Ordenar por:

Resultados 1 al 14 de 2.033 para

"Carlos Gajardo"

SII presenta denuncia por delito tributario contra ex director del Banco Penta

| Ver más »

Edición de hoy 29/07/14 - El Mercurio (Chile)

La acción penal, dirigida en contra de la persona indicada y de quienes resulten responsables, fue presentada ante Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe Carlos Gajardo, con el objeto que se investigue la comisión de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, inciso tercero, del Código Tributario, que se refiere al que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuestos que no le correspondan. Esta nueva arista surgió a propósito de la investigación del denominado “Fraude al FUT”, marco en el que se tomó conocimiento de que el denunciado habría tenido participación en la obtención indebida de devoluciones por parte de las sociedades de su propiedad “Inversiones y Asesorías Challico Ltda.” y “Administración e Inversiones Santa Serella...

Formalizarán a joven acusado de defraudar a la Lotería

| Ver más »

26/07/14 - El Mercurio (Chile)

Para el próximo 3 de septiembre quedó fijada la audiencia de formalización contra H. F. (24), quien tras haber jugado un Kino presuntamente falso en línea, aseguró haber ganado $1.044 millones y luego acusó a la empresa de no querer pagarle el premio.El joven enfrentará cargos por los delitos de estafa y sabotaje informático.En su investigación, el fiscal Carlos Gajardo -jefe de la Unidad de Delitos Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Oriente- asegura haber establecido que H.F. intentó burlar en reiteradas ocasiones el sistema informático de Lotería con el objetivo de defraudarla.Pero el sistema de seguridad que poseen los juegos en línea de la empresa detectaron dichas maniobras. Un peritaje policial refrendó además el hecho. Arriesga una pena de entre los 541 días y tres años de...

Comienza a operar tercera fiscalía de Alta Complejidad en el país

| Ver más »

02/05/14 - El Mercurio (Chile)

María José Soler Una tramitación más eficaz y una capacidad investigativa que haga frente a las defensas de alto nivel que traen aparejadas generalmente las causas complejas son los objetivos de la nueva unidad de Alta Complejidad que comenzará a operar hoy en la Fiscalía Metropolitana Oriente, sumándose a las ya existentes en la zona centro-norte y en La Araucanía.La creación del nuevo equipo, que encabezará el fiscal experto en delitos económicos Carlos Gajardo, e integrarán los fiscales especializados Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos, estaba siendo preparada hace alrededor de un año y medio por el fiscal regional Alberto Ayala. Para definir su factibilidad se hicieron estudios internos y se tomaron experiencias exitosas de otros países latinoamericanos en la persecución de delitos complejos, como el caso de Costa Rica.Este equipo absorberá alrededor de 600...

El ex rector de la U. del Mar deberá declarar para explicar el dinero que tiene en un paraíso fiscal

| Ver más »

26/05/14 - soychile (Chile)

El fiscal de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, citará a declarar al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, luego de que un banco de Panamá, le informara que la ex autoridad de la casa de estudios, mantiene $ 21 millones en un "paraíso fiscal". "A partir de esa información vamos a hacer diligencias para establecer el origen y destino de ese dinero y entre ellas, (está) el citar a declarar próximamente a Zúñiga", dijo Gajardo, quien agregó que se está investigando si Zúñiga tenía una segunda cuenta a nombre de la Universidad del Mar y que habría sido cerrada en marzo de 2013. Mientras, el mismo Zúñiga ha calificado como un chiste el revuelo que se ha levantado a partir de esa información. Incluso se defendió diciendo que ese dinero "es producto de un emprendimiento". De todas formas, su defensa, el...

Indagan venta de datos a funerarias sobre pacientes difuntos en Hospital del Salvador

| Ver más »

10/07/14 - El Mercurio (Chile)

Pedro Lezaeta Cuatro funcionarios del Hospital del Salvador, parte de la red pública de salud, y ocho empleados de funerarias están siendo investigados desformalizadamente por la Fiscalía Oriente y el OS-9 de Carabineros, en un caso de presunto cohecho para la obtención de información sobre pacientes fallecidos.Las indagatorias, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, de la Unidad de Alta Complejidad, han podido establecer hasta el momento que los empleados de salud habrían recibido, al menos en 30 casos, pagos de parte de personal funerario a cambio de datos de los difuntos y sus familiares. De esta manera, los deudos eran contactados de forma rápida para concretar la entrega de servicios mortuorios.Los montos pagados por la información estarían entre los 60 mil y los 150 mil pesos, aproximadamente.Según el fiscal Gajardo, el grupo de funcionarios del Salvador estaría actuando...

