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"Sergio Moya"

Caso Caval: fiscales Sergio Moya y Marcia Allendes conducirán juicio oral

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La Fiscalía Regional de O'Higgins dispuso que los fiscales Sergio Moya y Marcia Allendes conducirán el juicio oral en el denominado caso Caval, a la espera de que el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua fije fecha para este proceso, lo que se estima podría concretarse en junio o julio próximos. El auto de apertura del juicio, en el que Natalia Compagnon enfrenta la acusación por delitos tributarios, mientras que Mauricio Valero y la empresa Caval, por el delito de soborno, aún no ingresa al tribunal oral.En tanto, el 11 de mayo se realizará la audiencia para debatir la solicitud de sobreseimiento definitivo para Sebastián Dávalos en la causa por la presunta estafa al empresario Gonzalo...

Fiscal Moya declaró que Osses nunca pudo probarle la eficacia de "Antorcha"

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Lilian Olivares Por casi 4 horas declaró en forma voluntaria ante la Policía de Investigaciones (PDI) el fiscal adjunto jefe de la Región de O'Higgins, Sergio Moya.Lo hizo el 22 de febrero ante la presencia del fiscal Carlos Palma, que investiga las irregularidades que terminaron con el fracaso de la "Operación Huracán" destinada a capturar a los responsables en la quema de 58 camiones en la Región de la Araucanía.El fiscal Moya testimonió desvirtuando la efectividad del sistema de intercepción de mensajes en celulares que habría creado el "profesor" Álex Smith, llamado "Antorcha". Ello, al menos en lo que concierne a la demostración que le hicieron a él y que se prolongó por una semana, tiempo en el cual el persecutor asegura que no se le entregaron pruebas concluyentes de su funcionamiento.Intento 1: Falta de tráficoMoya indicó que funcionarios de la UIOE intentaron...

Fiscal Emiliano Arias y caso Caval: "No existe ningún quiebre en el equipo"

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Fiscal Emiliano Arias y caso Caval: No existe ningún quiebre en el equipo Julio Jerez Reyes Hace un par de días, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, asumió directamente la investigación de todas las aristas del caso Caval. Antes, solo estaba a cargo de la querella por estafa que interpuso el empresario Gonzalo Vial.Desde entonces han surgido rumores acerca del quiebre del equipo investigativo y de la salida del caso del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, que está desde que se inició la causa, en febrero de 2015.Arias desmintió un quiebre en el equipo y se refirió a las críticas de la nuera de la Presidenta de la República, Natalia Compagnon.Esto, ad portas de la acusación que deberá presentar contra trece imputados por la arista principal del caso Caval: la compra de tres terrenos en Machalí, en enero de 2014, por parte de la empresa de Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria, y Mauricio Valero.-¿Hay un quiebre en el equipo...

Caso Caval: Fiscalía pide cierre de investigación y descarta interrogar a Rodrigo Peñailillo

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CINTHYA CARVAJAL El caso Caval, que golpeó al núcleo íntimo de la Presidenta Michelle Bachelet y que se inició con una denuncia por el delito de tráfico de influencias, comienza a llegar a su fin. Tras dos años y 95 días de investigación, el Ministerio Público solicitó ayer por segunda vez el cierre del caso . Esto, justo cuando se cumplían los 80 días de ampliación de la indagatoria que había otorgado el Juzgado de Garantía de Rancagua.La causa se inició el 15 de febrero de 2015, luego de un reportaje de la revista Qué Pasa que dio a conocer la compra de tres terrenos en Machalí, en enero de 2014, por parte de la empresa Caval, de Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria, y Mauricio Valero. Para adquirirlos, pidieron un crédito de $6.500 millones al Banco de Chile, donde Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, se reunieron con el vicepresidente, Andrónico...

Natalia Compagnon pide a fiscal nacional asumir investigación del caso Caval

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C. Acuña "Cuando hay una buena investigación, no queda otra que atacar al investigador para sacarlo; si fuera una mala investigación o sin fundamento, yo creo que, en general, las defensas recurren a argumentos técnicos".Así, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, salió a responder a la solicitud que Natalia Compagnon envió al fiscal nacional Jorge Abbott, en la que pidió que tanto Arias como el fiscal Sergio Moya sean inhabilitados de continuar a cargo del denominado caso Caval.La acción de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet se enmarca en la presentación de dos querellas en contra de los investigadores. La primera, por el delito de amenazas condicionales."Con fecha 16 de enero se citó a esta parte a una reunión con el fiscal Moya, quien en clara concordancia con el fiscal Arias (...) amenazan condicionalmente a mi representada, ofreciendo en forma...

