Ordenar por:

Resultados 1 al 18 de 2.056 para

"Carlos Gajardo"

Carabineros conmemoró el Día del Suboficial Mayor en Copiapó

| Ver más »

01/09/14 - soychile (Chile)

En el Cuartel Copayapu en Copiapó se realizó la conmemoración del Día del Suboficial Mayor de Carabineros de Chile, que fue presidida por el Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, General Jorge Bohle Barahona y el Prefecto, Coronel Jorge Garrido Díaz. "Quienes ostentan con orgullo las presillas de Suboficial Mayor, hoy pueden mirar el camino recorrido en esta gran institución, con absoluta tranquilidad y pueden sentirse satisfechos y gratificados de los logros alcanzados", destacó el comisario de la Segunda Comisaría Copiapó, Mayor David Estay, único orador de la jornada. “La trascendencia de esta conmemoración no radica sólo en la necesidad de manifestarles nuestro reconocimiento, sino que busca también entregar un claro mensaje a quienes aspiran a sucederlos en su tarea”, dijo Estay. Los Suboficiales ascendidos en esta ocasión fueron Misael Danilo Sanhueza...

Fiscalía y denuncia contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad

| Ver más »

26/08/14 - EMOL (Chile)

Fiscalía y denuncia  contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad SANTIAGO.- El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Carlos Gajardo, confirmó esta tarde la recepción de una denuncia por delito tributario contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, socios fundadores del Grupo Penta.Según reafirmó, la acción judicial fue interpuesta esta mañana por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que busca que ambos empresarios sean indagados por utilización de boletas maliciosamente falsas a fin de cometer delitos tributarios.Asimismo, recalcó que estudiará los antecedentes incluidos en la denuncia criminal para determinar eventuales diligencias tendientes a aclarar los hechos detallados en el libelo.Por ello, agregó, "vamos a investigar con responsabilidad" los datos aportados en el documento a objeto de establecer si los actos...

Español imputado de apropiación de $1.552 millones queda en prisión preventiva

| Ver más »

24/08/14 - El Mercurio (Chile)

En prisión preventiva quedó el ciudadano español José Ignacio Estrada Morante, al ser formalizado por el delito reiterado de apropiación indebida de $1.552 millones, dinero que obtuvo de la empresa de ingeniería Hisa S.A., donde se desempeñó durante casi dos años como gerente de Administración y Finanzas.El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, durante la audiencia en que se le imputaron los cargos a Estrada, explicó que este realizó una serie de desvíos a sociedades de su propiedad, a su cuenta corriente y a familiares. Otras de las transferencias corresponden a pagos de gastos personales, como la colegiatura de sus hijos.El supuesto fraude quedó al descubierto luego que fuera despedido en mayo pasado por la mala ejecución de una obra de trabajo que significó pérdidas económicas. A raíz de ello, la empresa ordenó una auditoría en la que apareció...

Abogado de Saieh criticó que su cliente declarara como imputado en caso de hermanos Calderón

| Ver más »

07/08/14 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala Hasta la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó el pasado viernes 11 de julio el empresario Álvaro Saieh, junto con su abogado Jorge Bofill.El controlador de SMU había sido citado al cuartel policial por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. Esto, en el marco de la investigación penal que se abrió tras la denuncia por presunta evasión de US$ 22,3 millones presentada el 28 de abril pasado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los hermanos Alberto y Maxo (Marcelo) Calderón Crispín. El ente fiscalizador detectó presuntas irregularidades en la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley Corp, a través de modificaciones societarias realizadas en 2008 por ambos.El motivo de la presencia de Saieh en ese lugar fueron las tratativas que él tuvo por el 20% de las acciones de Ripley entre 2009 y 2010. Los policías le...

SII denuncia a fundadores de Penta por supuesto uso de boletas falsas

| Ver más »

27/08/14 - El Mercurio (Chile)

Una denuncia por un presunto fraude tributario presentó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el contexto de una de las aristas del caso conocido como fraude al FUT, que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona metropolitana oriente. El perjuicio fiscal, hasta ahora, por estas supuestas acciones se calcula en cerca de $400 millones. El servicio les atribuye a los controladores del grupo la utilización de boletas de honorarios falsas emitidas por sus cónyuges para disminuir la base imponible del impuesto a la renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. “Se ha denunciado (por parte del SII) el uso de boletas ideológicamente falsas en la contabilidad con el fin de obtener rebaja en los pagos de impuestos”, confirmó el fiscal...
Noticias relacionadas:

