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"Andrés+Montes"

Julio Ponce declara por primera vez ante fiscal Andrés Montes

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Julio Ponce declara por primera vez ante fiscal Andrés Montes Juan Manuel Villagrán S. Un importante hito se cumplió ayer en la investigación penal del caso Cascadas.Por primera vez desde que se hizo cargo del caso que el fiscal Andrés Montes citó a declarar a Julio Ponce Lerou, creador de las sociedades cascada, a través de las cuales controla a la minera SQM. El empresario es investigado penalmente por infracciones a la ley de sociedades anónimas.Pasado el mediodía de ayer, Ponce Lerou llegó a la Fiscalía Centro Norte y se reunió con el fiscal, en una cita que duró solo 30 minutos. Tanto a su ingreso como a la salida, Ponce ni su abogado Jorge Bofill, quien lo acompañó, emitieron declaraciones.Esta visita a la fiscalía, que está en fase de recabar nuevos antecedentes, se dio justo un día después de que un tribunal civil de primera instancia ratificara la multa en contra de Ponce por US$ 66 millones que le propinó la...

Andrés Montes asumirá como fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero

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CINTHYA CARVAJAL A las 13:40 horas de ayer llegó un correo electrónico del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes Cruz, en el que anunciaba a sus colaboradores la renuncia anticipada a su cargo, a partir del próximo 12 de enero.El e-mail lo envió cuando su jefe directo, el fiscal nacional Jorge Abbott, ya había aceptado su dimisión.La determinación fue inesperada, porque recién en la mañana de ayer en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en una sesión extraordinaria del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se decidió nombrar como fiscal de la Unidad de Investigación de CMF a Montes.Este se integrará a sus nuevas funciones a contar del 16 de enero de 2018, fecha en que esta institución entrará en plenas funciones reemplazando a la SVS.Montes permanecerá en el cargo durante 6 años, pudiendo ser reelegido por un periodo...

Sebastián Piñera ante fiscal Andrés Montes: "La práctica de cohechos es algo ajeno a LAN"

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Sebastián Piñera ante fiscal Andrés Montes: La práctica de cohechos es algo ajeno a LAN Leslie Ayala Castro Fue la tarde del 12 de junio de 2014 la escogida por el ex Presidente Sebastián Piñera para testificar en la causa por supuestos sobornos en el extranjero que tramita el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, y en la que han declarado quienes eran parte del directorio de LAN en 2007, época en que se indagan presuntas coimas a autoridades de Argentina para que la aerolínea operara en dicho país.Como ex Jefe de Estado fue invitado a declarar y lo hizo en calidad de testigo.Piñera dio inicio a su testimonio diciendo que en los años 90 se incorporó a LAN y detalló los períodos en que ocupó el cargo de director.En lo medular de su declaración, aseguró a la fiscalía: "La práctica de cohechos es algo ajeno a LAN; el directorio nunca conoció de algo así y no se hubiese considerado como una práctica aceptable dentro del directorio". Junto con esto,...

Diputados UDI piden remover a fiscal Andrés Montes del caso LAN-Argentina

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12/08/16 EMOL - Nacional

SANTIAGO.- Un oficio dirigido al fiscal nacional, Jorge Abbott, envió la bancada de diputados de la UDI para solicitar la remoción del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, de la investigación por presunto cohecho transnacional contra ex autoridades argentinas y que involucra a la empresa LAN y a Sebastián Piñera. Según publica hoy La Tercera, el requerimiento fue enviado ayer por parlamentarios con el objeto de evitar que la vinculación del abogado con el senador socialista Carlos Montes, pueda ser interpretado como una "politización" de la causa debido a que en ella Piñera aparece en calidad de testigo.La causa busca establecer la legitimidad del pago por US$ 1.150.000 que habría recibido el ex secretario de Transportes de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, entre los años 2006 y 2007 por parte de la empresa, hasta entonces chilena. Para ello, el...

