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"Paola Castiglione"

SQM: Justicia entregará a Fiscalía información sobre las fundaciones de Longueira

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24/03/16 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- La ministra de Justicia Javiera Blanco, anunció que entregará la información contable que la Fiscalía requiera respecto de las fundaciones que pertenecen al ex senador de la UDI, Pablo Longueira. Según informó radio Cooperativa, la secretaria de Estado se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, a quien le confirmó la entrega de los antecedentes que corresponden al periodo 2010-2015 de Chile Justo y Chile Web.La solicitud fue hecha por la fiscal del caso SQM Paola Castiglione, quien hizo llegar un oficio al subsecretario de esa cartera, Ignacio Suárez.La persecutora es parte del equipo investigador en la denominada arista royalty y busca establecer si estas fundaciones recibieron dinero a través de pagos de empresas hechas a otros emisores."En el caso del Ministerio de Justicia, para todas las fundaciones y corporaciones siempre tenemos la facultad de...

Fiscalía espera informe de más de 20 cuentas bancarias y alista acusación contra ME-O

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C. Acuña "Solo en la arista de Marco Enríquez-Ominami con autorización judicial hay, aproximadamente, 20 cuentas corrientes alzadas (...). Debido a la gran cantidad (de información bancaria), tener información completa no ha sido algo simple".Así, la fiscal Paola Castiglione, miembro del equipo investigador del caso SQM, enumeró ante el 8° Juzgado de Garantía una serie de diligencias pendientes en la arista que involucra al ex candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami. Lo anterior, para argumentar en la audiencia del 20 de abril pasado el aumento de plazo de investigación que finalmente se extendió solo hasta el 25 de mayo.Conocedores de la indagatoria advierten que la fiscalía, de cara al cierre de la investigación, está a la espera de una diligencia clave para definir el futuro judicial para ME-O. Se trata de un informe final que está siendo trabajado por...

Ex diputado Leay reconoció aportes de SQM y antigua amistad con Contesse

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Carolina Acuña "Quiero señalar que efectivamente yo le solicité a Patricio Contesse que me ayudara económicamente para desarrollar un trabajo en terreno en unas comunas en el norte del país. Le solicité ayuda económica para concretar este proyecto, y Patricio accedió a esta ayuda, y me dijo que le hiciera llegar unas boletas de honorarios para concretar el aporte".Renunció a su derecho a guardar silencio, y, así, el ex diputado UDI Cristian Leay Morán inició su declaración, en calidad de imputado, ante la fiscalía el pasado 28 de marzo.Es la primera vez que Leay declara en la arista "Royalty" del caso SQM, en el que fue formalizado como autor del delito de facilitación de nueve boletas ideológicamente falsas emitidas por su pareja, María Alejandra Bórquez, y su nuera, Trinidad Subercaseaux, a la minera entre 2011 y 2013. En total, sumaron $49 millones.Servicios que no...

Fiscal envía al SII información de contador de empresas de ex estrecho colaborador de ME-O

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Andrea Chaparro La fiscal Paola Castiglione, parte del equipo investigador del caso SQM, envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII), acompañado de una serie de antecedentes, "relacionados con posibles delitos tributarios" cometidos por Carlos Muñoz Valle, quien entre 2011 y comienzos de 2013 ejerció como contador de las empresas del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, ME-O.Muñoz les llevó la contabilidad a las sociedades de Cristián Warner, CEPE S.A., Conosur Research SpA y Producciones Audiovisuales Rivas & Rivas (en esta última productora trabajó con ME-O). La misma labor desempeñó para el Partido Progresista durante esos años y hasta 2015, además de haber actuado como administrador electoral del mismo y de ME-O, en la campaña presidencial y parlamentaria de 2013. Actualmente, se desempeña como encargado de finanzas del Ministerio de Defensa.También la...

Ministerio Público remite al SII nuevos antecedentes de ex administrador electoral de ME-O

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Ministerio Público remite al SII nuevos antecedentes de ex administrador electoral de ME-O Carolina Acuña Mediante un oficio reservado, el 7 de marzo la fiscal Paola Castiglione remitió nuevos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre Carlos Muñoz Valle, ex administrador electoral de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami (2013), invocando el artículo 162 del Código Tributario "por tratarse de antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios".Ya en febrero pasado, los investigadores enviaron al SII informes sobre la presunta facilitación de facturas ideológicamente falsas. Y esta vez presentaron como argumento una nueva declaración que apuntaría a la presunta manipulación de Muñoz de un talonario de boletas de terceros.Entre los antecedentes remitidos figura la declaración del contador Hugo Muñoz Vásquez, quien en su testimonio ante los investigadores explicó que trabajó en las rendiciones de gastos de campaña...
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M. Público imputa a Pizarro triangular aportes de SQM a través de empresa de sus hijos

