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"Pedro Martínez Fraga"

"Dentro de poco vamos a saber toda la verdad"

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MAURICIO CARVALLO El abogado cubano-norteamericano Pedro J. (Julio) Martínez-Fraga fue contratado el 3 de marzo por el Consejo de Defensa del Estado para representar en EE.UU. al juez chileno Sergio Muñoz en el caso Riggs-Pinochet. El viernes 24 de junio solicitó a la Corte Federal del Estado de Florida autorización para investigar a cuatro bancos de Miami. Ahora está a la espera de la audiencia en que se le permitirá actuar en el territorio donde el ex Presidente y ex comandante en jefe del Ejército abrió secretamente sus primeras cuentas hace 25 años. "Siempre estoy en las Cortes, corriendo de un lado para otro", se define Martínez-Fraga en su despacho lleno de diplomas del piso 17 de un rascacielos de Brickell Avenue de Miami. Encabeza el Departamento de Litigios y Arbitrajes Internacionales del estudio jurídico Greenberg Traurig, y es co-jefe de las mismas...

CDE dispuesto a negociar con cuatro bancos demandados por ocultar platas de Pinochet

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CDE dispuesto a negociar con cuatro bancos demandados por ocultar platas de Pinochet CINTHYA CARVAJAL Dispuesto a llegar a un acuerdo con los cuatro bancos que demandaron por ocultar la fortuna del fallecido general (r) Augusto Pinochet en el marco del caso Riggs, se encuentra el abogado cubano estadounidense Pedro Martínez- Fraga, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en EE.UU. desde 2005. Tal como lo adelantó "El Mercurio", el defensor presentó estas acciones judiciales el martes pasado en contra del Banco Chile (Nueva York), Santander Internacional (ex Coutts Bank), Espirito Santo y PNC (ex Riggs). En conversación desde Miami, explicó que los cuatro bancos "tienen la oportunidad de evaluar la situación en que se encuentran y si quieren negociar, estamos abiertos para lo que tengan que decir". Sin embargo, el objetivo del CDE "es recuperar las platas fiscales que fueron malversadas o estafadas, y que pertenecen a todos los chilenos", afirmó...
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Los procesamientos que vienen

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MAURICIO CARVALLO El procesamiento y arresto de Lucía Hiriart y de su hijo Marco Antonio Pinochet, decretados por el magistrado Sergio Muñoz por estimarlos cómplices de delitos tributarios, son para el Consejo de Defensa del Estado (que ayuda al juez a esclarecer el origen de los fondos secretos del ex gobernante) un capítulo trascendente de una causa que recién empieza a resolver sus misterios. Según se revela en el CDE, Muñoz usará el mismo procedimiento no sólo contra personajes ya mencionados en la causa, sino también contra otros cuyos nombres se mantienen en estratégica reserva. Muñoz sabe muy bien donde pisa, se afirma, porque debió estar muy seguro de sus pruebas para tocar, sin provocar un terremoto, a la esposa del ex Presidente. María Lucía Hiriart Rodríguez seguía manteniendo el papel relevante que ocupó en el entorno familiar de quien gobernó con mano...

Pinochet no informó del origen de su fortuna

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XIMENA MARRÉ y CINTHYA CARVAJAL El ex ejecutivo de los bancos Riggs y Espirito Santo, Edgar W. Tatman, testificó que fue el general (r) Augusto Pinochet quien le ordenó personalmente la apertura de sus cuentas bancarias, pero admitió que las variantes del nombre del ex gobernante las ordenó él y no Pinochet. Tatman respondió preguntas del abogado estadounidense Pedro Martínez-Fraga, representante del Consejo de Defensa del Estado chileno. Los estrechos contactos que tuvo este ejecutivo con el general (r) Pinochet hacían presumir que tiene un vasto conocimiento de sus cuentas en el extranjero, ya que Tatman lo atendió en el banco Riggs, cuando era Jefe de Estado, y luego en el Espirito Santo, cuando se mantenía como jefe del Ejército. A la consulta de quién le ordenó abrir las cuentas, Tatman contestó: "Sr. Pinochet". "Cada una de ellas, ¿correcto?", insistió el...
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CDE traerá a Chile US$ 160 mil embargados a Lucía Pinochet

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CINTHYA CARVAJAL A. El 7 de marzo pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue autorizado en secreto a traer a Chile cerca de 160 mil dólares que tendría Lucía Pinochet Hiriart en el BankAtlantic. Ese día embargó esa cuenta la entonces ministra subrogante del caso Riggs, María Eugenia Campo. La jueza nombró como interventores a Alejandro Álvarez y Daniel E.Vielleville para que pongan el dinero a disposición del tribunal, lo que ocurrirá próximamente. Ésta es una de las gestiones que realiza en EE.UU. el CDE, a través de su abogado Pedro Martínez Fraga, para descubrir el origen de la fortuna del general (r) Augusto Pinochet. La semana pasada declaró un ejecutivo del Banco Santander. Y en los próximos días se alistan a solicitar a la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida que declaren cinco ejecutivos clave. Entre ellos, Víctor Balestra, actual presidente...

