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"Sergio Díaz Córdova"

Penas de entre 5 y hasta 12 años enfrentarán imputados en caso por millonario fraude al FUT

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Andrea Chaparro Casi tres años han pasado desde que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tuvo las primeras sospechas de que algo andaba mal. Para enero de 2013, el contador Sergio Díaz Córdova y poco después el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez Díaz, quien hoy además es investigado en el denominado caso Penta, ya se habían autodenunciado ante la Fiscalía de Las Condes por delitos informáticos. Buscaban un arreglo que no incluyera prisión preventiva.Sin embargo, la causa tomó otro rumbo. Siete meses después se descubrió que más de cien personas naturales y sociedades obtuvieron millonarias devoluciones de impuestos indebidas del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), mediante rectificaciones fraudulentas de declaraciones, provocando un perjuicio fiscal cercano a los $3 mil millones. Ambos, y otros cuatro imputados, llevan casi un año privados de libertad.La...

Tribunal ordena congelar bienes de los dos supuestos artífices del fraude al SII

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María José Soler A petición de la fiscalía, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó congelar las propiedades y cuentas bancarias de los principales imputados por el fraude de $2.700 millones que quedó al descubierto en el Servicio de Impuestos Internos y que es indagado desde agosto pasado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.El tribunal decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre cinco propiedades y automóviles de los supuestos artífices de la estafa: el ex funcionario del SII Iván Álvarez Díaz y el contador Sergio Díaz Córdova. Según las imputaciones de la fiscalía, el primero vulneró el sistema informático del servicio para modificar declaraciones de renta antiguas y lograr devoluciones indebidas por una aparente pérdida; Díaz, en tanto, captó a la mayor cantidad de contribuyentes, con quienes se repartía las ganancias...

SII amplía querella por delito tributario contra otros 76 involucrados en fraude al FUT

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25/07/14 EMOL - Economía

SII amplía querella por delito tributario contra otros 76  involucrados en fraude al FUT SANTIAGO.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una segunda ampliación de la querella por delito tributario en contra de otras 76 personas naturales y sociedades involucradas en el caso denominado "Fraude al FUT" , en el que los imputados realizaron operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones irregulares de Impuesto a la Renta, por los períodos tributarios 2007 al 2010. La nueva ampliación de la querella a las 76 personas señaladas los sindica como autores del delito tributario contemplado en el artículo 97 N° 4, inciso tercero, del Código Tributario, que se refiere la obtención fraudulenta de devoluciones indebidas de impuestos. En este mismo grupo figuran dos contadores a quienes, adicionalmente, se les imputa el delito previsto en el artículo N° 100 de dicho...

Así han sido las dos semanas de Délano y Lavín en la Capitán Yáber

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Margaret Valenzuela V. Tras cruzar esa tarde del 7 de marzo los extensos pasillos internos que conectan el Centro de Justicia y el Anexo Cárcel Capitán Yáber, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner se encontraron con quien hizo de anfitrión: Jorge Tocornal, ex ejecutivo bancario que cumple desde 2007 una condena por violación reiterada en contra de su hijo mayor.Este los recibió en el recinto y les habló en primera persona del régimen penitenciario que deberían cumplir a diario. Hizo un repaso de los horarios y espacios comunes, y les señaló los dormitorios y las dos salas en que pasarían la mayor parte del tiempo.Y es que la permanencia en el recinto exige el cumplimiento de reglas. A las 8 en punto, por ejemplo, los reclusos deben estar parados en las puertas de sus piezas y decir 'presente' cuando un gendarme pasa...