Fiscalía Oriente investiga banda de clonadores que opera desde la cárcel

| Ver más »

14/08/14 - EMOL (Chile)

Fiscalía Oriente investiga banda de clonadores que opera desde la cárcel SANTIAGO.- Un allanamiento que logró la incautación de 19 teléfonos celulares al interior de las celdas del recinto penitenciario Santiago I dejó al descubierto a una banda de clonadores que, a pesar de permanecer en prisión preventiva, continuaba operando desde la cárcel. Se trata de 18 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad extranjera, que son investigadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente por los delitos de falsificación y uso malicioso de documentos. El operativo fue realizado por personal de Gendarmería en coordinación con el Ministerio Público a inicios de agosto y dio pie para el comienzo de una investigación paralela que está siendo liderada por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Carlos Gajardo. Según dijo a Emol el persecutor "la Fiscalía recibió información de que esta actividad ilícita seguía efectuándose desde el interior de...

Tribunal niega prisión a imputados por millonario fraude tributario

| Ver más »

20/08/14 - EMOL (Chile)

Tribunal niega prisión a imputados por millonario fraude tributario SANTIAGO.- En libertad y con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal quedaron sujetos este miércoles las cuatro personas imputadas por el mayor fraude tributario registrado desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. Así lo determinó el juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, tras rechazar la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad que indaga una defraudación que alcanza los $45 mil millones. De esta manera, Marlene Beriestain Hernández, los contadores Carlos Isla Andrade y Héctor Cubillos González ; y el abogado Oscar Astrain Donoso seguirán libres a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, luego que el Ministerio Público decidiera apelar al fallo del tribunal de garantía por estimar que la medida "no guarda relación con la gravedad de las conductas de los...

Juicio abreviado contra U. del Mar por pago de sobornos fue suspendido

| Ver más »

18/08/14 - EMOL (Chile)

Juicio abreviado contra U. del Mar por pago de sobornos fue suspendido SANTIAGO.- El juicio abreviado en el que hoy la Universidad del Mar -como persona jurídica- debería haber reconocido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago el pago de sobornos para lograr la acreditación entre 2011 y 2012, fue finalmente postergado luego que el síndico de dicha casa de estudio solicitara conocer con detalles los puntos que hoy serían expuestos ante el tribunal. En la instancia, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, liderada por el fiscal Carlos Gajardo, ofrecería una multa de 200 UTM -monto que bordea los $8.400.000-, la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado durante un periodo de 2 años; y a la publicación la sentencia en cuestión en un medio de circulación nacional o en el diario oficial. Ello, a cambio de la aceptación de los hechos para evitar llegar a un juicio oral, por hechos que de...

Formalizarán a ex directivo de U. Bolivariana

| Ver más »

15/08/14 - El Mercurio (Chile)

A. CHAPARRO El ex representante legal de la Universidad Bolivariana -actual director de asuntos económicos de su facultad de Derecho- Martín Gárate Díaz enfrentará cargos por la presunta recaudación fraudulenta de $500 millones realizada por dicho plantel, hecho denunciado por el Servicio de Impuestos Internos en agosto de 2013.Su formalización quedó fijada para el 8 de septiembre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitara audiencia para imputarle el delito de fraude tributario, descrito y sancionado en el artículo 97 N°4, inciso 1°, del Código Tributario.Según denuncia del SII, entre 2008 y 2011 la universidad dejó de pagar al fisco y a sus empleados dineros correspondientes al impuesto único de segunda categoría, que se retiene a funcionarios contratados y a honorarios, y que posteriormente debe ser...

El ex rector de la U. del Mar deberá declarar para explicar el dinero que tiene en un paraíso fiscal

| Ver más »

26/05/14 - soychile (Chile)

El fiscal de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, citará a declarar al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, luego de que un banco de Panamá, le informara que la ex autoridad de la casa de estudios, mantiene $ 21 millones en un "paraíso fiscal". "A partir de esa información vamos a hacer diligencias para establecer el origen y destino de ese dinero y entre ellas, (está) el citar a declarar próximamente a Zúñiga", dijo Gajardo, quien agregó que se está investigando si Zúñiga tenía una segunda cuenta a nombre de la Universidad del Mar y que habría sido cerrada en marzo de 2013. Mientras, el mismo Zúñiga ha calificado como un chiste el revuelo que se ha levantado a partir de esa información. Incluso se defendió diciendo que ese dinero "es producto de un emprendimiento". De todas formas, su defensa, el...
.