Fiscal del caso Caval dice que Compagnon no ha colaborado y arriesga condena de hasta 5 años

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28/07/17 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- El fiscal del Caso Caval, Sergio Moya, afirmó hoy que Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, no ha colaborado en la investigación que lleva adelante por la compra de terrenos en Machalí, y que arriesga una condena de hasta 5 años."Ella tiene irreprochable conducta anterior y la penalidad que arriesga es de tres años y un día a 5 años, pero de su parte no ha habido ninguna colaboración", afirmó, tras la audiencia donde se reabrió la causa por 20 días.El persecutor explicó que para que la esposa de Sebastián Dávalos cumpla una pena efectiva, el delito que se le imputa debe considerar una condena superior a los 5 años y un día. En este caso no es así, pues se le investiga por presunta autora de declaración de impuestos maliciosamente falsa.{RELACIONADA...

FBI inició peritajes en el Labocar con ingeniero que creó cuestionado software

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Cinthya Carvajal y Lorena Cruzat En Santiago se encuentra el ingeniero forestal y agrícola Álex Smith Leay, apodado "El Profesor", quien creó el softwar e "Antorcha", con el cual se realizaron a partir de agosto pasado diversas interceptaciones de mensajería a los imputados de la "Operación Huracán", según el informe 130 de la Dirección Nacional de Inteligencia.El funcionario, que fue contratado por Carabineros el 8 de octubre del año pasado para trabajar con la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco, estuvo durante todo el día en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).Allí se comenzaron a realizar los peritajes con personal especializado del FBI en Chile que trabaja para la embajada norteamericana, los que fueron encargados por el subdirector de Carabineros, general inspector Julio Pineda.Esta diligencia se desarrolla en el marco...

Caso Caval: Tribunal de Garantía de Rancagua discute sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos

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12/05/17 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- A las 09:00 horas se dará inicio a una nueva audiencia en el bullado caso Caval, pero ésta tiene un ingrediente importante: Se trata de la discusión acerca del sobreseimiento definitivo del hijo de la Presidente Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos en toda la investigación.La audiencia, solicitada por la defensa, se realizará en el Tribunal de Garantía de Rancagua, donde ya se realizó una primera audiencia de sobreseimiento para el ex director Sociocultural de La Moneda y esposo de la una de las principales implicadas en el caso, Natalia Compagnon.Dicha instancia se realizó el pasado 28 de abril, cuando el tribunal lo sobreseyó por la arista del formateo del computador que usó mientras fue funcionario en La Moneda, el que fue peritado por personal del OS-9 de Carabineros y por la PDI durante la investigación llevada adelante por el fiscal Sergio Moya.El...

Fiscal Toledo reasignó causa Saydex a persecutor Sergio Moya, quien también investiga caso Caval

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Fiscal Toledo reasignó causa Saydex a persecutor Sergio Moya, quien también investiga caso Caval C. CARVAJAL y J. J. SUZUKI y J. JÉREZ A partir de ayer asumió la investigación de la empresa informática Saydex -una de las aristas derivadas del caso Caval- el fiscal Sergio Moya Domke. En esta causa se investiga el eventual soborno al entonces jefe del servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, por parte del socio de Caval, Mauricio Valero.Esto a raíz de lo que declaró el ex administrador de Santiago y Las Condes, Patricio Cordero, ante la fiscalía, quien aseguró que Valero acordó a fines del año 2011 con Mora -cuando era jefe del Servicio de Salud Metropolitano Central- "pagarle la suma de $25 millones por sus gestiones a favor de Saydex, de los cuales entiendo alcanzó a pagarle $20 millones en efectivo", mientras estaban en proceso de licitación de servicios en hospitales.La empresa le pagó a Valero, el socio de Natalia Compagnon en Caval, $170 millones...

Burgos señala que Bachelet declaró como testigo por caso Caval

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27/05/16 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- El ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló esta tarde que la Presidenta Michelle Bachelet, el pasado martes 24 de mayo, declaró en calidad de testigo por el caso Caval.El secretario de Estado explicó que la Mandataria decidió reunirse voluntariamente con el fiscal Sergio Moya en su despacho en La Moneda, para testificar por la investigación que involucra a parte de su familia.Burgos detalló que durante el viaje de Bachelet a Suecia, estando él en el cargo de vice presidente, la Fiscalía Nacional le presentó un documento donde se solicitaba la declaración como testigo y de manera voluntaria de la Mandataria.De regreso en Chile, Bachelet decidió aceptar la solicitud del persecutor Moya por su "ánimo a colaborar con la investigación", agregó Burgos.Así, el pasado martes 24 de mayo y durante 45 minutos, la máxima autoridad del país se reunió con Moya en su...
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