Nacimientos

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Clínica Alemana Ha nacido Mathilde Marie, hija del señor Philippe Gillier y de la señora Claudia Correa de Gillier. Ha nacido Luciana Martina, hija del señor Javier Ayelli y de la señora Claudia Salas de Ayelli. Ha nacido Clemente, hijo del señor Juan Pablo Hinojosa Usaj y de la señora Paulina Cortés de Hinojosa. Ha nacido María de los Ángeles, hija del señor Pascual Arab Eblen y de la señora María de los Ángeles Palacios de Arab. Ha nacido Beatrice Marie, hija del señor Michel Bergoeing Reid y de la señora Mónica Tagle de Bergoeing. Ha nacido Julieta Antonia, hija del señor Jorge Bravo Salvo y de la señora Javiera Duarte de Bravo. Han nacido Clemente León, hijo del señor Alexis Piwonka Muñoz y de la señora Carolina Carrasco de Piwonka. Ha nacido Dominga, hija del señor Luis Alberto Guzmán Muñoz y de la señora Natalia Sailer de Guzmán. Ha nacido...
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Citados: Adriana Aravena De Vives , Agustina Ignacia , Agustín Alonso , Agustín Nicolás , Alejandro Tagle Valenzuela , Aleman González , Alexis Piwonka Muñoz , Alma Ruiz , Amanda Isabel , Andrés Soto Coronil , Antonella Jesús , Antonia Ignacia , Antonia Josefa , Antonia Paz , Antonieta Cecilia Del Carmen , Ariel Sepúlveda Acevedo , Armando Berríos Campos , Aubrey Robinson Moreno , Beatriz Cáceres De Pastenes , Camila Mejías Aracena , Carlos Vega Martino , Carolina Carrasco De Piwonka , Carolina Ramos Lillo De Fontecilla , Carolina Rifo De Guajardo , Catalina Constanza , Cecilia Andrea Urra De Zamora , Charlotte Armijo , Christian Zwanzger Ruiz , Cintya Andrada De Miranda , Claudia Correa De Gillier , Claudia De La Puente De Vergara , Claudia Salas , Claudio Campos Cabrera , Claudio Fuentes Spuler , Claudio Pavez Vargas , Clemente León , Cristhian Vergara Guzmán , Cristina Vásquez , Cristián Echeverría Vera , Cristóbal García Herrera , Daniela Díaz , Daniela Elizabeth , Daniela Puelma Marchetti , Darwin Julio Vega , David Ezequiel , Diego Fontecilla Montenegro , Diego Mediavilla Sagües , Dino San Martín Aceituno , Elizabeth Zúñiga Espinosa , Emma Florencia , Emma Hill , Felipe Antonio , Felipe Bascuñán Cruz , Felipe Enrique , Felipe Herrera Tijero , Felipe Le Blanc León , Fernanda Ponti , Fernando Lagos Escobar , Florencia Antonia , Francisco Alonso , Francisco Gálvez Campos , Francisco Pizarro Guerrero , Gabriel Guajardo Delgado , Giovanna San Martín De Arqueros , Gonzalo Martel Venegas , Gustavo Adolfo , Hernán García , Hugo Arqueros , Hugo Pastenes Trigo , Ignacia Antonia , Ignacio Errázuriz Montt , Ingrid Siefert De Rivera , Isabel Guzmán Raddatz , Isabel Margarita Larraín Bahamondes , Isidora Durán De Dueñas , Isidora Fernanda , Javier Ignacio , Javiera Duarte , Javiera Maribel , Javiera Reiss Besnier , Javiera Rosario , Jennifer Sepúlveda Abarca , Jenny Sanhueza González , Jimena Muñoz