Ordenar por:

Resultados 1 al 12 de 2.893 para

"Carlos Gajardo"

"Las imputaciones penales van a estar dirigidas en contra de las personas naturales que hubieren cometido el delito"

| Ver más »

23/02/17 - El Mercurio (Chile)

Las imputaciones penales van a estar dirigidas en contra de las personas naturales que hubieren cometido el delito El delicado escenario que ha enfrentado el conglomerado de salud Empresas Masvida ya no solo tiene una arista financiera. Ahora se le añadió un nuevo ingrediente: una investigación del Ministerio Público.El fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, abrió ayer una investigación penal para indagar el posible delito de envío de información falsa al mercado por los reportes de Empresas Masvida a la Superintendencia de Salud.El persecutor señaló: "la fiscalía tomó esta decisión de manera autónoma, a raíz de las informaciones públicas que han aparecido en los últimos días en los medios de comunicación".Esto, luego que a principios de febrero se revelara que Clínica Las Lilas-uno de los principales activos de Masvida- informó a la Superintendencia de Salud que registraban alteraciones en sus estados financieros de 2014 y 2015,...

Peña acusa a corredora por liberar dineros a cuentas que no había autorizado Aurus

| Ver más »

23/02/17 - El Mercurio (Chile)

Peña acusa a corredora por liberar dineros a cuentas que no había autorizado Aurus Andrea Chaparro Declaró en octubre, luego en noviembre y, justo antes de que acabara el año 2016 -el 29 de diciembre-, lo hizo de nuevo. Mauricio Peña, ex socio y gerente de inversiones en Aurus Capital Administradora General de Fondos, quiso entregar nuevos antecedentes y precisar algunos de sus dichos en la investigación que dirige en su contra el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, por los eventuales delitos de apropiación indebida, uso malicioso de instrumento privado falso, estafa e infracción a la Ley de Mercado de Valores.El cuestionado ex ejecutivo afirmó que los fondos Insignia y Global -cuya valorización fraudulenta se le imputa (y ha reconocido en sus declaraciones)- "tenían cuentas en la corredora LarrainVial, que le permitían comprar activos financieros, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, cada vez que se compraban activos en...

De película: Fiscalía investiga destrucción de evidencia contable desde libros de la ANFP

| Ver más »

17/02/17 - El Mercurio (Chile)

De película: Fiscalía investiga destrucción de evidencia contable desde libros de la ANFP Antonio Valencia Leonel Bernabé Galaz Quintana, ingeniero comercial y contador de la ANFP hace 27 años, hizo estallar una pequeña bomba en Quilín cuyas esquirlas llegaron hasta las oficinas de Deloitte, empresa que ejecutó la auditoría forense a la oscura administración de Sergio Jadue.Todo empezó el 26 de diciembre pasado, cuando hasta la oficina de Galaz llegaron dos funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI para tomarle declaración como parte de las diligencias decretadas por el fiscal Carlos Gajardo, quien indaga la querella presentada el 5 de octubre por la ANFP en contra del ex mano derecha de Jadue, Mauricio Etcheverry.En la demanda, la Asociación señala que un total $117 millones de "gastos por rendir" entregados a Etcheverry en 2014 no fueron respaldados, utilizando como base la investigación contable de Deloitte.Pero en la declaración ante los...

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca

| Ver más »

11/06/15 - El Mercurio (Chile)

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca J. J. SUZUKI y C. CARVAJAL Casi dos horas y media antes del inicio de la reunión que tenía programada con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, llegó el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, al edificio ubicado en Teatinos 950, donde se encuentran las oficinas del equipo que investiga los casos Penta y SQM.Llegó conduciendo un todoterreno blanco, junto a Pablo Norambuena, uno de sus más cercanos en el Ministerio Público y que también está investigando las causas.La expectación era alta: la noche del martes había trascendido en círculos judiciales, en medios de prensa e incluso en su círculo cercano que Gajardo presentaría su renuncia a la institución luego de que fuera marginado del caso Corpesca, junto a Villalobos, el otro persecutor que investigaba el tema. Se especulaba incluso que el mismo camino tomarían José Antonio Villalobos y...

Fiscal Carlos Gajardo por estafas piramidales: "No está el dinero"

| Ver más »

13/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El persecutor de la investigación de los eventuales fraudes piramidales, dice que este tipo de estafas, es un fenómeno antiguo, y que el país ya ha tenido experiencias semejantes como los quesitos. Sin embargo apunta a que no deja de ser sorprendente el volumen de personas involucradas. En entrevista con Tele13, el Fiscal se refirió sobre el rol de las instituciones regulatorias y la Unidad de Análisis Financiero, además advirtió de forma poco alentadora a las víctimas de las sociedades Rodríguez y Asociados, Inversiones Arcano y AC Inversions Sobre la Unidad de Análisis Financiero, aseguró que no fue crítico con la formalización de Patricio Santos "Lo que expuse fueron los antecedentes que estaban en la investigación. Esos antecedentes indicaban que uno de los testigos daba cuenta que había hecho reportes -y nos acompañó esos reportes- a la Unidad...

