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"Carlos Gajardo"

Girardi califica como "normal" indagación de fiscal

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02/05/16 - El Mercurio (Chile)

En el marco de la denuncia por presunto cohecho que interpuso en su contra Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, el senador Guido Girardi (PPD) calificó ayer como "normal" la decisión del fiscal Carlos Gajardo de haber solicitado información de contabilidad a laboratorios.Rojas acusa al parlamentario de recibir aportes económicos desde el 2010 en adelante por parte de la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) a cambio de beneficios en leyes que los involucran en el Congreso. El senador, en tanto, anunció que "una vez terminada la investigación" presentará "una querella por denuncia...

Caso del Grupo Arcano se le asignó al fiscal Carlos Gajardo

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07/04/16 - El Mercurio (Chile)

Caso del Grupo Arcano se le asignó al fiscal Carlos Gajardo Al fiscal adjunto jefe de la fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien también está a cargo de AC Inversiones, se le asignó ayer el caso del Grupo Arcano, que está siendo investigado desde enero, tras una denuncia anónima, estampada en la fiscalía de Las Condes.La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) investiga desde esa fecha el modelo de negocios de este holding de empresas que ofrece inversiones con un interés fijo de hasta 1,5% mensual, casi 20% anual, muy por sobre las cifras de mercado.En el marco de esta investigación, concurrió a declarar en el verano el fundador y presidente del grupo, Alberto Chang Rajii, de quien no se sabe con certeza si está dentro o fuera del país.La ausencia de Chang y la posterior renuncia el pasado viernes 1 de abril del principal ejecutivo del grupo, Jorge Hurtado, ha generado inquietud entre los inversionistas. Ellos...

Fiscalía: Chang desvió US$ 14 millones, que captó de inversionistas, para gastos personales

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28/04/16 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía: Chang desvió US$ 14 millones, que captó de inversionistas, para gastos personales J. J. Suzuki y A. Chaparro En cerca de seis meses, desde el 8 de octubre de 2015 hasta el 21 de marzo de 2016, el dueño del holding Arcano, Alberto Chang Rajii, transfirió desde las cuentas de las sociedades del grupo -que contenían los dineros captados de los inversionistas- a sus cuentas personales cerca de US$ 14 millones.Esa fue una de las maniobras que detallaron los fiscales de la zona de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para justificar la imputación por el delito de lavado de activos que se le hizo a Chang en su formalización del día de ayer.En la audiencia, la cual se realizó con el empresario en ausencia, también se le imputaron los delitos de estafa e infracciones al artículo 39 de la Ley General de Bancos (captación irregular de dinero) y el artículo 60 letra A de la Ley de Mercado de Valores (realizar una oferta pública sin estar...

Los tres delfines

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10/04/16 - El Mercurio (Chile)

Los tres delfines Creo que, finalmente, logré dar con los tres candidatos presidenciales que animarán la contienda electoral 2017.Mi tesis se basa en que, así como están las cosas, el electorado pedirá carne fresca en la próxima papeleta. Es que lo de Giorgio Jackson esta semana -se difundió que aprovechó viajes financiados por el fisco para recolectar firmas para su partido en formación- le llenó el canasto a todo el mundo. Si ni Giorgio estaba libre de pecado, entonces ninguno lo está.De ahí la necesidad de que irrumpan figuras ajenas a la política tradicional en la escena. Y en eso han estado trabajando personas que son más astutas que ustedes y yo juntos. Gente que hace la pega con antelación, sin que uno se dé cuenta.Pues bien, esas personas ya tienen avanzadas las gestiones para levantar a sus candidatos presidenciales 2017. Solo que, como son astutos, no las han develado aún...

Chang sondea a abogados en Chile y fiscal indaga modelo semejante a estafa piramidal

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09/04/16 - El Mercurio (Chile)

Chang sondea a abogados en Chile y fiscal indaga modelo semejante a estafa piramidal J. J. Suzuki, L. Ayala y L. Musquiz "Aparentemente podría haber un modelo semejante en lo que se ha conocido como estafas piramidales. Esa es la tesis de la fiscalía".Así definió ayer el jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, el tipo de delito que se está indagando en el caso penal que afecta al grupo financiero Arcano y que habría sido denunciado hace casi 10 meses (ver nota secundaria).Tras la jornada de allanamientos y toma de declaraciones del jueves pasado, ayer el fiscal -conocido por tramitar el denominado caso Penta- sostuvo que se indaga un modelo semejante al denominado estafa piramidal porque se trata de "una empresa que se sostiene básicamente con los nuevos ingresos que se capturan a partir de los aportantes que van llegando".Gajardo aseguró que "eso es lo que estamos investigando". Sin embargo, el investigador fue cauto, pues dijo que si se acreditan...

