Ordenar por:

Resultados 1 al 21 de 2.913 para

"Carlos Gajardo"

Fiscal Gajardo asegura que "no hay plazo" para investigar

| Ver más »

08/03/17 - El Mercurio (Chile)

El presidente de Empresas Masvida, Claudio Santander, llegó muy puntual a las 9.00 horas de ayer hasta las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec), ubicada en Independencia. Ahí declaró por cerca de cinco horas en calidad de imputado ante el fiscal Carlos Gajardo. La diligencia habría sido larga porque se trató de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles sobre su responsabilidad como presidente del holding en la crisis financiera.Al concluir, Santander pidió salir por una puerta diferente a la principal para evitar a la prensa, pero personeros de la Policía de Investigaciones (PDI) lo escoltaron desde la puerta principal hasta su auto.A la salida, el fiscal Carlos Gajardo, manifestó que con la diligencia, "se han aportado antecedentes que apuntan a ir esclareciendo estos hechos". Añadió que "no hay plazos" para la...

Súper de Salud advierte que Masvida arriesga multa si es que le entregó información falsa al regulador

| Ver más »

25/02/17 - El Mercurio (Chile)

Súper de Salud advierte que Masvida arriesga multa si es que le entregó información falsa al regulador Isidora Barberis y M. Paz Infante La agenda del superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, está más copada que nunca. Más allá de las diligencias que ha tenido que hacer como regulador por la complicada situación que atraviesa Empresas Masvida, esta semana se agregó una nueva tarea. La autoridad ha colaborado con todo lo que le ha solicitado el fiscal Carlos Gajardo, quien el miércoles pasado abrió una investigación penal para indagar el posible delito de envío de información falsa al mercado por los reportes de isapre Masvida a la Superintendencia de Salud.Si bien el persecutor ha sido enfático en señalar que se investigan responsabilidades sobre personas naturales y no sobre entidades jurídicas -ya que el Código Penal no lo permite-, Empresas Masvida no saldría del todo libre. De hecho, Pavlovic aseguró que en caso de que se determinara una eventual entrega de...

"No se puede pretender una pena de tres años por los graves ataques de los controladores de Penta al patrimonio fiscal"

| Ver más »

18/03/17 - El Mercurio (Chile)

No se puede pretender una pena de tres años por los graves ataques de los controladores de Penta al patrimonio fiscal ANDREA CHAPARRO y CAROLINA ACUÑA Más de dos años de investigación, más de un millar de documentación falsa acumulada en 80 tomos, confesiones de imputados sobre delitos propios y ajenos, dicen los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo (C.G.) y Pablo Norambuena (P.N.), quienes además aseguran que se hizo un trabajo serio y que ninguna de las penas es desproporcionada."No se puede pretender una pena de tres años por los graves ataques de los controladores de Penta al patrimonio fiscal", advierten.Eso, luego de las críticas que hicieron los defensores a la acusación presentada por los investigadores el martes último contra sus representados. Para Carlos Délano y Carlos Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, pidieron 10 años de cárcel.-La defensa de los dueños de Penta calificó de desproporcionadas las penas solicitadas. Recordó que en una...

Peritajes en caso AC Inversiones están concentrados en establecer el perjuicio de cada una de las víctimas

| Ver más »

06/03/17 - El Mercurio (Chile)

Peritajes en caso AC Inversiones están concentrados en establecer el perjuicio de cada una de las víctimas Carolina Acuña "Tal como le señalara telefónicamente, existe una veintena de personas en esta unidad con el propósito de interponer denuncia por estafa de la que fueron víctimas". Esto es parte del mensaje que el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, recibió el 1 de marzo del 2016 del jefe metropolitano de la Brigada de Delitos Económico (Bridec) de la PDI, José Gutiérrez, que abrió la puerta al Ministerio Público para comenzar a indagar a la empresa AC Inversiones, que manejaba Patricio Santos junto a sus socios Rodolfo Dubó y Camilo Cruz.A doce meses del inicio de la investigación de este modelo que garantizaba altas rentabilidades a sus clientes y que sumó una seguidilla de denuncias, las diligencias están concentradas en determinar los perjuicios individuales defraudados. Es decir, lo que aportó cada inversor, cuánto fue lo que recibió -como retorno...

Amiga de ex gerenta de Ónix Capital la acusa de intentar ocultar bienes y dineros

| Ver más »

10/03/17 - El Mercurio (Chile)

Amiga de ex gerenta de Ónix Capital la acusa de intentar ocultar bienes y dineros Andrea Chaparro La conoció hace cerca de 10 años; eran amigas y confiaba en ella, según relató. Ni siquiera cuando su familia perdió alrededor de $150 millones invertidos en Ónix Capital -empresa captadora de Alberto Chang, quien hoy está a la espera de un proceso de extradición desde Malta- dejó de creerle. Pero a fines del año pasado descubrió que Niccole Soumastre la había engañado, y decidió ir a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente a contar lo que sabía.Daniela Morel, amiga de la ex gerenta de Ónix Capital, llegó el 4 de enero a declarar como testigo en la investigación que dirige el fiscal Carlos Gajardo contra el dueño del Grupo Arcano y un grupo de sus ex ejecutivos -entre ellos, Soumastre- por una estafa masiva que bordea los US$ 100 millones y ya suma más de mil víctimas.En 2013, la profesora de educación física dice que Niccole le pidió un favor:...

