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"Paola Castiglione"

SQM: Justicia entregará a Fiscalía información sobre las fundaciones de Longueira

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24/03/16 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- La ministra de Justicia Javiera Blanco, anunció que entregará la información contable que la Fiscalía requiera respecto de las fundaciones que pertenecen al ex senador de la UDI, Pablo Longueira. Según informó radio Cooperativa, la secretaria de Estado se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, a quien le confirmó la entrega de los antecedentes que corresponden al periodo 2010-2015 de Chile Justo y Chile Web.La solicitud fue hecha por la fiscal del caso SQM Paola Castiglione, quien hizo llegar un oficio al subsecretario de esa cartera, Ignacio Suárez.La persecutora es parte del equipo investigador en la denominada arista royalty y busca establecer si estas fundaciones recibieron dinero a través de pagos de empresas hechas a otros emisores."En el caso del Ministerio de Justicia, para todas las fundaciones y corporaciones siempre tenemos la facultad de...

Ex diputado Leay reconoció aportes de SQM y antigua amistad con Contesse

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Carolina Acuña "Quiero señalar que efectivamente yo le solicité a Patricio Contesse que me ayudara económicamente para desarrollar un trabajo en terreno en unas comunas en el norte del país. Le solicité ayuda económica para concretar este proyecto, y Patricio accedió a esta ayuda, y me dijo que le hiciera llegar unas boletas de honorarios para concretar el aporte".Renunció a su derecho a guardar silencio, y, así, el ex diputado UDI Cristian Leay Morán inició su declaración, en calidad de imputado, ante la fiscalía el pasado 28 de marzo.Es la primera vez que Leay declara en la arista "Royalty" del caso SQM, en el que fue formalizado como autor del delito de facilitación de nueve boletas ideológicamente falsas emitidas por su pareja, María Alejandra Bórquez, y su nuera, Trinidad Subercaseaux, a la minera entre 2011 y 2013. En total, sumaron $49 millones.Servicios que no...

Fiscal envía al SII información de contador de empresas de ex estrecho colaborador de ME-O

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Andrea Chaparro La fiscal Paola Castiglione, parte del equipo investigador del caso SQM, envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII), acompañado de una serie de antecedentes, "relacionados con posibles delitos tributarios" cometidos por Carlos Muñoz Valle, quien entre 2011 y comienzos de 2013 ejerció como contador de las empresas del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, ME-O.Muñoz les llevó la contabilidad a las sociedades de Cristián Warner, CEPE S.A., Conosur Research SpA y Producciones Audiovisuales Rivas & Rivas (en esta última productora trabajó con ME-O). La misma labor desempeñó para el Partido Progresista durante esos años y hasta 2015, además de haber actuado como administrador electoral del mismo y de ME-O, en la campaña presidencial y parlamentaria de 2013. Actualmente, se desempeña como encargado de finanzas del Ministerio de Defensa.También la...

Envían al SII antecedentes de ex asesor de Peñailillo

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Envían al SII antecedentes de ex asesor de Peñailillo Carolina Acuña A través de un oficio reservado, el pasado 6 de septiembre, la fiscal Paola Castiglione envió al Servicio de Impuestos Internos (SII) los antecedentes sobre la emisión de boletas de honorarios del abogado y ex asesor de Rodrigo Peñaililo, Héctor Cucumides Calderón, por servicios presumiblemente no prestados a la empresa Asesorías y Negocios (AyN) por posibles delitos tributarios.El oficio se adjuntó a su declaración del pasado 5 de septiembre y la copia de las 14 boletas de honorarios que emitió a la empresa de Giorgio Martelli entre mayo del 2012 y julio del 2013 por un monto total de $19.055.555. Cucumides fue coordinador de las actividades del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Antes trabajó en la campaña presidencial de Michelle Bachelet.En su declaración judicial ante la fiscal Castiglione, Cucumides señaló que fue Giorgio Martelli quien...

Ministerio Público remite al SII nuevos antecedentes de ex administrador electoral de ME-O

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Ministerio Público remite al SII nuevos antecedentes de ex administrador electoral de ME-O Carolina Acuña Mediante un oficio reservado, el 7 de marzo la fiscal Paola Castiglione remitió nuevos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre Carlos Muñoz Valle, ex administrador electoral de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami (2013), invocando el artículo 162 del Código Tributario "por tratarse de antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios".Ya en febrero pasado, los investigadores enviaron al SII informes sobre la presunta facilitación de facturas ideológicamente falsas. Y esta vez presentaron como argumento una nueva declaración que apuntaría a la presunta manipulación de Muñoz de un talonario de boletas de terceros.Entre los antecedentes remitidos figura la declaración del contador Hugo Muñoz Vásquez, quien en su testimonio ante los investigadores explicó que trabajó en las rendiciones de gastos de campaña...

