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"Carlos Gajardo"

El futuro del fiscal Alberto Ayala luego de ser removido del caso Penta

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Edición de hoy 01/03/15 - El Mercurio (Chile)

José Joaquín Suzuki Vidal Esta semana será una de las últimas veces, en varios días, que los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente verán a Alberto Ayala, fiscal regional de esa zona. El motivo, según comentan sus cercanos, es que se someterá a una intervención quirúrgica, lo cual lo obligará a ausentarse, a lo menos, un mes de su oficina ubicada en el cuarto piso del edificio de Presidente Riesco.El procedimiento es algo que Ayala tenía en stand by desde hace cerca de seis meses, debido a su trabajo en el Ministerio Público. Y fue el martes de esta semana el día clave para esta definición, donde retomó el contacto con su médico y le anunció sus planes a futuro, dicen quienes han hablado con el fiscal.Ese mismo día, se produjo una reunión determinante en la oficina del fiscal nacional, Sabas Chahuán, cerca de las 15:00 horas. En la cita, le informó a...

Fraude al FUT: Suspenden preparación de juicio hasta formalización por Penta

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27/02/15 - EMOL (Chile)

Fraude al FUT: Suspenden preparación de juicio hasta formalización por Penta SANTIAGO.- Hasta después de que se realice la audiencia de formalización del caso Penta, el próximo 4 de marzo, se reanudará la preparación de juicio oral por el caso Fraude al FUT. Así lo decidió hoy el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que accedió de este modo a la solicitud del jefe de la fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo. El persecutor solicitó al juez Marcelo Rojas, que el procedimiento se postergue, debido a la preparación de la audiencia por el caso en que se formulará cargos contra los dueños del holding Penta y los principales implicados en el caso. Según informó radio Bío-Bío, Gajardo señaló al magistrado que el próximo lunes y martes esperaban preparar la comunicación de cargos contra los 10 imputados por emisión de boletas ideológicamente falsas, las que se habrían destinado para campañas políticas. Tras...

Fiscal nacional revierte decisión separar arista SQM de caso Penta y asume investigación

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25/02/15 - El Mercurio (Chile)

En medio de las críticas desde distintos sectores políticos surgidas por la decisión tomada el miércoles pasado que separaba el caso Penta de su arista SQM, y entregaba su dirección a los fiscales regionales Oriente y Centro Norte, Alberto Ayala y Andrés Montes, respectivamente, el jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, interrumpió sus vacaciones y regresó el viernes a Santiago. El motivo: una reservada reunión con la fiscal regional Occidente Solange Huerta, quien lo subrogaba, y su equipo de asesores. Era necesario buscar una fórmula distinta y descomprimir el tema antes que la presión continuara en aumento. A lo externo, se sumaba que el único que podía sacar de la investigación del caso SQM a un incómodo Montes, hijo del senador PS Carlos Montes, era el fiscal nacional, porque no tenía ninguna causal para inhabilitarse. Carlos Gajardo, en tanto, hasta...

Fiscal Nacional redirecciona investigación del caso Penta y envía arista SQM a Fiscalía

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19/02/15 - El Mercurio (Chile)

La fiscal nacional (s), Solange Huerta, tomó una importante decisión para el curso de la investigaciones del caso Penta por diversos delitos tributarios, y también la nueva arista por el posible financiamiento ilícito de campañas políticas pagadas por SQM (ex Soquimich), que controla Julio Ponce Lerou, involucrado en el caso Cascadas. En lo que respecta a los antecedentes vinculados al llamado caso Penta, estos “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, sostiene el comunicado. Además se separó del caso Penta a toda la arista de SQM, y “la dirección de la investigación fue encomendada al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”. La decisión de Huerta fue adoptada por la facultad que le otorga el artículo 19 de la Ley...

Penta: Por una hora se extendió reunión de coordinación entre fiscales Gajardo y Morales

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19/02/15 - EMOL (Chile)

Penta: Por una hora se extendió reunión de coordinación entre fiscales Gajardo y Morales SANTIAGO.- Por poco más de una hora se extendió la primera reunión entre los fiscales de delito de Alta complejidad Oriente y Centro Norte, Carlos Gajardo y José Morales respectivamente, luego que ayer la Fiscalía Nacional anunciara la desagrupación de la causa por delitos tributarios y presunto financiamiento irregulares en campañas políticas. En la instancia, Gajardo junto a su equipo que incluye al fiscal José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, entregaron la carpeta investigativa del denominado Caso Penta -que ya suma 12 tomos- y específicamente los antecedentes de la arista que tiene relación con irregularidades que involucra a la empresa SQM, que desde hoy será indagada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, liderada por el fiscal Morales bajo la dirección del fiscal regional Andrés Montes. Tras el encuentro, Morales recalcó que...