Juez Muñoz envía 14 exhortos por cuentas de familia Pinochet

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CINTHYA CARVAJAL A. Dos nuevos países figuran en la lista de interés del ministro Sergio Muñoz, quien intenta recabar nuevos antecedentes de las cuentas en el extranjero del general (r) Augusto Pinochet y de su familia en Caracas, Venezuela, y Hamburgo, Alemania. El magistrado mandó 14 exhortos ayer. En enero ya había enviado otros 11. La otra novedad son las cartas rogatorias al estado de Carolina del Norte y a la ciudad de Los Ángeles, en EE.UU., y a la Islas Gran Caimán. Al resto de las ciudades, Nueva York, Florida, Oklahoma, Washington, Londres (Reino Unido), Nassau (Bahamas), España y Panamá, el ministro ya había enviado una solicitud y ahora se completó la información. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha solicitado información de cuentas a través de fiscalías de anticorrupción en su indagación por el lavado de dinero. En Miami hizo la...
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Estado contrata abogado en EE.UU. para caso Pinochet

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El abogado Pedro Martínez-Fraga, del estudio "Greenberg Traurig" de Miami, es desde el viernes último el encargado de representar en Estados Unidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en las diligencias que se efectúen por las cuentas secretas que el general (r) Augusto Pinochet mantenía en distintos bancos de ese país. El profesional encabeza el departamento de litigio y arbitraje internacional de la firma, y cuenta en su currículo varios trabajos con otras instituciones chilenas, como la Corfo, y gran cantidad de empresas financieras a nivel mundial. La contratación tiene por objeto agilizar la obtención de documentos y testimonios que contribuyan a la indagatoria que en Chile realiza el ministro de fuero Sergio Muñoz, quien investiga una serie de ilícitos que habría cometido el ex gobernante, entre ellos, fraude tributario, falsificación de pasaportes y acciones para...

Caso Riggs: lluvia de nuevos documentos

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Mil 500 documentos provenientes de bancos de Nueva York envió el lunes el abogado cubano-estadounidense Pedro Martínez-Fraga al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que nutre de información al juez Sergio Muñoz en el caso Riggs. Entre otras materias, estos documentos revelan cómo actuaron empresas intermediarias que manejaron los fondos de Augusto Pinochet, lo cual no sólo abrirá nuevas puertas para entender mejor el flujo del dinero, sino que permitirá identificar instituciones -y sobre todo a personas- que tendrían conocimiento detallado sobre este caso. Incluso, los nuevos antecedentes podrían dejar en evidencia dineros todavía desconocidos, se comenta en círculos judiciales. Un contenido similar proveniente del estado de Florida ya fue útil para que Muñoz decidiera emitir órdenes de embargo no sólo de las cuentas de la familia Pinochet-Hiriart en Miami, sino...

CDE incauta documentos de Pinochet por US $1 millón

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12/08/05 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) logró congelar e incautar una serie de documentos, por un total de un millón de dólares pertenecientes al general (r) Augusto Pinochet Ugarte y que éste mantenía en dos cuentas bancarias en Estados Unidos. La operación, realizada en el marco del caso Riggs, y con apoyo del Gobierno, logró que se transfieran a Chile los documentos que la sociedad de acciones al portador Eastview Finance S.A, de propiedad de Pinochet, tenía en dos cuentas en una entidad bancaria cuyo nombre se mantiene en reserva pero con sede en Miami, Florida. La diligencia fue solicitada por la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, en compañía de la abogado Procurador Fiscal de Santiago, María Teresa Muñoz, a través del abogado Pedro Martínez Fraga, representante del organismo en Estados Unidos. Esto, luego que la Corte Federal del Distrito Sur del...
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CDE pide las cartolas de Pinochet

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CINTHYA CARVAJAL A. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no para en su afán de conseguir la mayor cantidad de documentación que le sirva al ministro Sergio Muñoz para determinar el origen de los dineros que tuvo el general (r) Augusto Pinochet en el Banco Riggs y otras entidades financieras en el extranjero. El miércoles pasado el abogado Pedro J. Martínez-Fraga, que representa al organismo en EE.UU., solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que el Banco de Chile, con sede en esa ciudad, entregue numerosa documentación. Esta vez, piden todos los estados de cuentas del ex gobernante, de su esposa, Lucía Hiriart; de la Fundación Pinochet; de las sociedades con acciones al portador G.L.P. Limited, Abanda Finance Limited Belview Internacional Inc., Belview S.A., Eastview Finance S.A., en las cuales se designó como representante al ex albacea Óscar Aitken. En la...
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