Caso CNA: Fiscalía acusará nuevamente, pero con penalidades más bajas

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09/04/16 - El Mercurio (Chile)

Caso CNA: Fiscalía acusará nuevamente, pero con penalidades más bajas J. J. Suzuki Una segunda acusación presentará la Fiscalía de Alta Complejidad en el caso CNA, en el que se indagan supuestas irregularidades en procesos de acreditación de universidades por parte del ex director de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz.El Octavo Juzgado de Garantía, el jueves ordenó el cierre de la causa, a petición de la defensa de Ángel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia.Así lo confirmó el fiscal jefe de la unidad, Carlos Gajardo, quien tiene un plazo máximo de 10 días para presentarla. "Como recordará, la fiscalía ya presento acusación, a principios del año pasado, y va a volver a presentar acusación", dijo el persecutor.Esta investigación comenzó en noviembre de 2012, luego de que se revelara que Díaz, mientras se desempeñaba en la CNA, hacía asesorías para la Universidad del Mar, para que esta se...

Jorge Sampaoli declara ante fiscal Carlos Gajardo por polémicas "clases fantasmas"

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22/02/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- Este lunes el ex técnico de la selección chilena de fútbol, Jorge Sampaoli, llegó hasta la Fiscalía Local de Ñuñoa para prestar declaración ante el fiscal Carlos Gajardo.Según informó La Segunda, el persecutor lidera una investigación que busca esclarecer las diversas irregularidades acaecidas en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional durante la presidencia de Sergio Jadue.Aunque el ex DT de la "Roja" no se dejó ver e incluso existían dudas sobre si efectivamente comparecería en persona, altas fuentes ligadas al caso confirmaron a dicho medio la asistencia del entrenador argentino a la sede ubicada calle San Jorge con avenida Irarrázaval.Asimismo, se pudo confirmar que el interrogatorio de Gajardo tuvo como foco la arista del Instituto Nacional del Fútbol (INAF).Cabe recordar que una vez concluido el Mundial de Brasil 2014, Jadue le encargó a...

"Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las investigaciones"

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24/04/16 - El Mercurio (Chile)

Tendría que haber una colusión gigante para echarles tierra a las investigaciones LESLIE AYALA C. El ex fiscal nacional Sabas Chahuán volvió a litigar. Lo hizo en representación de un importante número de personas que habrían sido estafadas en el caso AC Inversions.Le costó asumir este nuevo desafío, dice, pero solo en lo logístico: "Estaba con muchos trámites, en búsqueda de oficina, embalaje de cajas. De hecho, tengo gran parte de mis libros en una bodega".Por ahora, comparte estudio con el abogado Raimundo Hales, en espera de que su bufete esté definitivamente remodelado.-¿Ha sido difícil reinsertarse en el mundo laboral luego de haber sido fiscal nacional?"Tenía experiencia en el mundo privado y también en el público, de manera tal que conozco lo que estoy haciendo. Es difícil reinsertarse porque creo que hay un déficit en la normativa. Inclusive, lo planteé en algunas comisiones de Constitución en que se discutía el Plan de Fortalecimiento:...

Chang enfrentará formalización en ausencia

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22/04/16 - El Mercurio (Chile)

Chang enfrentará formalización en ausencia A. Chaparro y J. J. Suzuki El Ministerio Público trabaja en distintos frentes. Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena ingresaron ayer al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito solicitando una audiencia -con carácter de urgente- para formalizar en ausencia al fundador del Grupo Arcano, Alberto Chang, quien se encuentra desde el 12 de marzo en Malta, y es indagado por la captación fraudulenta de cerca de US$ 240 millones.Según consigna la petición, los investigadores le imputarán los delitos de estafa, infracción a la Ley General de Bancos y a la Ley de Mercado de Valores, más lavado de dinero.Este es el primer paso para forzar el regreso del empresario al país, mediante una solicitud de extradición activa, la cual se debe pedir en la misma audiencia.Si los fiscales tienen éxito y el tribunal de garantía, tras la imputación de cargos, considera que...

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca

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11/06/15 - El Mercurio (Chile)

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca J. J. SUZUKI y C. CARVAJAL Casi dos horas y media antes del inicio de la reunión que tenía programada con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, llegó el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, al edificio ubicado en Teatinos 950, donde se encuentran las oficinas del equipo que investiga los casos Penta y SQM.Llegó conduciendo un todoterreno blanco, junto a Pablo Norambuena, uno de sus más cercanos en el Ministerio Público y que también está investigando las causas.La expectación era alta: la noche del martes había trascendido en círculos judiciales, en medios de prensa e incluso en su círculo cercano que Gajardo presentaría su renuncia a la institución luego de que fuera marginado del caso Corpesca, junto a Villalobos, el otro persecutor que investigaba el tema. Se especulaba incluso que el mismo camino tomarían José Antonio Villalobos y...
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