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca

| Ver más »

11/06/15 - El Mercurio (Chile)

Gajardo entrega antecedentes a Chahuán que inhabilitarían a fiscal oriente en caso Corpesca J. J. SUZUKI y C. CARVAJAL Casi dos horas y media antes del inicio de la reunión que tenía programada con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, llegó el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, al edificio ubicado en Teatinos 950, donde se encuentran las oficinas del equipo que investiga los casos Penta y SQM.Llegó conduciendo un todoterreno blanco, junto a Pablo Norambuena, uno de sus más cercanos en el Ministerio Público y que también está investigando las causas.La expectación era alta: la noche del martes había trascendido en círculos judiciales, en medios de prensa e incluso en su círculo cercano que Gajardo presentaría su renuncia a la institución luego de que fuera marginado del caso Corpesca, junto a Villalobos, el otro persecutor que investigaba el tema. Se especulaba incluso que el mismo camino tomarían José Antonio Villalobos y...

Fiscal Carlos Gajardo por estafas piramidales: "No está el dinero"

| Ver más »

13/06/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El persecutor de la investigación de los eventuales fraudes piramidales, dice que este tipo de estafas, es un fenómeno antiguo, y que el país ya ha tenido experiencias semejantes como los quesitos. Sin embargo apunta a que no deja de ser sorprendente el volumen de personas involucradas. En entrevista con Tele13, el Fiscal se refirió sobre el rol de las instituciones regulatorias y la Unidad de Análisis Financiero, además advirtió de forma poco alentadora a las víctimas de las sociedades Rodríguez y Asociados, Inversiones Arcano y AC Inversions Sobre la Unidad de Análisis Financiero, aseguró que no fue crítico con la formalización de Patricio Santos "Lo que expuse fueron los antecedentes que estaban en la investigación. Esos antecedentes indicaban que uno de los testigos daba cuenta que había hecho reportes -y nos acompañó esos reportes- a la Unidad...

Ex Presidente Lagos expone hoy junto a fiscal Carlos Gajardo en la Universidad de Chile

| Ver más »

25/08/16 - El Mercurio (Chile)

Ante la presencia de abogados y egresados de Derecho de la Universidad de Chile, el ex Presidente Ricardo Lagos expondrá hoy en el seminario de lanzamiento de la Dirección de Egresados de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios.Pero el ex Mandatario no estará solo, junto con él también expondrán figuras como el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y los académicos de la Facultad Nicole Nehme y Juan Pablo Mañalich.Se trata de una de las primeras actividades del ex Jefe de Estado tras su visita a Buenos Aires, Argentina, donde presentó un informe sobre educación en América...

Caso del Grupo Arcano se le asignó al fiscal Carlos Gajardo

| Ver más »

07/04/16 - El Mercurio (Chile)

Caso del Grupo Arcano se le asignó al fiscal Carlos Gajardo Al fiscal adjunto jefe de la fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien también está a cargo de AC Inversiones, se le asignó ayer el caso del Grupo Arcano, que está siendo investigado desde enero, tras una denuncia anónima, estampada en la fiscalía de Las Condes.La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) investiga desde esa fecha el modelo de negocios de este holding de empresas que ofrece inversiones con un interés fijo de hasta 1,5% mensual, casi 20% anual, muy por sobre las cifras de mercado.En el marco de esta investigación, concurrió a declarar en el verano el fundador y presidente del grupo, Alberto Chang Rajii, de quien no se sabe con certeza si está dentro o fuera del país.La ausencia de Chang y la posterior renuncia el pasado viernes 1 de abril del principal ejecutivo del grupo, Jorge Hurtado, ha generado inquietud entre los inversionistas. Ellos...

"Las imputaciones penales van a estar dirigidas en contra de las personas naturales que hubieren cometido el delito"

| Ver más »

23/02/17 - El Mercurio (Chile)

Las imputaciones penales van a estar dirigidas en contra de las personas naturales que hubieren cometido el delito El delicado escenario que ha enfrentado el conglomerado de salud Empresas Masvida ya no solo tiene una arista financiera. Ahora se le añadió un nuevo ingrediente: una investigación del Ministerio Público.El fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, abrió ayer una investigación penal para indagar el posible delito de envío de información falsa al mercado por los reportes de Empresas Masvida a la Superintendencia de Salud.El persecutor señaló: "la fiscalía tomó esta decisión de manera autónoma, a raíz de las informaciones públicas que han aparecido en los últimos días en los medios de comunicación".Esto, luego que a principios de febrero se revelara que Clínica Las Lilas-uno de los principales activos de Masvida- informó a la Superintendencia de Salud que registraban alteraciones en sus estados financieros de 2014 y 2015,...
.