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"Carlos Gajardo"

Incautan departamentos, obras de arte y vehículos de Chang en Chile

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19/06/17 - El Mercurio (Chile)

C. Acuña Luego que en mayo pasado por unanimidad en el 15° Juzgado Civil de Santiago se rechazara la propuesta de reorganización presentada por Alberto Chang, el abogado Carlos Parada -quien el año pasado fue nombrado síndico en Chile de Ónix Capital- fue designado, además, como liquidador titular para rastrear y liquidar los bienes que el empresario mantenía en Chile como persona natural. Un proceso que avanza.Chang -hoy radicado en Malta- es investigado en Chile por delitos de estafas reiteradas, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero.El fraude, bajo un esquema de estafa piramidal, que le imputan los fiscales de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena compromete cerca de US$ 100 millones, y ya cuenta con más de mil víctimas.En medio de este proceso, la semana pasada se incautaron cuatro departamentos...

"Claramente hay una estrategia que, de prosperar, sería nociva para el sistema "

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09/04/17 - El Mercurio (Chile)

Claramente hay una estrategia que, de prosperar, sería nociva para el sistema "Es muy relevante, es gravísimo, es una situación que realmente puede ser muy nociva para el sistema; el daño que se puede ocasionar es enorme. Hemos reaccionado no en atención de este caso concreto, sino del precedente que se puede sentar en base a lo que consideramos una errónea decisión judicial".Con varios textos jurídicos sobre la mesa y como si alegara en estrados, la vocera y directora de asesoría jurídica y de la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, abogada Marta Herrera, explica en esos términos las críticas y la inminente queja disciplinaria de su institución en contra del juez de garantía Juan Manuel Escobar, quien citó a declarar a los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en el marco de ese mismo proceso.La convocatoria de los persecutores, en calidad de testigos, fue solicitada al magistrado por los defensores de...

Súper de Salud advierte que Masvida arriesga multa si es que le entregó información falsa al regulador

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25/02/17 - El Mercurio (Chile)

Súper de Salud advierte que Masvida arriesga multa si es que le entregó información falsa al regulador Isidora Barberis y M. Paz Infante La agenda del superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, está más copada que nunca. Más allá de las diligencias que ha tenido que hacer como regulador por la complicada situación que atraviesa Empresas Masvida, esta semana se agregó una nueva tarea. La autoridad ha colaborado con todo lo que le ha solicitado el fiscal Carlos Gajardo, quien el miércoles pasado abrió una investigación penal para indagar el posible delito de envío de información falsa al mercado por los reportes de isapre Masvida a la Superintendencia de Salud.Si bien el persecutor ha sido enfático en señalar que se investigan responsabilidades sobre personas naturales y no sobre entidades jurídicas -ya que el Código Penal no lo permite-, Empresas Masvida no saldría del todo libre. De hecho, Pavlovic aseguró que en caso de que se determinara una eventual entrega de...

PDI realiza diligencias en oficinas de Masvida en Concepción y pide declaración de funcionarios

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22/03/17 - El Mercurio (Chile)

PDI realiza diligencias en oficinas de Masvida en Concepción y pide declaración de funcionarios M. Paz Infante y J. J. Moreno La investigación que inició la Fiscalía para detectar la eventual entrega de información falsa por parte de Masvida a la Superintendencia de Salud sigue avanzando. Ayer a las 10 de la mañana, en el marco de esta indagatoria, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Santiago y Concepción llegaron hasta las oficinas de la matriz de Isapre Masvida en la VIII Región, ubicadas en calle O'Higgins 1529, para realizar nuevas diligencias para conocer la información contable de la empresa, que permita esclarecer si hubo o no algún tipo de delito."En este momento, hay equipos de la PDI que están trabajando en dependencias de la isapre y en otros organismos públicos, con el objeto de poder cotejar esta investigación, llevarla a analizar y finalmente poder tener los insumos investigativos que son necesarios para el Ministerio Público",...

Ex Presidente Lagos expone hoy junto a fiscal Carlos Gajardo en la Universidad de Chile

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25/08/16 - El Mercurio (Chile)

Ante la presencia de abogados y egresados de Derecho de la Universidad de Chile, el ex Presidente Ricardo Lagos expondrá hoy en el seminario de lanzamiento de la Dirección de Egresados de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios.Pero el ex Mandatario no estará solo, junto con él también expondrán figuras como el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y los académicos de la Facultad Nicole Nehme y Juan Pablo Mañalich.Se trata de una de las primeras actividades del ex Jefe de Estado tras su visita a Buenos Aires, Argentina, donde presentó un informe sobre educación en América...

