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"Carlos Gajardo"

AC Inversions: UAF pidió al fiscal nacional cambiar a Carlos Gajardo en investigación

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25/05/16 - El Mercurio (Chile)

AC Inversions: UAF pidió al fiscal nacional cambiar a Carlos Gajardo en investigación Leslie Ayala C. Junto con pedir que sea el tribunal con jurisdicción en Santiago el que tramite la investigación por la presunta estafa piramidal de la empresa AC Inversions, la abogada Paula Vial -representante de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)- pidió además que se cambie al fiscal Carlos Gajardo, quien actualmente encabeza las diligencias.¿El motivo? A juicio de la profesional, junto con trasladar el caso desde el 8° Juzgado de Garantía (con competencia en Providencia y Ñuñoa) al 7° Juzgado de Santiago, también se debe destinar la causa a un fiscal de la zona Centro-Norte, y no seguir en manos del jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.Fuentes al interior del Ministerio Público señalan que lo más probable es que la petición se rechace. Esto, porque aunque se cambie al tribunal que deba tramitar la arista sobre eventuales omisiones de funcionarios de...

Fiscalía investiga rol de ex ministro Longueira en licitación del litio

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25/06/16 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía investiga rol de ex ministro Longueira en licitación del litio L. Ayala En el marco de la investigación que fue formalizada esta semana contra el ex senador Pablo Longueira, por delitos tributarios y cohecho de la empresa SQM, el equipo dirigido por el fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez indaga también su rol como ministro de Economía en la fallida licitación del litio.Este último proceso fue ganado por SQM, pero luego fue revertido por irregularidades.Esto originó una causa penal abierta en 2012 que llevaba la Fiscalía Centro Norte y que hace pocos días fue reasignada al jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo.En el expediente por la indagatoria de cohecho a Longueira, la fiscal Paola Castiglione solicitó al Ministerio de Economía remitir las actas de intervenciones de Longueira "que se relacionen o vinculen con las 10 medidas incorporadas en la agenda de impulso a la competitividad (...) u otra intervención formal que...

Fiscalía oficia a Codelco y le pide antecedentes de contratos con ex ministro de la Segpres

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26/06/16 - El Mercurio (Chile)

Fiscalía oficia a Codelco y le pide antecedentes de contratos con ex ministro de la Segpres Andrea Chaparro Un oficio a Codelco despachó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitando los antecedentes sobre los contratos que suscribió, entre 1997 y enero de 2014, con la empresa Sistema Consultores Ltda., de la que fue socio el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Jorge Insunza, y cuyo nombre fue reemplazado por el de un familiar directo y cercano cuando asumió como diputado por el PPD en marzo de 2006.El Ministerio Público investiga al ex ministro por eventuales delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible, porque mientras se desempeñó como parlamentario habría recibido pagos de la cuprera estatal y de Antofagasta Minerals (2007-2014), a través de Sistema Consultores y Virtus Consultores, respectivamente. En el primer caso, son cerca de $213 millones, y en el segundo, unos $198 millones.Esta petición de información a...

Indagan validez de certificado sobre fondos de Arcano en empresa británica

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19/05/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- "Señor Carlos Gajardo. Fiscalía de Santiago. Chile". Así parte el certificado que supuestamente emitió el empresario Ilyas Tariq Khan, fundador y CEO de Cambridge Quantum Computing (CQC) Limited y que va dirigido al jefe de Alta Complejidad Oriente que tramita el caso Arcano, en que se indaga una estafa piramidal con cerca de mil víctimas.El documento está en poder de la Fiscalía Oriente luego que uno de los intervinientes lo entregara y será objeto de pericias, dado que se sospecha de su autenticidad, señala "El Mercurio".Según fuentes del caso habría sido difundido por el propio Alberto Chang, (dueño del grupo Arcano, hoy en Malta) para que su defensa pueda "negociar" con el Ministerio Público una eventual restitución de los fondos a los inversionistas que dicen estar afectados.Cuenta con timbres de dos fiscalías en Londres y fue fechado el 29 de abril de...

Firma de inversiones Rodríguez y Asociados sufre fuga de clientes y reconoce que no puede pagarles

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25/05/16 - El Mercurio (Chile)

Firma de inversiones Rodríguez y Asociados sufre fuga de clientes y reconoce que no puede pagarles Juan Manuel Villagrán S. AC Inversions, Investig Capital, IM Forex y Grupo Arcano son solo algunas de las empresas asesoras y, en la práctica, administradoras de inversiones que han reconocido que no les pueden pagar a sus clientes.Ahora se sumó otra a la lista: Rodríguez y Asociados, ligada a Carlos y Claudio Rodríguez, que ayer informó a sus clientes el cese de sus operaciones "y la imposibilidad de continuar cursando pagos".La empresa tendría entre dos mil y tres mil clientes, y manejaría dineros por entre US$ 50 millones y US$ 100 millones.La investigación del caso la asumió el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien recibió los antecedentes que fueron entregados a la Fiscalía Oriente.Rodríguez y Asociados, que dice tener oficinas en Santiago, Antofagasta, Los Andes y Miami, informó a sus clientes que la paralización de...