Ex Presidente Lagos expone hoy junto a fiscal Carlos Gajardo en la Universidad de Chile

| Ver más »

25/08/16 - El Mercurio (Chile)

Ante la presencia de abogados y egresados de Derecho de la Universidad de Chile, el ex Presidente Ricardo Lagos expondrá hoy en el seminario de lanzamiento de la Dirección de Egresados de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios.Pero el ex Mandatario no estará solo, junto con él también expondrán figuras como el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y los académicos de la Facultad Nicole Nehme y Juan Pablo Mañalich.Se trata de una de las primeras actividades del ex Jefe de Estado tras su visita a Buenos Aires, Argentina, donde presentó un informe sobre educación en América...

Caso del Grupo Arcano se le asignó al fiscal Carlos Gajardo

| Ver más »

07/04/16 - El Mercurio (Chile)

Caso del Grupo Arcano se le asignó al fiscal Carlos Gajardo Al fiscal adjunto jefe de la fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien también está a cargo de AC Inversiones, se le asignó ayer el caso del Grupo Arcano, que está siendo investigado desde enero, tras una denuncia anónima, estampada en la fiscalía de Las Condes.La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) investiga desde esa fecha el modelo de negocios de este holding de empresas que ofrece inversiones con un interés fijo de hasta 1,5% mensual, casi 20% anual, muy por sobre las cifras de mercado.En el marco de esta investigación, concurrió a declarar en el verano el fundador y presidente del grupo, Alberto Chang Rajii, de quien no se sabe con certeza si está dentro o fuera del país.La ausencia de Chang y la posterior renuncia el pasado viernes 1 de abril del principal ejecutivo del grupo, Jorge Hurtado, ha generado inquietud entre los inversionistas. Ellos...

Fiscal Gajardo pide datos de boletas y pone en alerta a bancada UDI

| Ver más »

16/10/16 - El Mercurio (Chile)

Fiscal Gajardo pide datos de boletas y pone en alerta a bancada UDI La bancada UDI se encuentra en alerta, a raíz de los datos que el fiscal Carlos Gajardo pidió a la Cámara de Diputados sobre boletas correspondientes a asesorías externas contratadas por congresistas de ese partido.El persecutor solicitó puntualmente a la corporación registros de pagos efectuados por cuatro legisladores de la UDI bajo esa modalidad, según explican en el Congreso.La petición de Gajardo se originó en una autodenuncia que la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, efectuó ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en septiembre pasado. De acuerdo con informaciones de prensa, aquella vez la periodista habría dicho que extendió boletas ideológicamente falsas a petición de Claudia Nogueira, diputada del...

Tribunal acoge la solicitud de extradición de Sergio Jadue

| Ver más »

19/01/17 - El Mercurio (Chile)

Tribunal acoge la solicitud de extradición de Sergio Jadue Cristóbal Valencia S ergio Elías Jadue Jadue y su defensa sufrieron ayer un duro revés: el 13 {+e} {+r} Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de extradición del ex presidente de la ANFP desde Estados Unidos y accedió también a decretar su prisión preventiva, luego de finalizada la audiencia de formalización en ausencia del ex directivo.El tribunal no solo rechazó los alegatos de los abogados del calerano -José Pablo Forteza y Diego Balart- sino que aceptó todas las imputaciones argumentadas por el fiscal de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, así como también de los otros dos organismos querellantes: el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la ANFP.De este modo, el juzgado dio inicio al proceso de extradición activa de Jadue, pues los antecedentes fueron elevados a la Corte de Apelaciones de Santiago para que sea esta la que resuelva si...

Fiscalía pide a diputados detalle de asesorías

| Ver más »

11/01/17 - El Mercurio (Chile)

Carolina Acuña En un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados, la fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó que se informe respecto de los contratos de asesorías que fueron convenidas por la corporación entre los años 2011 y 2015. Además, el requerimiento pide indicar "la persona natural o jurídica con la que se contrató, el monto de dinero que se pagó, el servicio contratado y el nombre del parlamentario que solicitó dicha contratación".Esto, en el marco de una investigación a cargo del fiscal Carlos Gajardo que surgió a partir de la autodenuncia de la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, quien se refirió a un supuesto mecanismo para defraudar al fisco al interior del partido, a través de asignaciones parlamentarias.Pero ya el viernes pasado el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, había deslizado que la indagatoria no...
.