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"Carlos Gajardo"

Condenan a 4 años de libertad vigilada a contador de Colegio La Girouette por delitos tributarios

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17/11/14 - EMOL (Chile)

Condenan a 4 años de libertad vigilada a contador de Colegio La Girouette por delitos tributarios SANTIAGO.- El 8° Juzgado de Garantía de Santiago condenó este lunes a 4 años de libertad vigilada al contador del Colegio La Girouette, Jorge Alburquenque Valenzuela (72), imputado por su responsabilidad en la defraudación de $350 millones que fueron desviados de manera maliciosa. En un juicio abreviado, el profesional aceptó los cargos por los que lo acusó la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente y que tienen relación con hechos de facilitación de boletas ideológicamente falsas con la intención de evadir impuestos El condenado, además, quedó sujeto al pago de una multa que asciende a los $22 millones de pesos. En la instancia, también fue condenado por el mismo ilícito el hijo del contador, Jorge Alburquenque Cancino, a quien el tribunal le otorgó una pena de 3 años de libertad vigilada y una multa de 10 UTM. "Estamos satisfechos porque se ha efectuado un...

Caso CNA: Fiscalía alista cierre de investigación a dos años del inicio de la causa

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19/11/14 - EMOL (Chile)

Caso CNA: Fiscalía alista cierre de investigación a dos años del inicio de la causa SANTIAGO.- El próximo 24 de noviembre se cumplen dos años desde que se formalizó la investigación por lucro en las universidades y por delitos de corrupción, y por ello la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente alista el cierre de la indagatoria en contra del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz, y los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y Pedro de Valdivia, Angel Maulén, además de las personas jurídicas de dichas casas de estudio. Así lo reafirmó el fiscal Carlos Gajardo, quien junto al fiscal Pablo Norambuena encabezan las pesquisas por delitos de lavado de dinero, soborno, negociación incompatible, revelación de secreto, tráfico de influencias y delito tributario. Ello, luego de la audiencia de este miércoles, instancia en que el Ministerio Público precisó los últimos hechos que serán...

FUT: Tribunal mantiene en prisión a ex funcionario del SII involucrado en millonario fraude

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18/11/14 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- En prisión preventiva continuará el ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez, quien es investigado por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente por su presunta participación en el fraude que afectó al organismo y cuyo monto supera los $2.700 millones.Ello, luego que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago rechazara sustituir la máxima de las cautelares por estimar que la prisión que actualmente cumple el imputado es acorde a la gravedad de los delitos de soborno, cohecho y fraude tributario que pesan en su contra.De esta manera, el juez Juan Carlos Valdés rechazó la solicitud de la defensa de pidió arresto domiciliario total para el ex fiscalizador.De acuerdo a los antecedentes, Álvarez, al igual que los otros imputados en la causa que lidera el fiscal Carlos Gajardo, habría participado en...
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Caso Miscuentas.com: Fiscalía pedirá pena superior a 5 años para ejecutivos de grupo Cruzat

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20/11/14 - EMOL (Chile)

Caso Miscuentas.com: Fiscalía pedirá pena superior a 5 años para ejecutivos de grupo Cruzat SANTIAGO.- La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente decidió llevar a juicio oral la disputa que existe entre Falabella y la empresa Miscuentas.com, del Grupo Cruzat, ligada a Manuel Cruzat Infante, y presentará hoy acusación contra cinco ejecutivos de este último. La causa había sido reabierta el pasado 17 de marzo, luego que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenara la realización de un peritaje contable solicitado por el abogado Claudio Feller, quien se querelló en representación de la multitienda en 2013 por la apropiación indebida de cerca de US$ 40 millones, publica "El Mercurio". Según fuentes del caso, los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos pedirían penas efectivas para cinco ejecutivos, quienes, de acuerdo con la indagación, se habrían concertado para apropiarse entre enero de 2009 y abril de 2012 de más de $21 mil 500 millones. Como la...

FUT: Corte rechaza amparo de contador involucrado en fraude de más de $2.700 millones

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13/11/14 - EMOL (Chile)

FUT: Corte rechaza amparo de contador involucrado en fraude de más de $2.700 millones SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones rechazó este jueves el recurso de amparo presentado por el contador Sergio Díaz, quien es investigado por su presunta vinculación al fraude que afectó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y cuyo monto supera los $2.700 millones.En fallo unánime, la primera sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Manuel Valderrama y Viviana Toro, y el abogado integrante Ángel Cruchaga- determinó que la prisión preventiva que actualmente cumple el profesional en uno de los módulos del penal Santiago I no es ilegal ni arbitraria, y se ajusta a derecho.De esta manera, Díaz deberá continuar privado de libertad durante el periodo de indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente."Nos parece totalmente correcta la decisión de los jueces pues la medida cautelar que se ha...
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Caso Penta: CDE se querella por cohecho contra ex subsecretario de Minería