Fiscalía y condenas en CNA: Se estableció que en los procesos de acreditación hubo pagos indebidos

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30/05/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, se mostró satisfecho este lunes tras lograr las primeras condenas en el caso CNA por irregularidades en el proceso de acreditación en las universidades, sin embargo, volvió a criticar las bajas penas establecidas para los delitos de corrupción e instó a endurecerlas."Las penas del cohecho son muy bajas, la Fiscalía Nacional, permanentemente, ha efectuado en las cuentas públicas un reclamo y un llamado a que las penalidades se aumenten porque son extraordinariamente bajas", dijo tras zanjarse los procedimientos abreviados contra el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y contra el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz."A partir del mes de febrero del año 2015, la Ley de Lavado de Dinero cambió y se estableció que la pena máxima que...
Noticias relacionadas:

Fiscal de caso Penta asume fallida licitación del litio

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21/06/16 - El Mercurio (Chile)

A. Chaparro La investigación penal por la licitación del litio, mediante el llamado Contrato de Operaciones Especiales (CEOL), que se adjudicó SQM en 2012 y que ese mismo año se invalidó, quedó finalmente asignada al fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo.Se trata de una decisión que adoptó el jefe regional oriente, Manuel Guerra, la semana pasada, luego que su par de la zona metropolitana centro norte, Andrés Montes, la remitiera a su jurisdicción.Una de las razones tendría relación con que en el caso Penta se investiga al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, quien ejercía dicho cargo a la fecha de ocurridos los hechos (del 11 de marzo de 2010 al 2 de octubre de 2012) y renunció tras la anulación del proceso.En los primeros meses de este año, sin embargo, hubo señales que apuntaban a una eventual derivación de la causa por la fallida licitación del litio al...

Los tres delfines

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10/04/16 - El Mercurio (Chile)

Los tres delfines Creo que, finalmente, logré dar con los tres candidatos presidenciales que animarán la contienda electoral 2017.Mi tesis se basa en que, así como están las cosas, el electorado pedirá carne fresca en la próxima papeleta. Es que lo de Giorgio Jackson esta semana -se difundió que aprovechó viajes financiados por el fisco para recolectar firmas para su partido en formación- le llenó el canasto a todo el mundo. Si ni Giorgio estaba libre de pecado, entonces ninguno lo está.De ahí la necesidad de que irrumpan figuras ajenas a la política tradicional en la escena. Y en eso han estado trabajando personas que son más astutas que ustedes y yo juntos. Gente que hace la pega con antelación, sin que uno se dé cuenta.Pues bien, esas personas ya tienen avanzadas las gestiones para levantar a sus candidatos presidenciales 2017. Solo que, como son astutos, no las han develado aún...

Chang sondea a abogados en Chile y fiscal indaga modelo semejante a estafa piramidal

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09/04/16 - El Mercurio (Chile)

Chang sondea a abogados en Chile y fiscal indaga modelo semejante a estafa piramidal J. J. Suzuki, L. Ayala y L. Musquiz "Aparentemente podría haber un modelo semejante en lo que se ha conocido como estafas piramidales. Esa es la tesis de la fiscalía".Así definió ayer el jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, el tipo de delito que se está indagando en el caso penal que afecta al grupo financiero Arcano y que habría sido denunciado hace casi 10 meses (ver nota secundaria).Tras la jornada de allanamientos y toma de declaraciones del jueves pasado, ayer el fiscal -conocido por tramitar el denominado caso Penta- sostuvo que se indaga un modelo semejante al denominado estafa piramidal porque se trata de "una empresa que se sostiene básicamente con los nuevos ingresos que se capturan a partir de los aportantes que van llegando".Gajardo aseguró que "eso es lo que estamos investigando". Sin embargo, el investigador fue cauto, pues dijo que si se acreditan...

Arcano: Registro Civil de Malta revoca residencia a Chang y ordena su salida de la isla

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27/04/16 - EMOL (Chile)

SANTIAGO.- El Registro Civil de Malta notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que el pasado 25 de abril se le revocó la residencia al dueño del grupo Arcano, Alberto Chang, y por tanto ordena su salida de la isla mediterránea.Así lo dio a conocer este miércoles el fiscal de delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, durante la formalización en ausencia del ejecutivo, por su presunta participación en delitos de estafa, lavado de activos, infracción a la ley de Bancos e infracción a la ley de Sociedades Anónimas.Dicho antecedente fue revelado como parte de los fundamentos que la Fiscalía presenta a esta hora para acreditar que el ejecutivo se encuentra en Malta y, de esta manera, lograr que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago eleve la información a la Corte de Apelaciones que finalmente resolverá la extradición.Según agregó, de acuerdo a los...
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