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andrea chaparro Sin medidas cautelares quedó el senador Jorge Pizarro Soto, a quien ayer el equipo de fiscales que encabeza el jefe regional de Valparaíso, Pablo Gómez, le imputó haber triangulado aportes de SQM por al menos $28 millones 703 mil, a través de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, entre abril de 2011 y julio de 2012.SQM realizó 11 pagos, que suman $45 millones, a la sociedad constituida por Jorge, Sebastián y Benjamín Pizarro Cristi en ese período, contra la emisión de 11 facturas, sin que pudiera verificarse la prestación de ningún servicio real durante la investigación, afirmó la fiscal Carmen Gloria Segura ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.Para el Ministerio Público, los dineros eran en realidad donaciones encubiertas. Ventus emitió la primera factura a SQM, el 12 de abril de 2011, "antes de que siquiera se conocieran previamente los...

Fiscalía indaga factura que liga pago irregular de SQM a campaña de Piñera 2009-2010

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Fiscalía indaga factura que liga pago irregular de SQM a campaña de Piñera 2009-2010 C. Acuña y A. Chaparro En los dos años de investigación del caso SQM, que indaga los aportes irregulares a la política, es la primera vez que el financiamiento de la campaña presidencial 2009 de Sebastián Piñera es vinculado de manera directa con un pago anómalo por parte de la minera: cubrió el costo del servicio que prestó la productora Pandemia Producciones Limitada a la candidatura del ex Mandatario.Una de las socias, la periodista María Inés Alliende Barbera declaró el 7 de agosto pasado, en calidad de imputada, ante las fiscales del caso SQM, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, dado que a Pandemia se le atribuye haber emitido el 11 de mayo de 2010 una factura ideológicamente falsa a SQM por $4.933.530, pago que fue rectificado por la minera y objeto de una querella del Servicio de Impuestos Internos en abril pasado.Al iniciar su relato, sostuvo que la empresa...

Fiscalía indaga eventual triangulación de dinero para actividades de la UDI

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Fiscalía indaga eventual triangulación de dinero para actividades de la UDI A. Chaparro y J. J. Suzuki Nueve meses más. Ese fue el plazo que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago concedió ayer al Ministerio Público para investigar al ex senador Pablo Longueira, quien se encuentra formalizado desde junio de 2016 por cohecho, en concurso con delitos tributarios, relacionados con aportes irregulares de SQM.Uno de los argumentos entregados por la fiscal Paola Castiglione en la audiencia fue que había diligencias pendientes, entre otras, que se está revisando información bancaria de los imputados y a la espera del resultado de pesquisas encaminadas a determinar si, mediante Copra S.A., pudo existir triangulaciones de dinero para financiamiento de actividades de la UDI.Esta última línea de investigación -que se mantenía en reserva- se abrió luego que justamente información bancaria de Carmen Luz "Titi" Valdivielso, ex asesora histórica de Longueira,...

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CAROLINA ACUÑA Durante su declaración judicial del 21 y 22 de noviembre, el ex embajador de Chile en República Checa, Marcelo Rozas (DC), formalizado en el caso SQM, fue requerido por las fiscales Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione por las facturas emitidas por el Centro de Estudios Legislativos y Consultorías S.A (Celac) a SQM por un total de $35 millones. Pagos rectificados por la minera ante el SII.Rozas dijo no conocer dicho centro y si prestó o no servicios para SQM.La fiscalía le exhibió una serie de correos electrónicos entre él y el abogado Enrique Olivares, ejecutivo de SQM.Entre ellos, figura uno enviado por Olivares al ex embajador bajo el asunto "contrato", donde adjunta un contrato de prestación de servicios de fecha 1 de mayo de 2014 entre SQM y el Celac."No tengo ningún conocimiento de haberlos recibido. No reconozco que yo haya enviado o haya solicitado...

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Tribunal rebaja medidas cautelares a Pablo Longueira Porque la medida de arresto domiciliario nocturno afecta "gravemente" las actividades como ingeniero civil que desarrolla Pablo Longueira y porque "ha colaborado incluso antes desde su formalización con la indagatoria". Estos fueron los dos argumentos clave presentados por el abogado defensor Alejandro Espinoza, que permitieron que el Octavo Juzgado de Garantía dictara la medida cautelar de firma quincenal en sustitución del arresto domiciliario nocturno que el ex senador UDI y ex ministro de Economía mantenía desde el 22 de junio pasado, cuando fue formalizado por delitos tributarios y presunto cohecho en el marco del caso SQM.A la petición no se opuso ni la fiscalía ni la parte querellante, representada por el Consejo de Defensa del Estado.En su resolución, el juez Sergio Córdova calificó como plausibles "los motivos laborales y el hecho de que Pablo Longueira no mantiene...
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