Almazán , Joaquín Alonso , Johana Farías De Vega , Jorge Jadue Eltit , Jorge Paulsen , Josefina Belén , Josefina Errázuriz Antonijevic , José Alejandro Zamora Cardoza , José Luis Sagredo Gatica , José Middleton Ramos , José Miguel Portillo Varela , Juan Enrique Cruz Aguirre , Juan Ignacio , Juan Ignacio Flores Eterovic , Juan José , Juan Pablo , Juan Pablo Amaro Suazo , Juan Pablo Heinsohn , Juan Pablo Hinojosa Usaj , Juan Pablo Rabat Joannon , Juan Pablo Rivera Alarcón , Julieta Antonia , Julieta Paz , Karem Villalón Agüero , Karen Ly De Gálvez , Karim Almizry Bötel , Karin Rojas De Campos , Karina Burgos Godoy , Karla Ivette , Laura Josefa , Laura María , Laura Molina De Amaro , Lissette Badrie De Soto , Lissette Labarca Bahamondes , Lorenzo Javier , Luciana Martina , Luis Alberto Guzmán Muñoz , Luis Alvarado Sánchez , Mabel Farías Gómez , Mabel Jiménez De Sagredo , Macarena Covarrubias De Cruz , Manuel José Díaz De Valdés Herrera , Marcela Chávez Cervellino , Marcela Opazo De Fuentes , Marcelo Annibali Trabucco , Marcelo Maíz Hanania , Marcio Ramírez Valenzuela , Maribel Peñailillo De Middleton , Mariela De Portillo , Martina Florencia , María Angélica Zúñiga De Albornoz , María Antonieta , María Fernanda , María Francisca Tornero De Díaz De Valdés , María Ignacia , María Isabel , María José , María José Farías , María Olivia , María Paz Briceño Vila , María Pía Muñoz De Pizarro , María Soledad Aros Mardones , María Trinidad , María Victoria Quiroga Salamanca , Mateo Andrés , Matías Alonso , Matías Casanova Domínguez , Matías Ignacio , Mauricio Andrés , Mauricio Middleton Vásquez , Max Edward , Michel Bergoeing Reid , Miguel Andrés Dueñas Balada , Mitzi Carrasco Rioseco , Muriel Muñoz , Mónica Majluf Saffie , Mónica Tagle , Mónica Vuskovic Fierro , Natalia Sailer De Guzmán , Nibaldo Lagos Acevedo , Nicholas Davis Lecaros , Nicolás Ignacio , Nicolás José , Nilton Pachá Baeza , Pablo Antonio , Pablo Díaz Tamburrini , Pamela Izquierdo De Lagos , Pamela Venegas De Martel , Paola Osuna Martínez , Paola Soto De San Martín , Paola Vargas Pérez , Patricia Urbina De Sepúlveda , Patricio Di-Genova Loyola , Patricio Miranda Montecinos , Paul Hernández Zepeda , Paula Carvallo De Tagle , Paula Rodríguez , Paula Vera De Junge , Paulina Catafau De Davis , Paulina Cortés De Hinojosa , Paulina Yáñez Salamanca , Philippe Gillier , Rafaela Antonia , Randy Maldonado Gutiérrez , Ricardo Junge Roeckel , Roberto Ochoa González , Rodolfo Contreras Abarca , Rodrigo Lizama Bernardin , Rodrigo Martínez , Rodrigo Vives Guerrero , Rubén Flores Pardo , Sara Moncada , Sebastián Andrés , Sergio Durandeau Stegmann , Sergio Díaz Córdova , Sonia Miano , Sonia Salinas De Díaz , Tomás Ignacio , Valeria Díaz De Ramírez , Verónica Corrales De Martínez , Verónica Tocornal De Rabat , Vicente Rodrigo , Victoria Catalina , Víctor Moller Opazo , Víctor Ruiz , Walter Albornoz Ruiz , Ángeles Palacios