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16/11/14 - EMOL (Chile)

Caso Penta: CDE se querella por cohecho contra ex subsecretario de Minería SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el pasado viernes una querella por el delito de cohecho reiterado en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), por recibir del grupo Penta un pago de $42 millones mientras ejercía el cargo.De acuerdo con la acción judicial y la investigación que realiza el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) Oriente, Carlos Gajardo, y su equipo, Wagner habría recibido catorce pagos por $3 millones de parte del grupo Penta mientras ejerció funciones públicas como subsecretario de esta cartera, publica "El Mercurio".Estos dineros fueron pagados entre 2010 y 2011, a través de boletas que fueron extendidas por terceras personas que son parientes de su cónyuge, pero la plata fue depositada en una cuenta corriente de Pablo Wagner. La querella está dirigida además en contra de aquellos que resulten...

Abogado de Saieh criticó que su cliente declarara como imputado en caso de hermanos Calderón

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07/08/14 - El Mercurio (Chile)

Leslie Ayala Hasta la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó el pasado viernes 11 de julio el empresario Álvaro Saieh, junto con su abogado Jorge Bofill.El controlador de SMU había sido citado al cuartel policial por el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. Esto, en el marco de la investigación penal que se abrió tras la denuncia por presunta evasión de US$ 22,3 millones presentada el 28 de abril pasado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los hermanos Alberto y Maxo (Marcelo) Calderón Crispín. El ente fiscalizador detectó presuntas irregularidades en la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley Corp, a través de modificaciones societarias realizadas en 2008 por ambos.El motivo de la presencia de Saieh en ese lugar fueron las tratativas que él tuvo por el 20% de las acciones de Ripley entre 2009 y 2010. Los policías le...

Fiscalía y denuncia contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad

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26/08/14 - EMOL (Chile)

Fiscalía y denuncia  contra controladores de Penta: Vamos a investigarla con responsabilidad SANTIAGO.- El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Carlos Gajardo, confirmó esta tarde la recepción de una denuncia por delito tributario contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, socios fundadores del Grupo Penta.Según reafirmó, la acción judicial fue interpuesta esta mañana por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que busca que ambos empresarios sean indagados por utilización de boletas maliciosamente falsas a fin de cometer delitos tributarios.Asimismo, recalcó que estudiará los antecedentes incluidos en la denuncia criminal para determinar eventuales diligencias tendientes a aclarar los hechos detallados en el libelo.Por ello, agregó, "vamos a investigar con responsabilidad" los datos aportados en el documento a objeto de establecer si los actos...

Juez formuló cargos contra notario por no presenciar firmas

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31/01/14 - El Mercurio (Chile)

CINTHYA CARVAJAL El ministro Carlos Gajardo, que realizó el sumario administrativo en contra del notario Roberto Mosquera, formuló cargos en su contra por no estar presente en la recepción de firmas para inscribir la candidatura presidencial de Franco Parisi.Según determinó la investigación del magistrado, el notario incurrió en un "grave incumplimiento", ya que el artículo 401 N° 6 del Código Orgánico de Tribunales sanciona el haber dado fe -sin estar presente- en el proceso de recepción de firmas de supuestos patrocinadores de la candidatura de Tomás Jocelyn-Holt a la presidencia de la República.El ministro con esto cerró el sumario administrativo.Tras ser notificado, el notario Mosquera podrá formular sus descargos y solicitar pruebas.Una vez que este proceso concluya, el juez Carlos Gajardo puede proponer sanciones al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, el...

El ex rector de la U. del Mar deberá declarar para explicar el dinero que tiene en un paraíso fiscal

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26/05/14 - soychile (Chile)

El fiscal de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, citará a declarar al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, luego de que un banco de Panamá, le informara que la ex autoridad de la casa de estudios, mantiene $ 21 millones en un "paraíso fiscal". "A partir de esa información vamos a hacer diligencias para establecer el origen y destino de ese dinero y entre ellas, (está) el citar a declarar próximamente a Zúñiga", dijo Gajardo, quien agregó que se está investigando si Zúñiga tenía una segunda cuenta a nombre de la Universidad del Mar y que habría sido cerrada en marzo de 2013. Mientras, el mismo Zúñiga ha calificado como un chiste el revuelo que se ha levantado a partir de esa información. Incluso se defendió diciendo que ese dinero "es producto de un emprendimiento". De todas formas, su defensa, el...
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