U. del Mar enfrenta juicio abreviado en agosto

| Ver más »

10/07/14 - El Mercurio (Chile)

Para el próximo 18 de agosto quedó fijado el juicio abreviado contra la Universidad del Mar por el presunto pago de sobornos para conseguir su acreditación entre 2011 y 2012. En ese mismo período, la casa de estudios obtuvo $6.789 millones del CAE.En la audiencia, se espera que el plantel -como persona jurídica- reconozca su responsabilidad en los hechos.La universidad arriesga penas como la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado por hasta tres años y multas que pueden bordear los $85 millones, según la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.El caso está a cargo de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes indagan por hechos similares a las universidades SEK y Pedro de...

Rechazan libertad para sujetos que encabezaron fraude al SII por más de $2.700 millones

| Ver más »

26/06/14 - EMOL (Chile)

Rechazan libertad para sujetos que encabezaron fraude al SII  por más de $2.700 millones SANTIAGO.- En prisión preventiva deberán continuar los principales imputados por el fraude que afectó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y cuyo monto supera los $2.700 millones. Esto, luego que el 8° Juzgado de Garantía rechazara la solicitud de las defensas de Juan Carlos Prieto e Iván Álvarez, a quienes la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga por los delitos de soborno y fraude tributario. Según estimó el tribunal, la medida cautelar que actualmente cumplen los sujetos es acorde a la gravedad de los hechos que indagan los fiscales de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Esta no es la primera vez que la justicia se niega a sustituir la prisión preventiva de los imputados por una cautelar menos gravosa, ya que en varias oportunidades las defensas han solicitado revertir la situación de sus representados, quienes arriesgan...
Noticias relacionadas:

Juez formuló cargos contra notario por no presenciar firmas

| Ver más »

31/01/14 - El Mercurio (Chile)

CINTHYA CARVAJAL El ministro Carlos Gajardo, que realizó el sumario administrativo en contra del notario Roberto Mosquera, formuló cargos en su contra por no estar presente en la recepción de firmas para inscribir la candidatura presidencial de Franco Parisi.Según determinó la investigación del magistrado, el notario incurrió en un "grave incumplimiento", ya que el artículo 401 N° 6 del Código Orgánico de Tribunales sanciona el haber dado fe -sin estar presente- en el proceso de recepción de firmas de supuestos patrocinadores de la candidatura de Tomás Jocelyn-Holt a la presidencia de la República.El ministro con esto cerró el sumario administrativo.Tras ser notificado, el notario Mosquera podrá formular sus descargos y solicitar pruebas.Una vez que este proceso concluya, el juez Carlos Gajardo puede proponer sanciones al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, el...

Supuesto ganador del KINO podría enfrentar cargos por estafa y sabotaje informático

| Ver más »

01/04/14 - EMOL (Chile)

Supuesto ganador del KINO podría enfrentar cargos por estafa y sabotaje informático SANTIAGO.- Cargos por estafa y sabotaje informático podría enfrentar el joven de 24 años que denunció ser acreedor de $1.044 millones en el sorteo del 16 de marzo del KINO, acierto que hasta hoy ha sido desconocido por la Lotería de Concepción. Esto, porque de acuerdo a los primeros antecedentes derivados al Ministerio Público por el centro de apuestas, los pantallazos entregados por el supuesto ganador -identificado como Hans F.D.- para confirmar su acierto en el juego fueron adulterados. "De acreditarse que fue así, podríamos estar ante un delito de estafa y sabotaje informático, pero en grado de frustrado", detalló a Emol el fiscal jefe de Ñuñoa Carlos Gajardo, enfatizando que por ambos ilícitos, en caso de resultar culpable, arriesga una pena que va desde los 541 días a 3 años de cárcel. Dicha condena, aclaró Gajardo, podría ser cumplida en libertad ya...

Fiscalía investiga accidente de Aravena y encargado del ciclismo defiende a los jueces

| Ver más »

15/03/14 - El Mercurio (Chile)

H. Opazo y Á. Valenzuela Una investigación de oficio abrió la Fiscalía Oriente luego de ver las imágenes y recabar antecedentes del accidente que sufrió la pedalera Irene Aravena en Peñalolén."No queremos adelantar nada, vimos la información y nos interesa saber si hubo algún tipo de negligencia o errores de parte de todos los actores involucrados. Ya le ordenamos a la PDI que iniciara la investigación y una de las primeras misiones es oír el testimonio de la muchacha accidentada", cuenta el fiscal de Ñuñoa, Carlos Gajardo, quien inició el caso.La policía civil cuenta con 30 días para realizar la recopilación de antecedentes, lo que podría continuar con una denuncia judicial."Cuando tengamos los antecedentes, veremos si hay algún esbozo que nos lleve a judicializar el caso. Nadie pidió aún abrir una investigación, pero podrían sumarse más tarde", añade...
.