SII presenta denuncia por delito tributario contra fundadores del Grupo Penta

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26/08/14 EMOL - Economía

SII presenta denuncia por delito tributario contra fundadores del Grupo Penta SANTIAGO.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy, en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público, una denuncia criminal en contra de los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Se trata de una arista derivada de la investigación del denominado "Fraude al FUT", respecto de la cual, el 29 de julio pasado, el SII denunció por delito tributario al ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad. La acción busca que Délano y Lavín sean investigados como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. La...

Obituario

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DEFUNCIONES* Andrés Ignacio Aguilera Silva* Claudia Álvarez Sepúlveda* Yolanda Haydée Alvear Serrano* Felipe Augusto Anguita García* Marisol Araya Anders* Martha Azzari Pinochet* Domingo Antonio Vicente Barros Bobadilla* Persio Aquiles Benavides Lazo* Edmundo Carrere Lizasoain* Osvaldo Díaz Velasco* Carmenza Díaz Carozzi* Augusto Espina Montecinos* Fuad Garib Aguad* Valerio Garuti Damiani* Amelia María González Mellado* Sergio Guzmán* Óscar Henríquez Díaz* Olga Violeta Hernández Alvarado Vda. de Neira* César Javier Palomeque Roldan* Elsa Pérez Escobar* Carlos Robles Piquer* Alfonso Nelson San Martín Cordova* Juan Pablo Valenzuela Cordovez* Froilán Francisco Zamora HerreraIN MEMORIAM* Hugo Sergio Tassara HumbserEXPRESIONES DE GRACIAS* Josefina Achondo Manzano* Erasmo Altamirano Cabrera* Sylvia Andrade Larraín* Raquel Binder de Girardi* Guillermo Enrique Carrasco...

Obituario

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DEFUNCIONES * Jorge Castro Avaria* Demetrio Contreras Montecinos* Ana Valmi Cuadra Reynaud* Carlos Eduardo Del Pino Arellano* Alicia Margarita Engrand Varas* Carlos Garbarini Zolezzi* Carmen Gómez Sierra* Carlos González Fernández* Manuel González Ortiz* María Inés Guzmán Ibarra* Armando Heilbraun Amchinovsky* María Lorena Krassnoff Bassa* Silvia Malinconi Haffemann* María Verónica Mardones Franzoy* Leonor Munita Magalhaes* Irma Oviedo Muñoz* Olivia Elena Piña Inzunza* Fernando Roca Meroz* Elisa del Carmen Rodríguez Vargas* Iris Yolanda Rojas Puch* Teresa Cristina Román Román* María Claudina Sanhueza Corvalán* Julio Amaro Sotomayor Pérez de Castro* Lilia Vargas Ortiz* Alfredo Velarde Mora* Martha Velasco Lois de García-Huidobro* Margarita Vidal GaeteIN MEMORIAM * Sergio Torretti RiveraEXPRESIONES DE GRACIAS* Juan Cleary Bravo* Rosa Fidela Llanca Córdova* Agripina...

DEFUNCIONES

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Susana Virginia Basaure Concha Francisco Javier Bascuñán Salgado Manuel Francisco Benavides Sánchez Bernardo Augusto Berger Wiehoff Laura Borbolla Caraves Rosa Boskowitz Kolber Brunilda Armida Cartes Morales Clara Colombo Salvadori vda. de Gajardo Sergio Díaz Ortíz Rosa Díaz vda. de Tastets Anita Rosa Espejo Beca Edith Fonseca Rodríguez Luis Emilio Harris Zambrano Josefina Jara Arriagada Hada Adriana Leiva Segura Pedro Alfonso López Molina Mario Enrique Moya Morante Clementina Palazzi Valdés José Moisés Pino Fonseca Albertina de la Cruz Rojas Bustamante Mercedes Rosa Egea de Rivera Elsa Grimanesa Rozas Córdova Rebeca Soltanovich de Stein Carlos Mario Tobar Ponce Margarita Torrealba Díaz Magaly Vitagliano Falabella Irma Zavala...

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•Elsa Francisca Barrio Serra vda. de Torra •Verena Baumann •Rosa Bizama Echeverría •Patricio A. Bravo Peralta •Helena Bücher Pérez vda. de Illanes •Sergio Bustamante del Campo •José Calfil Calfiqueo •Pilar Elena Clotet Malagarriga •Silvia Gladys Córdova Pérez vda. de Mora •Agustín Espejo Garín •Leonor Gennari Herrera •Gabriela Gómez D. de Díaz de Villagra •Sergio Guarachi Ríos •Pablo Harispe Nogueira •Takouhi Karanfilian Babadjanian •Reynaldo Macaya Cisternas •Héctor Orlando Magaña Silva •Fresia Maldonado Bravo •Hildebrando Moisan Gübeli •Ramón Pérez Grille •Patricia Sepúlveda Guerrero •Guillermo Sims Lowen •Marcos Zuker Zuker •Elena Zúñiga Paiva vda. de...
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