Fiscal Montes: Cerca del 60% de los menores que egresan de los Tribunales de Tratamiento de Drogas no tienen una condena posterior

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Fiscal Montes: Cerca del 60% de los menores que egresan de los Tribunales de Tratamiento de Drogas no tienen una condena posterior Andrea Chaparro "Desde que empezamos con los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), han egresado 78 adolescentes (infractores) del programa. El 60,6% de ellos no tiene compromiso delictual posterior", afirma el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes. El programa comenzó en 2008 como un piloto en esta jurisdicción y -dados sus buenos resultados, dice- hoy se encuentra implementado en todo el país.Está destinado a menores, de entre 14 y 17 años y 364 días, cuyo compromiso delictual sea bajo, sin antecedentes penales y con un consumo problemático de drogas, entre otras condiciones. El resto de los jóvenes infractores pasan por el sistema al alero de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), la que "requiere urgente revisión", advierte Montes."Lleva 10 años de vigencia y ha demostrado -agrega el fiscal- que no es una herramienta idónea para abordar ciertos...

Difusión de diligencia abre investigaciones en Fiscalía, PDI y Poder Judicial

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Difusión de diligencia abre investigaciones en Fiscalía, PDI y Poder Judicial C. Acuña y C. Carvajal "Considerando la gravedad de estos hechos publicados, el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio con el objeto de determinar las razones por las cuales la información que ha sido difundida apareció publicada en el portal del Poder Judicial".Así, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, arrancó el punto de prensa convocado ayer para abordar la investigación de tráfico de migrantes y cohecho que involucra al presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC).Durante la conferencia -en la que contestó escuetamente algunas preguntas-, anunció que la fiscal jefa de Alta Complejidad Ximena Chong se encargará de las diligencias relativas a esta indagatoria abierta por la fuga de antecedentes contenidos en una solicitud de ampliación por 15 días de la interceptación del teléfono del presidente del Senado, hecha el 9 de noviembre por...

PDI implementa distintos tipos de camuflaje para combatir el tráfico de drogas en el país

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PDI implementa distintos tipos de camuflaje para combatir el tráfico de drogas en el país Tamara Cerna Carrasco Vehículos temáticos, agentes encubiertos, declaraciones reservadas, filmaciones y denuncias anónimas. Esas son algunas de las técnicas que utiliza la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, para desbaratar bandas dedicadas al tráfico de drogas en todo el país.Según el subprefecto Fabián Castillo, la sorpresa es un factor clave para atrapar a los clanes. "Es muy importante poder ingresar a los domicilios para que los ocupantes no se puedan desprender de las sustancias y tener más evidencias. Así hemos podido descubrirlos secando, dosificando, ocultando y hasta vendiendo", afirmó.En 2010, un grupo de detectives ingresó a La Legua, en San Joaquín, en un carro funerario adornado con coronas de flores. Algunos portaban banderas, rosarios y escribieron en los autos "Adiós amigo". Este año, dos días antes de la primera...

Caso Aurus: SVS formula cargos contra auditora KPMG

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Nicolás Durante Parra Han pasado 464 días desde aquella tarde cuando Mauricio Peña le reconoció al directorio de Aurus Capital que se había equivocado. Gravemente equivocado. El miércoles 7 de octubre de 2016 Peña asumió su responsabilidad en las irregulares valorizaciones de los fondos Insignia y Global de la gestora. Y a pesar de que ya fue condenado a cinco años por apropiación indebida, falsificación de instrumento privado, estafa y entrega de información falsa al mercado, además de tener prohibido trabajar en una entidad regulada por cinco años y estar en el más profundo ostracismo social, las esquirlas legales del denominado caso Aurus no dejan de aparecer.¿Cuál es el último capítulo? La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le formuló cargos a KPMG en diciembre recién pasado por falta al debido cuidado en su rol como auditor de los estados financieros...

"Carrera" por Fiscalía Centro Norte: exposiciones serán con presencia de Abbott y ante plenos de cortes de la RM

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C. C., A. Ch. y C. A. Los seis candidatos que postularon al cupo de fiscal regional metropolitano centro norte se juegan hoy sus últimas cartas ante los plenos de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Están citados al mediodía para exponer a los ministros, que integran los tribunales de alzada capitalinos, por qué deben ser elegidos para la jefatura de la jurisdicción más grande el país.Cada uno tendrá solo 15 minutos para intentar convencer a los jueces de si son la mejor opción para el cargo. Deberán hacerlo además en presencia del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien asistirá a la audiencia y será, finalmente, el encargado de designar al sucesor de Andrés Montes.En "carrera" por el cupo están por orden de presentación de antecedentes en el Poder Judicial el fiscal de Maipú Tufit Bufadel; la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong; y el...
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