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"Carlos Gajardo"

Fiscalía y denuncia contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad

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26/08/14 - EMOL (Chile)

Fiscalía y denuncia  contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad SANTIAGO.- El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Carlos Gajardo, confirmó esta tarde la recepción de una denuncia por delito tributario contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, socios fundadores del Grupo Penta.Según reafirmó, la acción judicial fue interpuesta esta mañana por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que busca que ambos empresarios sean indagados por utilización de boletas maliciosamente falsas a fin de cometer delitos tributarios.Asimismo, recalcó que estudiará los antecedentes incluidos en la denuncia criminal para determinar eventuales diligencias tendientes a aclarar los hechos detallados en el libelo.Por ello, agregó, "vamos a investigar con responsabilidad" los datos aportados en el documento a objeto de establecer si los actos...

Caso FUT: Fiscalía acuerda salida alternativa con primeros 3 contribuyentes imputados

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12/09/14 - EMOL (Chile)

Caso FUT: Fiscalía acuerda salida alternativa con primeros 3 contribuyentes imputados SANTIAGO.- Ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, este viernes la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente concretó las tres primeras salidas alternativas en la causa respecto a los 120 contribuyentes vinculados a la defraudación que afectó al Servicio de Impuestos Internos.Ello, luego que los imputados aceptaran la suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago total del dinero defraudado luego de facilitar boletas maliciosamente falsas para obtener devoluciones de impuestos. Se trata de Marco Villablanca Pérez (55), quien deberá desembolsar $58 millones; Juan Joannon Fernández (57), quien tendrá que pagar $12 millones; y Julio Herrera Alfaro (49), a quien el Ministerio Público fijó un saldo de $19 millones. Dichos montos corresponden a la cantidad de dinero que habrían recibido entre los años 2010 y 2012 de manera maliciosa e incluyen los...

Abogado de Saieh criticó que su cliente declarara como imputado en caso de hermanos Calderón

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07/08/14 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala Hasta la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó el pasado viernes 11 de julio el empresario Álvaro Saieh, junto con su abogado Jorge Bofill.El controlador de SMU había sido citado al cuartel policial por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. Esto, en el marco de la investigación penal que se abrió tras la denuncia por presunta evasión de US$ 22,3 millones presentada el 28 de abril pasado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los hermanos Alberto y Maxo (Marcelo) Calderón Crispín. El ente fiscalizador detectó presuntas irregularidades en la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley Corp, a través de modificaciones societarias realizadas en 2008 por ambos.El motivo de la presencia de Saieh en ese lugar fueron las tratativas que él tuvo por el 20% de las acciones de Ripley entre 2009 y 2010. Los policías le...

Español imputado de apropiación de $1.552 millones queda en prisión preventiva

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24/08/14 - El Mercurio (Chile)

En prisión preventiva quedó el ciudadano español José Ignacio Estrada Morante, al ser formalizado por el delito reiterado de apropiación indebida de $1.552 millones, dinero que obtuvo de la empresa de ingeniería Hisa S.A., donde se desempeñó durante casi dos años como gerente de Administración y Finanzas.El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, durante la audiencia en que se le imputaron los cargos a Estrada, explicó que este realizó una serie de desvíos a sociedades de su propiedad, a su cuenta corriente y a familiares. Otras de las transferencias corresponden a pagos de gastos personales, como la colegiatura de sus hijos.El supuesto fraude quedó al descubierto luego que fuera despedido en mayo pasado por la mala ejecución de una obra de trabajo que significó pérdidas económicas. A raíz de ello, la empresa ordenó una auditoría en la que apareció...

Guardia de sucursal bancaria roba caja fuerte y la entierra

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04/09/14 - El Mercurio (Chile)

Víctor Rivera La historia del guardia que robó $61 millones de pesos, desde el BancoEstado, en Viña del Mar, el pasado 30 de agosto, no solo terminó con el responsable detenido, sino que con personal del OS-9 de Carabineros realizando las últimas diligencias en el mar.Juan Carlos Gajardo Farías (36) llegó a trabajar a la sucursal bancaria ubicada en Avenida Gómez Carreño hace una semana para hacer un reemplazo; sin embargo, su desempeño como guardia de seguridad se remonta hace diez años.Hasta el 1 de septiembre todo marchaba de acuerdo a lo planificado por la gerencia del banco. Aparentemente, Gajardo no levantaba sospechas de nadie, según consta en la declaración de seis personas en la 5ª Comisaría de Viña del Mar, hasta donde llegaron, pasadas las 8:30 horas, para denunciar el robo de $61 millones desde la bóveda.En la declaración del primer funcionario del banco...

