- como causal de despido a ex ejecutivos de Quilín.El punto es que...

Corte de Apelaciones sanciona por primera vez a una ministra por maltrato laboral

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25/07/16 - El Mercurio (Chile)

Corte de Apelaciones sanciona por primera vez a una ministra por maltrato laboral Cinthya Carvajal A. "A este no se le puede pedir más"; "no saben hacer su pega y son innecesarios"; "no le expliques a él, no entiende nada". "Como relator era muy buen litigante"; "nadie sabe hacer el trabajo correctamente"; "¿dónde habrán estudiado?"; "este nunca va a aprender". "¿Sabes lo que es un fallo?; "este chico miente".Esas son algunas de las frases que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago detalló en su resolución, en la cual sancionó con una amonestación privada a la ministra Javiera González por maltrato laboral.La decisión es inédita, ya que nunca antes un tribunal de alzada había sancionado a uno de sus pares, y también es la primera vez que se aplica una medida disciplinaria por este tipo de conducta.Reclamos de funcionarios del Poder Judicial, por el mal clima en la Séptima Sala, llevaron a la Corte Suprema a tomar medidas y a ordenó al...

El origen de la cuenta en Miami: "Kiblisky me dice que tiene como cliente a Jadue"

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24/07/16 - El Mercurio (Chile)

El origen de la cuenta en Miami: Kiblisky me dice que tiene como cliente a Jadue David Reyes Dos millones doscientos mil dólares decomisó el FBI a Sergio Elías Jadue Jadue, confeso de crimen organizado en el caso Sobornos. El origen de dicho dinero -coimas repartidas por la empresa Datisa para asegurar derechos comerciales sobre torneos de fútbol como la Copa América- fue rastreado en Chile por el Ministerio Público, y la traza más relevante está en Amicorp Chile, empresa que creó en Islas Vírgenes Británicas la sociedad Lisburn Strategies Inc., persona jurídica de la firma de Jadue que, bajo dicho nombre de fantasía abrió una cuenta en el banco UBS de Miami en que el FBI incautó, precisamente, los US$ 2,2 millones al calerano.En su declaración ante el fiscal José Villalobos Gómez -efectuada el 9 de diciembre pasado y que duró dos horas y 25 minutos-, Álvaro Becerra, representante legal en Chile de la multinacional Amicorp, detalla cómo llegó...

Fiscal Carlos Gajardo por estafas piramidales: "No está el dinero"

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13/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El persecutor de la investigación de los eventuales fraudes piramidales, dice que este tipo de estafas, es un fenómeno antiguo, y que el país ya ha tenido experiencias semejantes como los quesitos. Sin embargo apunta a que no deja de ser sorprendente el volumen de personas involucradas. En entrevista con Tele13, el Fiscal se refirió sobre el rol de las instituciones regulatorias y la Unidad de Análisis Financiero, además advirtió de forma poco alentadora a las víctimas de las sociedades Rodríguez y Asociados, Inversiones Arcano y AC Inversions Sobre la Unidad de Análisis Financiero, aseguró que no fue crítico con la formalización de Patricio Santos "Lo que expuse fueron los antecedentes que estaban en la investigación. Esos antecedentes indicaban que uno de los testigos daba cuenta que había hecho reportes -y nos acompañó esos reportes- a la Unidad...

Corte desaforó a diputado Gastón Rivas y abrió causa por injurias en contra de Luksic

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23/07/16 - El Mercurio (Chile)

Corte desaforó a diputado Gastón Rivas y abrió causa por injurias en contra de Luksic CINTHYA CARVAJAL Los 26 ministros que estuvieron presentes ayer en el Pleno de la Corte de Apelaciones resolvieron, por unanimidad, desaforar al diputado independiente Gaspar Rivas y abrir causa por injurias con publicidad por la querella que interpuso el empresario y vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, en contra del parlamentario.La acción judicial se interpuso luego que el diputado lo insultara -a través de su cuenta de Twitter, en el hemiciclo de la Cámara Baja y entrevistas- calificándolo, entre otras cosas, de "delincuente e hijo de p...".El propio Rivas alegó en su representación y sostuvo que no había intención de injuriar en sus palabras, y que quiso decir que el empresario era "una mala persona".Si bien a la salida de los alegatos el parlamentario aseguró que hizo "expresamente la petición de ser desaforado", durante la audiencia en realidad...

