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"Carlos Gajardo"

Fiscalía y denuncia contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad

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26/08/14 - EMOL (Chile)

Fiscalía y denuncia  contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad SANTIAGO.- El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Carlos Gajardo, confirmó esta tarde la recepción de una denuncia por delito tributario contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, socios fundadores del Grupo Penta.Según reafirmó, la acción judicial fue interpuesta esta mañana por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que busca que ambos empresarios sean indagados por utilización de boletas maliciosamente falsas a fin de cometer delitos tributarios.Asimismo, recalcó que estudiará los antecedentes incluidos en la denuncia criminal para determinar eventuales diligencias tendientes a aclarar los hechos detallados en el libelo.Por ello, agregó, "vamos a investigar con responsabilidad" los datos aportados en el documento a objeto de establecer si los actos...
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Español imputado de apropiación de $1.552 millones queda en prisión preventiva

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24/08/14 - El Mercurio (Chile)

En prisión preventiva quedó el ciudadano español José Ignacio Estrada Morante, al ser formalizado por el delito reiterado de apropiación indebida de $1.552 millones, dinero que obtuvo de la empresa de ingeniería Hisa S.A., donde se desempeñó durante casi dos años como gerente de Administración y Finanzas.El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, durante la audiencia en que se le imputaron los cargos a Estrada, explicó que este realizó una serie de desvíos a sociedades de su propiedad, a su cuenta corriente y a familiares. Otras de las transferencias corresponden a pagos de gastos personales, como la colegiatura de sus hijos.El supuesto fraude quedó al descubierto luego que fuera despedido en mayo pasado por la mala ejecución de una obra de trabajo que significó pérdidas económicas. A raíz de ello, la empresa ordenó una auditoría en la que apareció...

Los Flancos Financieros y Legales que Tiene Abiertos el Grupo Saieh

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26/08/14 - Estrategia (Chile)

lo decidiera, con su oposición puede frenar la operación.Como Imputados en Caso RipleyA solicitud del fiscal , de la sede Metropolitana Oriente, Saieh y sus hijos -Jorge Andrés y María Catalina- tuvieron que declarar ante...

Abogado de Saieh criticó que su cliente declarara como imputado en caso de hermanos Calderón

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07/08/14 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala Hasta la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó el pasado viernes 11 de julio el empresario Álvaro Saieh, junto con su abogado Jorge Bofill.El controlador de SMU había sido citado al cuartel policial por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. Esto, en el marco de la investigación penal que se abrió tras la denuncia por presunta evasión de US$ 22,3 millones presentada el 28 de abril pasado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los hermanos Alberto y Maxo (Marcelo) Calderón Crispín. El ente fiscalizador detectó presuntas irregularidades en la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley Corp, a través de modificaciones societarias realizadas en 2008 por ambos.El motivo de la presencia de Saieh en ese lugar fueron las tratativas que él tuvo por el 20% de las acciones de Ripley entre 2009 y 2010. Los policías le...

Tribunal niega prisión a imputados por millonario fraude tributario

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20/08/14 - EMOL (Chile)

Tribunal niega prisión a imputados por millonario fraude tributario SANTIAGO.- En libertad y con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal quedaron sujetos este miércoles las cuatro personas imputadas por el mayor fraude tributario registrado desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. Así lo determinó el juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, tras rechazar la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad que indaga una defraudación que alcanza los $45 mil millones. De esta manera, Marlene Beriestain Hernández, los contadores Carlos Isla Andrade y Héctor Cubillos González ; y el abogado Oscar Astrain Donoso seguirán libres a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, luego que el Ministerio Público decidiera apelar al fallo del tribunal de garantía por estimar que la medida "no guarda relación con la gravedad de las conductas de los...