Fiscalía indaga si ex embajador fue nexo entre Celac y SQM

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CAROLINA ACUÑA Durante su declaración judicial del 21 y 22 de noviembre, el ex embajador de Chile en República Checa, Marcelo Rozas (DC), formalizado en el caso SQM, fue requerido por las fiscales Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione por las facturas emitidas por el Centro de Estudios Legislativos y Consultorías S.A (Celac) a SQM por un total de $35 millones. Pagos rectificados por la minera ante el SII.Rozas dijo no conocer dicho centro y si prestó o no servicios para SQM.La fiscalía le exhibió una serie de correos electrónicos entre él y el abogado Enrique Olivares, ejecutivo de SQM.Entre ellos, figura uno enviado por Olivares al ex embajador bajo el asunto "contrato", donde adjunta un contrato de prestación de servicios de fecha 1 de mayo de 2014 entre SQM y el Celac."No tengo ningún conocimiento de haberlos recibido. No reconozco que yo haya enviado o haya solicitado...

Ex asesora dice que ME-O le pidió enviar factura por servicios a empresa de Warner

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C.A. y J.J.S. A inicios de septiembre declaró como testigo en el caso SQM Carmen Santa Cruz, quien realizó un estudio cualitativo sobre la imagen de Marco Enríquez-Ominami en 2011.Según dijo a la fiscal Paola Castiglione, este estudio se pactó luego de seis reuniones entre ME-O y ella, en las que -según comentó- en ciertas ocasiones participaba Cristián Warner, estrecho colaborador del fundador del Partido Progresista.Ante la consulta del Ministerio Público si la forma de pago -por 283 UF (cerca de $6 millones)- la había coordinado con Enríquez-Ominami, ella respondió que "sí, lo hable con él. Me preguntó si podía hacer la factura a nombre de Warner Comunicaciones. Marco Enríquez sabía que el pago de estos servicios se haría a través de la empresa de Cristián Warner. Marco era el encargado de supervisar el estudio. Mi cliente era Marco".Agregó que no le pareció...

Tribunal rebaja medidas cautelares a Pablo Longueira

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Tribunal rebaja medidas cautelares a Pablo Longueira Porque la medida de arresto domiciliario nocturno afecta "gravemente" las actividades como ingeniero civil que desarrolla Pablo Longueira y porque "ha colaborado incluso antes desde su formalización con la indagatoria". Estos fueron los dos argumentos clave presentados por el abogado defensor Alejandro Espinoza, que permitieron que el Octavo Juzgado de Garantía dictara la medida cautelar de firma quincenal en sustitución del arresto domiciliario nocturno que el ex senador UDI y ex ministro de Economía mantenía desde el 22 de junio pasado, cuando fue formalizado por delitos tributarios y presunto cohecho en el marco del caso SQM.A la petición no se opuso ni la fiscalía ni la parte querellante, representada por el Consejo de Defensa del Estado.En su resolución, el juez Sergio Córdova calificó como plausibles "los motivos laborales y el hecho de que Pablo Longueira no mantiene...

Fiscalía solicita a PDI analizar dichos de ME-O en medios

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A través de un oficio, la fiscal Paola Castiglione, miembro del equipo a cargo del caso SQM, solicita a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios Metropolitana (Bridef) "revisar y analizar las declaraciones que el imputado Marco Enríquez-Ominami ha efectuado en los medios de comunicación, sea prensa escrita, radio o televisión, en esta causa".Según el escrito, con el objetivo de "establecer entre sus dichos afirmaciones, rectificaciones y contradicciones respecto de su participación en los hechos investigados". En el documento se adjuntan enlaces de algunas de sus...
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Min. Público busca "unificar criterios" en causas por aportes irregulares a la política

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Min. Público busca unificar criterios en causas por aportes irregulares a la política A. Chaparro y C. Acuña Los fiscales regionales Manuel Guerra, Pablo Gómez y Julio Contardo, quienes encabezan las investigaciones por financiamiento irregular de la política Penta, SQM y Corpesca, respectivamente, estuvieron reunidos a comienzos de semana con el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott. El objetivo era "unificar criterios" en estos casos, dadas las características comunes que tienen."Si son hechos similares los constitutivos de delitos de corrupción en Penta, SQM y Corpesca, la idea es que en todos ellos la fiscalía sostenga una misma posición, que es que acusemos en su momento por el mismo tipo penal, el mismo delito", dijo la vocera institucional, Marta Herrera.Quiso precisar, además, que la posición de la fiscalía frente a estos casos -en la que existe bastante consenso y por lo que se realizó esta reunión el lunes- es "unificar criterios en este tipo...
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