Unidad de Análisis Financiero reporta "operaciones sospechosas" de Pablo Wagner

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28/02/15 - El Mercurio (Chile)

C. CARVAJAL y A. CHAPARRO El pasado 15 de enero llegó a la Fiscalía Nacional un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recientemente incorporado a la carpeta de investigación, que advertía "operaciones sospechosas" del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, entre 2010 y 2011, cuando ejercía este cargo. Según el oficio del organismo, hay elementos para sostener "la existencia de indicios que podrían ser constitutivos de algunos de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913". Es decir, "lavado de activos y asociación ilícita para lavar dinero", respectivamente.Siete días más tarde, el 22 de enero, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, en el cual remitía un informe de 31 páginas.Alertas detectadasEntre las señales de alerta que reporta...

FUT: Fiscalía espera penas de 5 años para contadores condenados en abreviado

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27/02/15 - EMOL (Chile)

FUT: Fiscalía espera penas de 5 años para contadores condenados en abreviado SANTIAGO.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente -liderada por el fiscal Carlos Gajardo- espera una condena de 5 años de presidio para los tres contadores que el lunes fueron declarados culpables de delito tributario y soborno tras acreditarse su participación en el fraude de $2.700 millones que afectó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que dio origen a la arista política Penta y SQM.Las penas esperadas -además- contemplan que sean con beneficios, por tanto, Francisco Sivit, Horacio Mayquel y Hernán Díaz cumplirían sus condenas en libertad.Ello, sin embargo, será conocido a las 14:00 horas de este viernes cuando el 8° Juzgado de Garantía de Santiago comunique la sentencia para los acusados, quienes aceptaron reconocer su participación en los hechos imputados en un juicio abreviado a cambio de una rebaja en la pena y...

Carlos Délano a fiscal Gajardo: "En tiempos de campaña recibo cientos de llamadas"

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24/01/15 - EMOL (Chile)

Carlos Délano a fiscal Gajardo: En tiempos de campaña recibo cientos de llamadas SANTIAGO.- A 20 días de haber testificado ante el fiscal Carlos Gajardo, este sábado se revelaron las declaraciones reservadas de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.En ellas, los empresarios explicaron que siempre han tenido la disposición a aportar en política y a quienes tengan proyectos que sean buenos para el país, y que la decisión de cuánto aportan y a quiénes, la toman ambos. "En general, Hugo Bravo hace los cálculos de cuánto es la suma que se puede donar e implementa el modo en que se materializan los aportes", explicó en las declaraciones Délano, según consignó el diario "La Tercera"."En tiempos de campaña recibo cientos de llamadas y mensajes pidiendo aportes económicos. El 99% de los políticos se financian más allá del Servel y eso es transversal, total", aseguró en sus declaraciones."El problema es que las...

Penta: Cuestionan designación de fiscal por vínculo con denunciante de fraude al SII

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25/02/15 - EMOL (Chile)

Penta: Cuestionan designación de fiscal por vínculo con denunciante de fraude al SII SANTIAGO.- Complicado es el escenario que vuelve a enfrentar hoy el Ministerio Público luego que se conociera que la primera denunciante del Caso Fraude al FUT es pareja del nuevo fiscal designado ayer para integrar el equipo que ahora lidera el fiscal nacional Sabas Chahuán y que persigue presuntos delitos tributarios e irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. Ello, porque tras oficializarse la incorporación del fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, al grupo que también componen los fiscales de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, parlamentarios oficialistas y de oposición - entre ellos Fidel Espinoza y Fuad Chaín- cuestionaron la cercanía que existe entre Maritza Navarrete y Arias. La mujer, quien también fue miembro del Ministerio Público durante nueve años- se desempeñaba como jefa de la...

Chahuán y caso Penta-SQM: "Fiscales hablarán en audiencias y a través de diligencias"

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26/02/15 - El Mercurio (Chile)

ANDREA CHAPARRO, CINTHYA CARVAJAL y PABLO REED Extensa fue la primera reunión de coordinación entre el jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, y el equipo de fiscales con el que investigará el denominado caso Penta y su arista SQM, donde se indagan delitos tributarios y eventuales aportes políticos irregulares.En las casi cuatro horas que duró el encuentro, Chahuán abordó distintos temas con los investigadores y con los jefes de las unidades especializadas Anticorrupción y de Delitos Económicos, Marta Herrera y Mauricio Fernández, respectivamente, quienes también participaron en la reunión, puesto que comenzarán a dar un mayor apoyo en el trabajo investigativo.Al término de la cita, el fiscal nacional resumió brevemente los asuntos que se tocaron. "Se revisaron diligencias pendientes, se diseñaron estrategias de investigación a futuro en las distintas aristas y...
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