Fiscal Gajardo asegura que "no hay plazo" para investigar

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08/03/17 - El Mercurio (Chile)

El presidente de Empresas Masvida, Claudio Santander, llegó muy puntual a las 9.00 horas de ayer hasta las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec), ubicada en Independencia. Ahí declaró por cerca de cinco horas en calidad de imputado ante el fiscal Carlos Gajardo. La diligencia habría sido larga porque se trató de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles sobre su responsabilidad como presidente del holding en la crisis financiera.Al concluir, Santander pidió salir por una puerta diferente a la principal para evitar a la prensa, pero personeros de la Policía de Investigaciones (PDI) lo escoltaron desde la puerta principal hasta su auto.A la salida, el fiscal Carlos Gajardo, manifestó que con la diligencia, "se han aportado antecedentes que apuntan a ir esclareciendo estos hechos". Añadió que "no hay plazos" para la...

Fiscalía ofrece juicio abreviado a Martelli en caso aportes SQM

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20/06/17 - El Mercurio (Chile)

Andrea Chaparro Un procedimiento abreviado ofreció la fiscal Carmen Gloria Segura al geógrafo y recaudador de fondos de campañas del oficialismo, Giorgio Martelli, en la investigación por el financiamiento irregular de la política que involucra a SQM y algunas de sus filiales.La decisión adoptada por el equipo investigador -que encabeza Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso- implica que el autodenominado operador político recibiría una pena no superior a los 5 años que podría cumplir en libertad.Ayer, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia, donde resolverá si visa o no la propuesta del Ministerio Público, para el próximo 23 de junio.A Martelli el organismo de persecución penal le atribuye delitos tributarios -y comunes- relacionados con los pagos que recibió de SQM y su filial Salar, mediante la facilitación de boletas y facturas...

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca

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11/06/15 - El Mercurio (Chile)

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca J. J. SUZUKI y C. CARVAJAL Casi dos horas y media antes del inicio de la reunión que tenía programada con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, llegó el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, al edificio ubicado en Teatinos 950, donde se encuentran las oficinas del equipo que investiga los casos Penta y SQM.Llegó conduciendo un todoterreno blanco, junto a Pablo Norambuena, uno de sus más cercanos en el Ministerio Público y que también está investigando las causas.La expectación era alta: la noche del martes había trascendido en círculos judiciales, en medios de prensa e incluso en su círculo cercano que Gajardo presentaría su renuncia a la institución luego de que fuera marginado del caso Corpesca, junto a Villalobos, el otro persecutor que investigaba el tema. Se especulaba incluso que el mismo camino tomarían José Antonio Villalobos y...

Corte confirma fallo que rechazó sobreseer a ejecutivo vinculado a empresas de Piñera

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01/08/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes el fallo del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que el pasado 8 de julio rechazó sobreseer a Santiago Valdés, ex representante legal de Bancorp y Vox Populi, sociedades vinculadas con el ex Presidente Sebastián Piñera.Ello, luego que el tribunal de alzada rechazara la pretensión de la defensa del ejecutivo, encabezada por el abogado Rodrigo Zegers, que argumentó que los plazos de prescripción están cumplido debido a que la responsabilidad penal por los delitos tributarios que se le imputan, se extingue en cinco años, y su cliente solo fue formalizado el 1 de octubre del año pasado.Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo -quien encabeza las indagatorias- fundamentó que los hechos por los cuales se encuentra imputado no están prescritos, ya que existe una denuncia del SII de abril de 2015, cuando aún la...

Fiscal Carlos Gajardo investigará a Sergio Jadue por presunto lavado de activos

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03/12/15 - El Mercurio (Chile)

Fiscal Carlos Gajardo investigará a Sergio Jadue por presunto lavado de activos Leslie Ayala y Antonio Valencia Tres meses después de que la fiscalía de Las Condes recibiera la denuncia en contra de Sergio Jadue por presunto lavado de activos, la Fiscalía Regional Oriente reasignó el caso al jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, el mismo persecutor del caso Penta.El origen de la investigación en contra del ex presidente de la ANFP se remonta a la denuncia que recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dependiente del ministerio de Hacienda a la que diversos organismos -desde bancos a sociedades anónimas deportivas- están obligados a elaborar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) cada vez que detecten movimientos presuntamente irregulares que superen los diez mil dólares.Cada ROS ingresado es analizado por la División de Inteligencia Financiera de la UAF, departamento que tiene facultades para levantar el secreto...
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