Investigación del caso Penta cumple dos años: 35 personas han sido formalizadas y se dictó una condena

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30/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El 30 de junio de 2014, el fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo, ordenó abrir por oficio una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas que involucraban al grupo Penta, de propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.Ello, tras una serie de antecedentes reunidos en las indagatorias del caso FUT, que revelaron devoluciones de impuestos indebidas a más de un centenar de contribuyentes.La causa se mantuvo secreta durante seis meses, siendo el 30 de diciembre de ese año cuando dichos datos salieron a la luz pública. Tres meses después, se formalizaba investigación contra los primeros diez imputados, entre ellos, Délano, Lavín y el ex gerente general del holding, Hugo Bravo, a quienes el tribunal dejó en prisión preventiva.La investigación cumple hoy dos años, y durante este...

Fiscalía asegura que nunca hubo intención de dejar impune situación de Insunza tras tardía investigación

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29/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- "No ha habido una intención de dejar impune la situacion del señor (Jorge) Insunza", aclaró este miércoles el fiscal oriente, Manuel Guerra, tras ser consultado respecto a la tardía investigación que inició el Ministerio Público -por oficio- en contra del ex ministro de la Segpres, por presuntos delito tributarios, cohecho y negociación incompatible."Si hubiese sido así, nunca hubiésemos abierto la causa", agregó.Según el persecutor se decidió abrir la causa "una vez que estabamos en condiciones de poder afrontar esa investigación, porque tenemos muchas investigaciones de igual naturaleza y que son bastante relevantes para nosotros", agregó tras salir de la audiencia de formalización contra Laurence Golborne.Asimismo, aseguró categórico que "la instrucción" para indagar a Insunza "la dí yo", detallando que dicha decisión "obviamente estuvo en...

Tribunal deja en libertad a conocido operador de la Bolsa imputado por millonaria estafa

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15/07/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- Tres meses alcanzó a estar en el penal anexo Capitán Yáber el conocido operador de la Bolsa, Francisco Montaner, quien es imputado por su presunta participación en delitos de estafa reiterada e infracción a la Ley de Mercado de Valores.Ello, luego que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago aceptara este viernes la pretensión de su defensa y le sustituyera la prisión preventiva que cumple desde abril pasado, por arresto domiciliario total.La resolución del tribunal, sin embargo, fue apelada por el fiscal Carlos Gajardo, quien insistirá ante la Corte que la privación de libertad del empresario es la única medida cautelar acorde a la gravedad de los hechos, ya que además, existe un peligro de reiteración.La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente le atribuye Francisco Montanter y a su padre, haberse concertado para defraudar a sus víctimas en más de $6...

Falso exonerado deberá devolver todo lo que se le pagó en 6 años

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19/07/16 - El Mercurio (Chile)

Cinthya Carvajal La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer una condena dictada por la ministra Mireya López en la investigación de falsos exonerados políticos.En un fallo unánime, la Octava Sala mantuvo la pena de 41 días remitidos y el pago de 2 UTM, un poco más de $91 mil pesos, que deberá pagar Patricio Aquiles Vásquez Peragallo condenado por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, que consiste en una pensión no contributiva por gracia de la Ley de Exonerados Políticos que es de por vida. También debe devolver al fisco todo lo defraudado desde marzo del 2008 hasta mayo de 2013.La decisión la adoptaron los ministros Carlos Gajardo, Juan Antonio Poblete y el abogado integrante José Luis López, quienes aprobaron la sentencia.El tribunal de alzada no aplicó la absolución por prescripción que había recomendado la fiscal judicial Clara...

Negocios con empresa brokers que IM Forex presentó como defensa en su formalización eran falsos

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19/07/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- Falsos resultaron ser los documentos que la defensa de los dueños de IM Forex presentaron durante la audiencia de formalización el pasado miércoles y que -a su juicio- validaban las inversiones de la empresa.Así lo expresó ese martes la sociedad Trading Solutions Limited de Malta, que actúa con el nombre comercial de SMART BROKER SOLUTIONS (SBS), que a través de un comunicado descartó cualquier vínculo con la compañía de los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja, actualmente en prisión preventiva."Mediante la presente, y a la vista de los diferentes comentarios y manifestaciones de parte que han salido a la luz en los últimos días, en relación a nuestra supuesta relación con la empresa IM FOREX, Trading Solutions quiere desmentir cualquier vinculación o participación societaria con dicha empresa, así como cualquier participación en la gestión de la actividad...
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