SII denuncia a fundadores de Penta por supuesto uso de boletas falsas

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27/08/14 - El Mercurio (Chile)

Una denuncia por un presunto fraude tributario presentó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el contexto de una de las aristas del caso conocido como fraude al FUT, que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona metropolitana oriente. El perjuicio fiscal, hasta ahora, por estas supuestas acciones se calcula en cerca de $400 millones. El servicio les atribuye a los controladores del grupo la utilización de boletas de honorarios falsas emitidas por sus cónyuges para disminuir la base imponible del impuesto a la renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. “Se ha denunciado (por parte del SII) el uso de boletas ideológicamente falsas en la contabilidad con el fin de obtener rebaja en los pagos de impuestos”, confirmó el fiscal...
Noticias relacionadas:

Carabineros conmemoró el Día del Suboficial Mayor en Copiapó

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01/09/14 - soychile (Chile)

En el Cuartel Copayapu en Copiapó se realizó la conmemoración del Día del Suboficial Mayor de Carabineros de Chile, que fue presidida por el Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, General Jorge Bohle Barahona y el Prefecto, Coronel Jorge Garrido Díaz. "Quienes ostentan con orgullo las presillas de Suboficial Mayor, hoy pueden mirar el camino recorrido en esta gran institución, con absoluta tranquilidad y pueden sentirse satisfechos y gratificados de los logros alcanzados", destacó el comisario de la Segunda Comisaría Copiapó, Mayor David Estay, único orador de la jornada. “La trascendencia de esta conmemoración no radica sólo en la necesidad de manifestarles nuestro reconocimiento, sino que busca también entregar un claro mensaje a quienes aspiran a sucederlos en su tarea”, dijo Estay. Los Suboficiales ascendidos en esta ocasión fueron Misael Danilo Sanhueza...

El ex rector de la U. del Mar deberá declarar para explicar el dinero que tiene en un paraíso fiscal

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26/05/14 - soychile (Chile)

El fiscal de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, citará a declarar al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, luego de que un banco de Panamá, le informara que la ex autoridad de la casa de estudios, mantiene $ 21 millones en un "paraíso fiscal". "A partir de esa información vamos a hacer diligencias para establecer el origen y destino de ese dinero y entre ellas, (está) el citar a declarar próximamente a Zúñiga", dijo Gajardo, quien agregó que se está investigando si Zúñiga tenía una segunda cuenta a nombre de la Universidad del Mar y que habría sido cerrada en marzo de 2013. Mientras, el mismo Zúñiga ha calificado como un chiste el revuelo que se ha levantado a partir de esa información. Incluso se defendió diciendo que ese dinero "es producto de un emprendimiento". De todas formas, su defensa, el...

Supuesto ganador del KINO podría enfrentar cargos por estafa y sabotaje informático

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01/04/14 - EMOL (Chile)

Supuesto ganador del KINO podría enfrentar cargos por estafa y sabotaje informático SANTIAGO.- Cargos por estafa y sabotaje informático podría enfrentar el joven de 24 años que denunció ser acreedor de $1.044 millones en el sorteo del 16 de marzo del KINO, acierto que hasta hoy ha sido desconocido por la Lotería de Concepción. Esto, porque de acuerdo a los primeros antecedentes derivados al Ministerio Público por el centro de apuestas, los pantallazos entregados por el supuesto ganador -identificado como Hans F.D.- para confirmar su acierto en el juego fueron adulterados. "De acreditarse que fue así, podríamos estar ante un delito de estafa y sabotaje informático, pero en grado de frustrado", detalló a Emol el fiscal jefe de Ñuñoa Carlos Gajardo, enfatizando que por ambos ilícitos, en caso de resultar culpable, arriesga una pena que va desde los 541 días a 3 años de cárcel. Dicha condena, aclaró Gajardo, podría ser cumplida en libertad ya...

Caso Firmas: sumariantes piden a la Corte suspensión de cuatro meses para notarios

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03/04/14 - El Mercurio (Chile)

CINTHYA CARVAJAL A. El Pleno de la Corte de Apelaciones deberá resolver si suspende por cuatro meses a los notarios Carmen Gloria Acharán y Roberto Mosquera, a causa del sumario administrativo en su contra por irregularidades en la validación de las firmas para inscribir las candidaturas presidenciales independientes de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, caso dado a conocer por El Polígrafo de "El Mercurio".Los ministros Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo, respectivamente, formularon cargos a los notarios por no estar presentes en la recepción de firmas para inscribir la candidatura presidencial y solicitaron dicha sanción, la máxima que ambos podían proponer.Según determinaron las investigaciones, los notarios incurrieron en un "grave incumplimiento", ya que el artículo 401 N°6 del Código Orgánico de Tribunales sanciona el haber dado fe -sin estar presente-en el proceso...
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