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"Irene De La Cerda De Wagner"

Fiscalía indaga listado entregado por Penta de bonos pagados a ejecutivos contra boletas y facturas

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ANDREA CHAPARRO y LESLIE AYALA Tres presentaciones, acompañadas de documentos, ha hecho en las últimas semanas Penta ante los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Pablo Norambuena y José Villalobos.Una de ellas apunta a una serie de pagos a ejecutivos de Penta Las Américas AFI y a sus empresas relacionadas que se realizaron, entre 2009 y 2014, contra boletas o facturas de los mismos ejecutivos, sus sociedades personales o terceros, que pudieron haberse efectuado "de una manera que podría resultar irregular", reseña el escrito.El documento, que tiene adjunto un listado de empleados que recibieron bonos mediante este mecanismo, indica además que estos pagos fueron cargados como gastos a las contabilidades de Activos y Proyectos Limitada, Gestión y Administración Inmobiliaria S.A., Penta Propiedades Ltda. y Penta Las Américas AFI.Con todo, en la presentación Penta "hace...

Penta: Tribunal resolverá esta noche la solicitud de libertad de ex subsecretario Wagner

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28/04/15 EMOL - Nacional

Penta: Tribunal resolverá esta noche la solicitud de libertad de ex subsecretario Wagner SANTIAGO.- La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Alicia Rosende, decidió comunicar durante la noche de este martes su resolución respecto a la solicitud de libertad del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, a quien se le atribuyen delitos de cohecho, lavado de activos y fraude tributario, en el marco del denominado caso Penta. De esta manera, a las 20:30 horas finalmente se conocerá si la ex autoridad del gobierno de Sebastián Piñera abandona el anexo Capitán Yáber, donde se encuentra recluido desde el pasado 7 de marzo o continúa privado de libertad. Durante la instancia, la defensa de Wagner -encabezada por el abogado Gonzalo Medina- solicitó al tribunal sustituir la prisión preventiva el arresto domiciliario total sobre la base de nuevos antecedentes que a su juicio, son suficientes para estimar -en esta etapa procesal- la...

Penta: Pablo Wagner reconoce uso de boletas fraudulentas para "beneficios tributarios"

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29/01/15 EMOL - Nacional

Penta: Pablo Wagner reconoce uso de boletas fraudulentas para beneficios tributarios SANTIAGO.- Fueron cinco horas en las que el pasado 9 de enero Pablo Wagner declaró ante los fiscales en el marco del caso Penta, donde reconoció que utilizó boletas por las que nunca se realizó servicio alguno y con el fin rebajar impuestos. De acuerdo a lo informado hoy por "El Mercurio", en su relato, el ex subsecretario de Minería también declaró haber solicitado a su cuñada, María Carolina de la Cerda, que emitiera boletas al grupo empresarial para cobrar 3 millones de pesos, que se le pagaban -según dijo- a raíz de una deuda por $42 millones. Lo anterior, debido a que como tenía un alto cargo de Gobierno, no podía percibir otros ingresos que no fueran el sueldo que le pagaba el Estado y las clases que impartía. Wagner reveló también que no sólo recurrió a su cuñada para conseguir boletas fraudulentas, sino que también a su esposa, Irene de la...

Unidad de Análisis Financiero reporta "operaciones sospechosas" de Pablo Wagner

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C. CARVAJAL y A. CHAPARRO El pasado 15 de enero llegó a la Fiscalía Nacional un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recientemente incorporado a la carpeta de investigación, que advertía "operaciones sospechosas" del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, entre 2010 y 2011, cuando ejercía este cargo. Según el oficio del organismo, hay elementos para sostener "la existencia de indicios que podrían ser constitutivos de algunos de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913". Es decir, "lavado de activos y asociación ilícita para lavar dinero", respectivamente.Siete días más tarde, el 22 de enero, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, en el cual remitía un informe de 31 páginas.Alertas detectadasEntre las señales de alerta que reporta...

Fiscalía se opone a libertad de Wagner y detalla nuevo fraude por $100 millones

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28/04/15 EMOL - Nacional

Fiscalía se opone a libertad de Wagner y detalla nuevo fraude por $100 millones SANTIAGO.- La Fiscalía Nacional se opuso este martes al arresto domiciliario total solicitado por la defensa de Pablo Wagner, argumentando que existen nuevos e importantes antecedentes que agravan su situación y que sustentan la permanencia en prisión preventiva del ex subsecretario, a quien se le atribuyen delitos tributarios, cohecho y lavado de activos en el marco del denominado caso Penta. Según detalló el persecutor Pablo Norambuena ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el imputado será formalizado por un nuevo fraude al fisco que alcanza los $100 millones y que consta en una de las últimas querellas presentadas por el Servicio de Impuesto Internos (SII) ante el tribunal. La solicitud para imputarle este nuevo cargo, describió el fiscal, fue enviada el viernes por el Ministerio Público y tiene relación con contratos de futuro por "forwards" falsos que se...
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