Hospital del Salvador: Fiscalía investiga a dos funcionarios por fraude de $140 millones

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17/08/14 - EMOL (Chile)

Hospital del Salvador: Fiscalía investiga a dos funcionarios por fraude de $140 millones SANTIAGO.- La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación por la presunta defraudación de al menos $140 millones que afecta al Hospital del Salvador, ubicado en la comuna de Providencia. Esto, luego de la denuncia presentada por el propio director del establecimiento, doctor Carlos Altamirano, quien tras detectar irregularidades en las transacciones a terceros por servicios externos que nunca fueron realizados, ordenó un sumario que estableció la presunta participación de al menos dos funcionarios del hospital. Fuentes conocedoras de la causa confirmaron a Emol que se trata de Julio Enrique Daniels y René Alex López, quienes se desempeñaban en el Departamento de Finanzas del recinto asistencial. Según consta en la denuncia presentada ante el Ministerio Público en abril pasado, al menos uno de ellos habría...

Juicio abreviado contra U. del Mar por pago de sobornos fue suspendido

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18/08/14 - EMOL (Chile)

Juicio abreviado contra U. del Mar por pago de sobornos fue suspendido SANTIAGO.- El juicio abreviado en el que hoy la Universidad del Mar -como persona jurídica- debería haber reconocido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago el pago de sobornos para lograr la acreditación entre 2011 y 2012, fue finalmente postergado luego que el síndico de dicha casa de estudio solicitara conocer con detalles los puntos que hoy serían expuestos ante el tribunal. En la instancia, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, liderada por el fiscal Carlos Gajardo, ofrecería una multa de 200 UTM -monto que bordea los $8.400.000-, la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado durante un periodo de 2 años; y a la publicación la sentencia en cuestión en un medio de circulación nacional o en el diario oficial. Ello, a cambio de la aceptación de los hechos para evitar llegar a un juicio oral, por hechos que de...

Fiscalía Oriente investiga banda de clonadores que opera desde la cárcel

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14/08/14 - EMOL (Chile)

Fiscalía Oriente investiga banda de clonadores que opera desde la cárcel SANTIAGO.- Un allanamiento que logró la incautación de 19 teléfonos celulares al interior de las celdas del recinto penitenciario Santiago I dejó al descubierto a una banda de clonadores que, a pesar de permanecer en prisión preventiva, continuaba operando desde la cárcel. Se trata de 18 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad extranjera, que son investigadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente por los delitos de falsificación y uso malicioso de documentos. El operativo fue realizado por personal de Gendarmería en coordinación con el Ministerio Público a inicios de agosto y dio pie para el comienzo de una investigación paralela que está siendo liderada por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Carlos Gajardo. Según dijo a Emol el persecutor "la Fiscalía recibió información de que esta actividad ilícita seguía efectuándose desde el interior de...

Ex directivo de Penta declara como imputado ante la fiscalía

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08/08/14 - El Mercurio (Chile)

A. CHAPARRO Por casi cuatro horas declaró en calidad de imputado el ex directivo de Penta, Hugo Bravo López, en una arista de la investigación por las devoluciones indebidas de impuestos, el denominado caso FUT, donde se calcula un perjuicio fiscal cercano a los $2.500 millones.El ingeniero comercial llegó a las 8:50 horas a la Fiscalía de Las Condes acompañado de su abogada Catherine Lathrop. Minutos después se les sumó Gonzalo Insunza, quien dirige su defensa. A las 9:20 subió al tercer piso, a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Pasadas las 13:00 horas abandonó las dependencias del Ministerio Público, y a pesar de la extensión que tuvo la diligencia, se espera que vuelva a ser citado.Su abogado Gonzalo Insunza explicó que su representado está colaborando con la investigación.En esta arista del caso FUT, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena indagan...

Formalizarán a ex directivo de U. Bolivariana

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15/08/14 - El Mercurio (Chile)

A. CHAPARRO El ex representante legal de la Universidad Bolivariana -actual director de asuntos económicos de su facultad de Derecho- Martín Gárate Díaz enfrentará cargos por la presunta recaudación fraudulenta de $500 millones realizada por dicho plantel, hecho denunciado por el Servicio de Impuestos Internos en agosto de 2013.Su formalización quedó fijada para el 8 de septiembre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitara audiencia para imputarle el delito de fraude tributario, descrito y sancionado en el artículo 97 N°4, inciso 1°, del Código Tributario.Según denuncia del SII, entre 2008 y 2011 la universidad dejó de pagar al fisco y a sus empleados dineros correspondientes al impuesto único de segunda categoría, que se retiene a funcionarios contratados y a honorarios, y que posteriormente debe ser...
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